Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Sistema de trabajo de los comités especiales de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de perfeccionar la estructura de gobierno corporativo de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), dar pleno juego a las funciones del Consejo de Administración y promover el desempeño eficaz de las funciones del Consejo de Administración a fin de formar un sistema científico y eficiente de adopción de Decisiones y ejecución y un mecanismo de estímulo y restricción, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, El presente sistema se formula de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y los Estatutos de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (en adelante denominados “los estatutos”).
Artículo 2 El Consejo de Administración de la empresa estará integrado por cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. El Comité Especial será responsable ante el Consejo de Administración y desempeñará sus funciones de conformidad con los estatutos y la autorización del Consejo de Administración, y las propuestas del Comité Especial se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión.
Artículo 3 cada Comité Especial será responsable ante el Consejo de Administración en el ejercicio de las funciones y facultades que le confieren los estatutos y el presente sistema.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 4 todos los miembros de los comités especiales estarán compuestos por directores.
Artículo 5 los miembros de cada Comité Especial serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 6 el mandato de los miembros de cada Comité Especial será el mismo que el de los directores de la sociedad. Al expirar el mandato, a propuesta del Presidente, el Consejo de Administración podrá renovarlo después de su aprobación.
Artículo 7 El Comité de estrategia estará integrado por tres directores, uno de los cuales será independiente; El Presidente actuará como Presidente.
Artículo 8 El Comité de auditoría estará integrado por tres directores, entre ellos dos directores independientes (al menos uno de ellos es un profesional contable); El director independiente de contabilidad actuará como Presidente.
Artículo 9 el Comité de nombramientos estará integrado por tres directores, dos de los cuales serán independientes; Un director independiente actuará como Presidente.
Artículo 10 el Comité de remuneración y evaluación estará integrado por tres directores, dos de los cuales serán independientes; Un director independiente actuará como Presidente.
Artículo 11 la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad se encargará de los asuntos cotidianos de los comités profesionales y de los trabajos específicos designados por el Comité.
Capítulo III responsabilidades
Artículo 12 las principales responsabilidades del Comité de estrategia son:
Estudiar la estrategia de desarrollo a largo plazo y las principales decisiones de inversión de la empresa y formular recomendaciones.
Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de inversión que deben ser aprobados por el Consejo de Administración en virtud de los estatutos.
Realizar un estudio y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los elementos de gestión de activos estipulados en los estatutos que deben ser aprobados por el Consejo de Administración.
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones.
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración.
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas.
Artículo 13 las principales responsabilidades del Comité de auditoría serán:
Proponer la contratación o sustitución de auditores externos.
Supervisar la aplicación y aplicación del sistema básico de auditoría interna de la empresa.
Ayudar a orientar la coordinación y la comunicación entre la auditoría interna y la auditoría externa.
Examinar la información financiera de la empresa y su divulgación.
Revisar el sistema de control interno de la empresa.
Estudiar las principales transacciones conexas y formular observaciones al respecto.
Otras cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración de la sociedad y otras cuestiones relacionadas con las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores.
La Junta de Auditores informará al Consejo de Administración y formulará recomendaciones sobre las medidas o mejoras que considere necesarias.
Artículo 14 las principales funciones del Comité de nombramientos serán:
Formular recomendaciones a la Junta sobre el número y la composición de la Junta.
Ii) Estudiar los criterios y procedimientos de selección de los directores y ejecutivos y formular recomendaciones.
Selección de directores cualificados y de personal directivo superior.
Examinar las calificaciones de los candidatos a directores y altos directivos y formular recomendaciones al respecto.
Examinar las calificaciones y formular recomendaciones a otros altos directivos que deban presentarse al Consejo de Administración.
Artículo 15 las principales responsabilidades del Comité de remuneración y evaluación serán las siguientes:
Estudiar y examinar el sistema de evaluación del desempeño, el sistema de recompensas y castigos y las normas y procedimientos de desempeño de los directores y altos directivos de la empresa, y presentarlos al Consejo de Administración para su aprobación.
Estudiar y examinar el plan de evaluación y remuneración de los directores y altos directivos de la empresa.
Organizar la evaluación del personal directivo superior de la empresa.
Supervisar la aplicación del sistema de remuneración de la empresa.
Capítulo IV reglamento interno
Artículo 16 las modalidades de las deliberaciones de los comités especiales serán las deliberaciones de la Conferencia y las deliberaciones distribuidas. Las deliberaciones de la Conferencia son la principal forma de deliberación. Las deliberaciones sobre cuestiones importantes se celebran en reuniones. Cuando la reunión no pueda convocarse por razones especiales, podrá celebrarse mediante un procedimiento de examen distribuido. La votación a mano alzada y la votación por correspondencia se utilizarán para deliberar en la reunión.
Artículo 17 las reuniones de los comités se dividirán en reuniones ordinarias y reuniones provisionales. A propuesta del Coordinador o de más de dos tercios de los miembros, cada Comité Especial podrá convocar una reunión provisional.
Artículo 18 las reuniones de los comités serán convocadas y presididas por el Presidente. El programa de la reunión será determinado por el Presidente.
Artículo 19 en el momento de la celebración de la reunión de cada Comité, la Oficina del Consejo de Administración se encargará de informar por escrito a los miembros y de informar a los miembros sobre las cuestiones y la información pertinente cinco días antes de la reunión.
Artículo 20 las reuniones de los comités sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; En ausencia de un miembro, podrá encomendar a otros miembros que asistan a la reunión y voten en su lugar, y notificará por escrito a la Oficina del Consejo de Administración.
Artículo 21 cada miembro tendrá un voto y las resoluciones de la Conferencia sólo serán válidas si son aprobadas por más de dos tercios de todos los miembros de la Comisión.
Artículo 22 cuando un asunto de votación de una conferencia tenga un interés en un miembro, éste se retirará sin derecho de voto.
Artículo 23 cada Comité Especial podrá invitar a otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 24 las actas de las reuniones de los comités especiales serán firmadas por los miembros y los redactores presentes.
Artículo 25 las actas de las sesiones de los comités especiales incluirán:
Fecha, lugar y nombre del convocante de la reunión.
Los nombres de los miembros presentes y de los miembros designados por otros para asistir a la reunión.
Iii) Programa del período de sesiones.
Puntos principales de las declaraciones de los miembros.
Resolución y resultado de la votación.
Artículo 26 los proyectos de ley aprobados en las reuniones de los comités especiales se regirán por las leyes, reglamentos, estatutos y disposiciones del presente sistema.
Artículo 27 los proyectos de ley aprobados por los comités especiales y los resultados de las votaciones se comunicarán por escrito al Consejo de Administración.
Artículo 28 en un plazo de cinco días a partir de la fecha de la reunión, cada Comité Especial presentará todos los documentos y resoluciones de la reunión al Secretario de la Junta de Síndicos para su examen y archivo unificados.
Artículo 29 los miembros del Comité tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas y de las resoluciones resultantes y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Artículo 30 cuando un Comité Especial necesite contratar o confiar a una organización profesional externa la realización de un trabajo específico debido a sus necesidades de trabajo, los gastos incurridos serán sufragados por la empresa tras la aprobación del Consejo de Administración.
Artículo 31 los procedimientos de trabajo del Comité de estrategia serán los siguientes:
La Oficina de desarrollo estratégico de la empresa presentará propuestas escritas que entren en el ámbito de las responsabilidades del Comité Estratégico de conformidad con las disposiciones del presente sistema y las presentará al Comité Estratégico para su examen y aprobación en la reunión de la Oficina del Director General de la empresa, as í como propuestas oficiales e información conexa.
El Comité de estrategia se reunirá de conformidad con la propuesta, debatirá, formará una resolución y la presentará al Consejo de Administración. Artículo 32 los procedimientos de trabajo del Comité de auditoría serán los siguientes:
El Departamento de Finanzas proporcionará la siguiente información antes de la reunión del Comité de auditoría:
1. Informes financieros pertinentes de la empresa.
2. Informes de trabajo de las instituciones de auditoría interna y externa.
3. Contrato de auditoría externa.
4. Divulgación de información por la empresa.
5. Acuerdos importantes de transacciones conexas e informes de auditoría de la empresa.
6. Otra información pertinente.
Ii) La Junta de Auditores examinará los informes presentados en sus reuniones y formulará observaciones sobre las siguientes cuestiones para su examen por la Junta:
1. Evaluación de la labor de las instituciones de auditoría externa, contratación y sustitución de las instituciones de auditoría externa;
2. Si el sistema de auditoría interna de la empresa se ha aplicado efectivamente y si los informes financieros de la empresa son completos y verdaderos;
3. Si el informe financiero divulgado por la empresa es objetivo y verdadero;
4. Evaluación del trabajo del Departamento Financiero, el Departamento de auditoría y su persona a cargo de la empresa.
Tomar una resolución sobre la legalidad y el cumplimiento de las principales transacciones conexas y presentarla al Consejo de Administración para su examen una vez confirmada por el director independiente.
Artículo 33 el procedimiento de trabajo del Comité de nombramientos será el siguiente:
El Comité de nombramientos, de conformidad con las condiciones de selección y nombramiento de los directores y altos directivos de la sociedad, buscará ampliamente en la sociedad, los accionistas controladores, los accionistas de circulación restringida y el mercado de talentos a los candidatos que cumplan las condiciones de selección y nombramiento de los directores y directores generales.
Obtener una comprensión detallada de la ocupación, la educación, el título profesional, la experiencia laboral detallada, todos los trabajos a tiempo parcial, etc. del candidato, y formar materiales escritos.
Solicitar las opiniones de los candidatos.
Convocar una reunión del Comité de nombramientos para examinar las calificaciones de los candidatos.
Presentar al Consejo de Administración los resultados de la evaluación de los candidatos a directores y directores generales 10 días antes de la elección de nuevos directores y el nombramiento de nuevos directores generales.
Formular observaciones sobre el nombramiento de otros altos ejecutivos por la empresa.
Artículo 34 los procedimientos de trabajo del Comité de remuneración y evaluación serán los siguientes:
Los departamentos funcionales pertinentes de la empresa proporcionarán los siguientes datos antes de la reunión del Comité de remuneración y evaluación: 1. El logro de los principales objetivos financieros y operativos de la empresa;
2. Cumplimiento de los objetivos de los puestos de Director y Director Superior;
3. El desempeño de la capacidad de innovación empresarial y la capacidad de generación de beneficios de los directores y el personal directivo superior;
4. Plan de distribución de la remuneración de la empresa y su base.
El Director y el personal directivo superior de la empresa presentarán un informe escrito al Comité de remuneración y evaluación. El Comité de remuneración y evaluación evaluará la actuación profesional de los directores y el personal directivo superior de conformidad con las normas y procedimientos de evaluación de la actuación profesional.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 35 en caso de que las cuestiones no reguladas por el presente sistema o entren en conflicto con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos o estatutos pertinentes, se aplicarán las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Las cuestiones no reguladas por el presente sistema se aplicarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Artículo 36 el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a interpretar el presente sistema.
Artículo 37 el sistema se aplicará a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Artículo 38 este número se incluye en el presente sistema.
Junta Directiva Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Junio 2022
