Código de valores: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) abreviatura de valores: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) número de anuncio: 2022 – 041 Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos, representantes de valores y Jefes de auditoría interna
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró una reunión general de representantes de los trabajadores el 1 de junio de 2022 y una segunda reunión general provisional de accionistas el 17 de junio de 2022, y eligió a los directores de la tercera Junta Directiva y a los supervisores de la tercera Junta de supervisores. El 17 de junio de 2022, la empresa celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración y la primera reunión de la tercera Junta de supervisores, eligió al Presidente de la empresa y al Presidente de la Junta de supervisores, y nombró al nuevo personal directivo superior, al representante de valores y al Director de auditoría interna. La información pertinente se anunciará como sigue:
Elección de la Junta de Síndicos y composición de los comités especiales
De acuerdo con los resultados de la elección de la segunda Junta General provisional de accionistas y la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa en 2022, la información sobre el Consejo de Administración y los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa es la siguiente:
1. Composición del tercer período de sesiones de la Junta
El tercer Consejo de Administración de la empresa está integrado por siete directores, entre ellos cuatro directores no independientes y tres directores independientes. Directores no independientes: Sr. Lei Qi, Sr. Li junbin, Sr. Zeng yongfa, Sr. Chen Sheng;
Director independiente: Sra. Li Ping, Sr. Kuang tongchun, Sr. Yang zhongshuo. Entre ellos, la Sra. Li Ping es profesional contable. Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes han sido examinadas por la bolsa de Shenzhen sin objeciones;
Presidente: el mandato del Sr. Reich comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la tercera Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta.
El mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022. El número total de directores que también son altos directivos de la empresa, as í como el número total de directores que son nombrados por los representantes de los empleados no excede de la mitad del número total de directores de la empresa, el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración, y el número de directores se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
2. Composición de los comités especializados del tercer período de sesiones de la Junta
Miembro del Comité de estrategia: Lei Qi, Kuang tongchun y Li junbin, de los cuales Lei Qi es el Presidente;
Miembros del Comité de nombramientos: Kuang tongchun, Yang zhongshuo y Lei Qi, de los cuales Kuang tongchun es Presidente; Miembros del Comité de auditoría: Li Ping, Kuang tongchun y Chen Sheng, de los cuales Li Ping es el Presidente;
Miembro del Comité de remuneración y evaluación: Yang zhongshuo, Li Ping y Zeng yongfa, de los cuales Yang zhongshuo es Presidente.
El mandato de los miembros del Comité Especial de la Junta mencionada comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la Junta en su tercer período de sesiones y terminará en la fecha de expiración del mandato de la Junta en su tercer período de sesiones.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
De acuerdo con los resultados de las elecciones de la segunda Junta General provisional de accionistas, la Junta de representantes de los trabajadores y la primera Junta de supervisores de la empresa en 2022, la composición de la Junta de supervisores de la empresa es la siguiente:
La tercera Junta de supervisores de la empresa está integrada por tres supervisores, entre ellos un supervisor no representativo del personal y dos supervisores representativos del personal.
1. Supervisor no representativo del personal: Sr. Zou Kai;
2. Supervisor representante del personal: Sra. Zhou xiaoying, Sra. Chen jinmei;
3. Presidente de la Junta de supervisores: el mandato del Sr. Zou Kai Kai comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la tercera Junta de supervisores y terminará en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta de supervisores.
El mandato de la tercera Junta de supervisores de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022. La proporción de supervisores representativos de los empleados de la tercera Junta de supervisores no será inferior a un tercio, y no habrá casos en que el Director, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos Act úen como supervisores de la empresa durante el mandato de los directores y el personal directivo superior.
Empleo de altos directivos, representantes de valores y Jefes de auditoría interna por la empresa
De conformidad con la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración renovó el nombramiento del Sr. Lei Qi como Director General, el Sr. Li junbin y el Sr. Zeng yongfa como directores generales adjuntos, el Sr. Zhang Honggang como Secretario del Consejo de Administración, la Sra. Chen jinmei como representante de Asuntos de valores y la Sra. He yaqun como Directora de auditoría interna. El mandato de esas personas comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión de la tercera Junta y terminará en la fecha de expiración del mandato de la tercera Junta. La empresa no nombrará al Director Financiero (CFO) por el momento, y el Secretario del Consejo de Administración, Sr. Zhang Honggang, asumirá las responsabilidades del Director Financiero (CFO) por el momento, hasta la fecha en que el Consejo de Administración nombre al nuevo Director Financiero (CFO). La empresa completará la selección del Director Financiero (CFO) lo antes posible de conformidad con las normas pertinentes.
El Secretario del Consejo de Administración y el representante de Asuntos de valores de la empresa han obtenido el certificado de calificación del Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen, tienen la experiencia de trabajo y los conocimientos especializados necesarios para desempeñar las funciones pertinentes, y su nombramiento se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, etc.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior. http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors.
Información de contacto del Secretario de la Junta y del representante de valores
Dirección postal: No.1, Jintai Road, danzao Logistics Center, danzao Town, Nanhai District, Foshan
Código postal: 528216
Tel.: 0757 – 85130222
Fax: 0757 – 85130720
Correo electrónico: benbu. [email protected]
Dimisión de algunos directores, supervisores y altos directivos al expirar su mandato
Debido a la expiración del mandato del segundo Consejo de Administración, el Sr. Chen Biao, Director no independiente del segundo Consejo de Administración, ya no es Director de la empresa ni miembro del Comité de remuneración y evaluación. A partir de la fecha de divulgación de este anuncio, el Sr. Chen Biao posee indirectamente 60.000 acciones a través de la Asociación de gestión empresarial Xinlong (sociedad limitada) de Foshan.
Debido a la expiración del mandato de la segunda Junta de supervisores, el Sr. Zeng yongfa, Presidente de la segunda Junta de supervisores de la empresa, ya no ocupa el cargo de Presidente y supervisor de la Junta de supervisores de la empresa, y el Sr. Liu Jian, supervisor, ya no ocupa el cargo de supervisor de la empresa. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zeng yongfa y el Sr. Liu Jian poseen indirectamente 40.000 acciones y 70.000 acciones a través de la Asociación de gestión empresarial Xinlong (sociedad limitada) de Foshan.
Al expirar el segundo mandato del Consejo de Administración, el Sr. Kong Yang, Director Financiero de la empresa (CFO), ha dejado su cargo y ya no ocupa ningún cargo en la empresa ni en sus filiales. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Kong Yang posee indirectamente 50.000 acciones de la empresa.
The above – mentioned persons will continue to comply with relevant provisions such as “Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – the Standard Operation of the main Board Listed Companies”, “The Major Shareholders of Listed Companies, several provisions for the Reduction of shares by the Directors and Supervisors”, “The Implementation Rules for the Reduction of shares by Shareholders and Directors, supervisors and Senior Managers
El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento a los directores, supervisores y altos directivos que habían dejado sus puestos al expirar su mandato por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la primera reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración, 18 de junio de 2022:
Zhang Honggang: varón, nacido en julio de 1986, de nacionalidad china, miembro del Partido Comunista de China, sin residencia permanente en el extranjero, licenciatura. Ha sido supervisor, Secretario del Presidente, representante de Asuntos de valores y Director del Departamento de gestión de inversiones. Desde diciembre de 2019 hasta la fecha como asistente del Director General de la empresa; Desde junio de 2021 ha sido Secretario del Consejo de Administración de la empresa.
El Sr. Zhang Honggang ha obtenido el certificado de Secretario de la Junta. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Zhang Honggang no posee acciones en la empresa. Mr. Zhang Honggang did not have Relationship with the Shareholder of more than 5 per cent of the company, the actual Controller of the company, and other Directors, supervisors and Senior Managers. No hay casos en que el derecho de sociedades prohíba actuar como Director, supervisor o directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China nunca ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Nunca ha sido reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
He yaqun: Female, Born in August 1989, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, with Intermediate Accountant Qualification Certificate. Ha sido el anfitrión de la contabilidad de Dongguan zhongshun Enterprise service Co., Ltd. Finance Manager of Foshan Changlin Car Rental Co., Ltd. Desde junio de 2021, ha sido Director de auditoría del Departamento de auditoría de control de riesgos de la empresa. Desde abril de 2022, ha sido el Jefe de auditoría interna de la empresa.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la Sra. He yaqun no posee acciones en la empresa. La Sra. He yaqun no tiene ninguna relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, los controladores reales de la empresa y los directores, supervisores y altos directivos. Su nombramiento se ajusta a las leyes y reglamentos y a otras disposiciones pertinentes, y tiene las calificaciones y la capacidad de actuar como Jefe de auditoría interna. La Sra. He yaqun no pertenece a la “persona ejecutada deshonesta” después de la investigación de la empresa en la Plataforma de publicación e investigación de la lista de personas ejecutadas deshonestas en el tribunal nacional.
Los currículos de los nuevos empleados se publicaron en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 2 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio sobre la elección de la Junta de directores, el anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores y el anuncio sobre la elección de los representantes del personal y los supervisores de la tercera Junta de supervisores se revelaron.
