Código de valores: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) abreviatura de valores: Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202) número de anuncio: 2022 – 038
Guangdong Jushen Logistics Company Limited(001202)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. No hay casos de rechazo de propuestas en esta junta general de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión: viernes 17 de junio de 2022, 15.00 horas
Fecha y hora de la votación en línea: 17 de junio de 2022. Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 17 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. del 17 de junio de 2022 a 15: 00 p.m. del 17 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración: cuarto piso, edificio de oficinas 1, Jintai Road, danzao Logistics Center, danzao Town, Nanhai District, Foshan, Guangdong.
3. Método de convocatoria: votación in situ y votación en línea.
4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa.
5. Moderador: Sr. Lei Qi, Presidente de la empresa.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Ii) Asistencia a la reunión
Un total de 12 accionistas y representantes de los accionistas que asistieron a la reunión a través de la votación in situ y en línea representaron 96.639059 acciones con derecho de voto, lo que representa el 750303% del capital social total de la empresa. Asistieron a la reunión in situ cinco accionistas y representantes de los accionistas, representando a la empresa con derecho a voto 85578100 acciones, representando el 664426% del capital social total de la empresa; A través de la votación en línea de los accionistas 7, en nombre de la empresa con derecho a voto 11.060959 acciones, representando el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa 8.5877%.
Los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) que asistan a la reunión a través de la votación in situ y en línea, representan 1.306059 acciones con derecho a voto, lo que representa el 101406% del capital social total de la empresa.
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión y asistieron a ella sin derecho a voto. Beijing Jiayuan law firm Lawyer witnessed this Shareholder meeting and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
1.00 examen del proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores por el nuevo Consejo de supervisión
El proyecto de ley elige al Sr. Zou Kai como supervisor representativo no asalariado de la tercera Junta de supervisores por votación no acumulativa, por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
Votación general:
Acordaron 96.567059 acciones, lo que representa el 999255% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 4.600 acciones, lo que representa el 00048% de las acciones de todos los accionistas presentes; La abstención fue de 67.400 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la no votación), representando 00697% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 12989059 acciones representarían el 994487% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes en la reunión; Oponerse a 4.600 acciones, lo que representa el 00352% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los pequeños y medianos inversores presentes; La abstención fue de 67.400 acciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto debido a la falta de votación), lo que representó el 05160% del total de acciones válidas con derecho de voto de los pequeños y medianos inversores presentes.
Este proyecto de ley es una resolución común de la Junta General de accionistas, y ha sido aprobado por más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho de voto válido de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: El Sr. Zou Kai fue elegido supervisor no representativo del personal de la tercera Junta de supervisores.
2.00 examen del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones de la Junta
El proyecto de ley elige por votación acumulativa al Sr. Lei Qi, el Sr. Li junbin, el Sr. Zeng yongfa y el Sr. Chen Sheng como directores no independientes de la tercera Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación en la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
2.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Reich como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Votación general:
Se acuerdan 96567067 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acuerdan 12989067 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Resultado de la votación: El Sr. Reich fue elegido Director no independiente de la tercera Junta.
2.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li junbin como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Votación general:
Se acuerdan 96567061 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordar 12989061 acciones y aceptar que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho de voto en la Junta General de accionistas (sujeto al número de acciones no acumuladas).
Resultado de la votación: El Sr. Li junbin fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración.
2.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zeng yongfa como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Votación general:
Se acuerdan 96567061 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordar 12989061 acciones y aceptar que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho de voto en la Junta General de accionistas (sujeto al número de acciones no acumuladas).
Resultado de la votación: El Sr. Zeng yongfa fue elegido Director no independiente de la tercera Junta.
2.04 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Chen Sheng como director no independiente del tercer Consejo de Administración
Votación general:
Se acuerdan 96567061 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordar 12989061 acciones y aceptar que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho de voto en la Junta General de accionistas (sujeto al número de acciones no acumuladas).
Resultado de la votación: El Sr. Chen Sheng fue elegido Director no independiente del tercer Consejo de Administración.
3.00 examen del proyecto de ley sobre la elección de un director independiente en el nuevo período de sesiones de la Junta
El proyecto de ley elige a la Sra. Li Ping, el Sr. Kuang tongchun y el Sr. Yang zhongshuo como directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa por votación acumulativa, por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los detalles de la votación son los siguientes:
3.01 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Li Ping como Directora independiente del tercer Consejo de Administración
Votación general:
Se acuerdan 96567061 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordar 12989061 acciones y aceptar que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho de voto en la Junta General de accionistas (sujeto al número de acciones no acumuladas).
Resultado de la votación: La Sra. Li Ping fue elegida Directora independiente del tercer Consejo de Administración.
3.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Kuang Tong Chun como director independiente del tercer Consejo de Administración
Votación general:
Se acuerdan 96567064 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Votación de los accionistas minoritarios:
Se acuerdan 12989064 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Resultado de la votación: El Sr. Kuang Tong Chun fue elegido director independiente del tercer Consejo de Administración.
3.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Yang zhongshuo como director independiente del tercer Consejo de Administración
Votación general:
Se acuerdan 96567061 acciones y se acuerda que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho a voto en la Junta General de accionistas, si esta última no se acumula.
Votación de los accionistas minoritarios:
Acordar 12989061 acciones y aceptar que el número de acciones supere 1 / 2 del número total de acciones válidas con derecho de voto en la Junta General de accionistas (sujeto al número de acciones no acumuladas).
Resultado de la votación: El Sr. Yang zhongshuo fue elegido director independiente de la tercera Junta.
Testimonios de abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing Jiayuan law firm.
Nombre del testigo: Yan dan, He Yang.
Observaciones finales: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad es legal, las calificaciones de los asistentes son legales y efectivas, el procedimiento de votación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing Jiayuan law firm on the Second provisional Shareholder General Meeting in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
