Código de valores: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) abreviatura de valores: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) número de anuncio: 2022 – 027
0 Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022
El 10 de junio de 2022, Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) (en adelante, “la empresa”) envió a todos los directores una notificación sobre la convocación de la quinta reunión provisional del Décimo Consejo de Administración en 2022 (en adelante, “la reunión”) por correo electrónico o correo electrónico. La reunión se celebró por comunicación el 17 de junio de 2022, con nueve directores presentes y nueve directores que participaron efectivamente en la votación.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y otras leyes, reglamentos y estatutos.
Tras deliberar y votar sobre la resolución de la Conferencia, se anuncia lo siguiente:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de Jingmen Family Manor selenium Rich Rice Co., Ltd. El Consejo de Administración acordó que Jingmen Family Manor selenium Rich Rice Co., Ltd., una empresa subsidiaria de propiedad total, solicitara a la sucursal Duodao de Hubei Jingmen Rural Commercial Bank Co., Ltd. Un préstamo de capital de trabajo con una cantidad total no superior a 45 millones de yuan y un período único no superior a un a ño, y acordó proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta garantía.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley fue aprobado.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, por favor visite China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El contenido de los anuncios pertinentes publicados en el sitio web.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la garantía de Shanghai Lido Electronic Commerce Co., Ltd. El Consejo de Administración acordó proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para los préstamos de capital de trabajo de Shanghai Lido Electronic Commerce Co., Ltd. (incluidas sus empresas afiliadas de propiedad total) que no excedan de 200 millones de Yuan y que no excedan de un a ño.
The above – mentioned Loan Credit includes but not limited to Shanghai Lido Electronic Commerce Co., Ltd. In Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Shanghai Branch Credit Line of 50 million Yuan, Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Shanghai Branch Credit Line of 25 million Yuan, Shanghai Rural Commercial Bank Co.Ltd(601825) Shanghai Xuhui Sub – Branch Credit limit of 10 million Yuan and its owned Company Shanghai Shihui Electronic Commerce Co., Ltd. In Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) Jiading Sub – Branch Credit limit of 20 million Yuan, Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Shanghai Xuhui Sub – Branch Credit limit of 5 million Yuan, Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) Shanghai Branch Credit amount of 10 million Yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta garantía.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones; El proyecto de ley fue aprobado.
La autoridad de adopción de decisiones sobre esta cuestión recae en el Consejo de Administración y no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, por favor visite China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El contenido de los anuncios pertinentes publicados en el sitio web.
Documento de referencia: resolución de la quinta reunión provisional de la décima Junta de Síndicos en 2022.
Se anuncia
Junta Directiva
18 de junio de 2002
