Director independiente
Sobre la quinta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración de la empresa en 2022
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
Opinión del director independiente: 2022 – 09
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la quinta reunión provisional de la décima Junta de Síndicos en 2022 el 17 de junio de 2022 para examinar la cuestión de la “propuesta de garantía para Jingmen Family Manor se Rich Rice Co., Ltd.” (en lo sucesivo denominada “la empresa”) y La “propuesta de garantía para Shanghai Lido Electronic Commerce Co., Ltd.” (en lo sucesivo denominada “la empresa”). Como directores independientes de la empresa, hemos examinado cuidadosamente las propuestas anteriores y, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre la cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, y los Estatutos de la empresa, el sistema de directores independientes de la empresa, hemos adoptado una posición de juicio independiente. Emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las garantías anteriores:
1. Hemos obtenido nuestra aprobación previa de las cuestiones examinadas por la Junta.
2. El objeto de la garantía es la empresa subordinada de propiedad total de la empresa, y el objeto garantizado solicita préstamos bancarios para complementar el capital de trabajo de la operación. Los motivos de los préstamos son suficientes y el uso es legal. Estamos de acuerdo con esta garantía.
Esta garantía no constituye una transacción con partes vinculadas y no perjudicará los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
En cuarto lugar, el Consejo de Administración de la empresa, que cuenta con nueve directores, acordó por unanimidad aprobar las cuestiones de garantía de esta vez, y aprobamos el resultado de la votación del Consejo de Administración sobre la propuesta; Al mismo tiempo, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, la cuestión de la garantía para Jingmen Family Manor se Rich Rice Co., Ltd. Debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y estamos de acuerdo en presentar la cuestión a la Junta General de accionistas para su examen.
Los procedimientos y métodos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión del Consejo de Administración de la sociedad se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Directores independientes: Yuan gongzhang, Ye Zhifeng, he huanzhen 17 de junio de 2002
