Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Reglamento de la Junta de supervisores
Artículo 1 objetivo 1.1 a fin de seguir normalizando los métodos de deliberación y los procedimientos de votación de la Junta de supervisores de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (en adelante denominada “la empresa”), promover el desempeño eficaz de las funciones de supervisión de la Junta de supervisores y la Junta de supervisores y mejorar la estructura de Gobierno de Las personas jurídicas, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de valores”), las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, Estas normas se formulan en las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y en los Estatutos de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Intelligent Health Technology Group Co., Ltd. (en adelante denominados “los estatutos”). Artículo 2 Funciones de la Junta de supervisores
Examinar los informes periódicos de la empresa preparados por el Consejo de Administración y presentar dictámenes de auditoría por escrito;
Examinar las finanzas de la empresa;
Supervisar los actos de los directores y altos directivos en el desempeño de sus funciones y proponer la destitución de los directores y altos directivos que infrinjan las leyes, los reglamentos administrativos, los estatutos o las resoluciones de la Junta General de accionistas;
Exigir a los directores y altos directivos que rectifiquen las acciones de los directores, directores generales y otros altos directivos que perjudiquen los intereses de la empresa o del cliente;
Proponer la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas y convocar y presidir la Junta General de accionistas en caso de que el Consejo de Administración no cumpla las funciones de convocar y presidir la Junta General de accionistas establecidas en los estatutos;
Presentar propuestas a la Junta General de accionistas;
Presentar una demanda contra los directores y altos directivos de conformidad con el artículo 152 de la Ley de sociedades;
Si se descubre que la situación de funcionamiento de la empresa es anormal, se puede realizar una investigación; Cuando sea necesario, podrá contratar a una empresa contable o a un bufete de abogados u otras instituciones profesionales para que presten asistencia en su labor, a expensas de la empresa. Artículo 3 Oficina de la Junta de supervisores 3.1 La Junta de supervisores establecerá una Oficina de la Junta de supervisores para ocuparse de los asuntos cotidianos de la Junta de supervisores. 3.2 El Presidente de la Junta de supervisores también actuará como Jefe de la Oficina de la Junta de supervisores y conservará el sello de la Junta de supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores podrá designar a un representante de valores o al personal pertinente de la empresa para que le presten asistencia en la gestión de los asuntos cotidianos de la Junta de supervisores.
Asuntos. 4.1 Las reuniones de la Junta de supervisores se dividen en reuniones periódicas y reuniones temporales. 4.2 Las reuniones periódicas del Consejo de supervisión se celebrarán cada seis meses y se celebrarán en un plazo de 120 días a partir del final del ejercicio contable anterior para examinar el informe de inspección de la situación financiera anual y el cumplimiento de la empresa. 4.3 en cualquiera de las siguientes circunstancias, la Junta de supervisores celebrará una reunión provisional en un plazo de diez días:
Cuando se convoque la propuesta de cualquier supervisor;
Cuando la Junta General de accionistas y la Junta de directores hayan aprobado resoluciones que violen las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de los departamentos gubernamentales, los documentos normativos elaborados por los departamentos de supervisión, los Estatutos de la sociedad, las resoluciones de la Junta General de accionistas y otras disposiciones pertinentes;
Cuando las faltas de conducta de los directores y altos directivos puedan causar daños materiales a la empresa, los accionistas o los clientes o tener efectos adversos en el mercado;
Cuando la sociedad, los directores, los supervisores y los altos directivos sean demandados por los accionistas;
La empresa, el Director, el supervisor y el personal directivo superior serán castigados por el Departamento de supervisión de valores;
Cuando la autoridad reguladora de valores lo solicite;
Otras circunstancias previstas en los estatutos. Artículo 5 propuestas para reuniones periódicas 5.1 antes de la notificación de la convocación de reuniones periódicas de la Junta de supervisores, la Oficina de la Junta de supervisores solicitará a todos los supervisores propuestas para la reunión y tomará al menos dos días para recabar las opiniones de todos los empleados de la empresa. Al solicitar propuestas y opiniones, la Oficina del Consejo de supervisión explicará que el Consejo de supervisión se centra en la supervisión del funcionamiento normal de la empresa y el comportamiento de los directores y altos directivos en lugar de en la adopción de decisiones sobre la gestión de la empresa. Artículo 6 procedimiento de propuesta de reunión provisional 6.1 Si un supervisor propone convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores, presentará una propuesta por escrito firmada por el supervisor propuesto a través de la Oficina de la Junta de supervisores o directamente al Presidente de la Junta de supervisores. Las propuestas escritas incluirán lo siguiente:
Nombre del supervisor propuesto;
Los motivos de la propuesta o las razones objetivas en que se basa;
Proponer la fecha, el calendario, el lugar y las modalidades de la reunión;
Propuestas claras y concretas;
Los datos de contacto y la fecha propuesta del supervisor propuesto, etc. 6.2 en un plazo de tres días a partir de la recepción de la propuesta escrita del supervisor por la Oficina del Consejo de supervisión o por el Presidente del Consejo de supervisión, la Oficina del Consejo de supervisión notificará la convocación de una reunión provisional del Consejo de supervisión. 6.3 si la Oficina del Consejo de supervisión no está dispuesta a dar aviso de la reunión, se propone que el supervisor informe oportunamente al Departamento de supervisión. 7.1 El Presidente de la Junta de supervisores convocará y presidirá las reuniones de la Junta de supervisores; Si el Presidente de la Junta de supervisores no puede o no puede desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para que lo convoque y presida. Artículo 8.1 La Oficina de la Junta de supervisores notificará por escrito a todos los supervisores la celebración de reuniones periódicas y temporales de la Junta de supervisores con diez y cinco días de antelación, respectivamente, mediante notificación por correo, notificación directa, fax o correo electrónico. En caso de notificación no directa, la Oficina del Consejo de Supervisión también confirmará la notificación por teléfono y llevará los registros correspondientes. 8.2 en caso de emergencia, si es necesario convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible, la Oficina de la Junta de supervisores podrá en cualquier momento enviar un aviso de reunión por correo electrónico, fax o teléfono, pero el convocante dará una explicación en la reunión. Artículo 9 el contenido de la notificación de la reunión 9.1 La notificación escrita de la reunión incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Hora y lugar de la reunión;
Cuestiones que deben examinarse (propuestas de la Conferencia);
El convocante y el Presidente de la reunión, el proponente de la reunión provisional y su propuesta por escrito;
Los materiales de reunión necesarios para la votación de los supervisores;
La solicitud de que el supervisor asista personalmente a la reunión;
Contactos e información de contacto. 9.2 La notificación de la reunión oral incluirá, como mínimo, los apartados 1 y 2 del párrafo anterior, as í como una explicación de la necesidad urgente de convocar una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible. Artículo 10 después de la notificación por escrito de la reunión ordinaria de la Junta de supervisores, si es necesario cambiar la hora y el lugar de la reunión o añadir, modificar o cancelar propuestas de la reunión, se emitirá una notificación por escrito de la reunión tres días antes de la fecha de la reunión prevista original, en la que se explicarán la situación y el contenido pertinente de la nueva propuesta y se proporcionarán los materiales pertinentes. Si el período de sesiones es inferior a tres días, la fecha de la reunión se prorrogará en consecuencia o se celebrará en la fecha original tras obtener la aprobación por escrito de todos los supervisores participantes. 10.2 después de la notificación de la reunión de la Junta de supervisores, si es necesario cambiar la hora y el lugar de la reunión o añadir, modificar o cancelar la propuesta de reunión, se obtendrá la aprobación previa de todos los supervisores participantes y se harán los registros correspondientes.
Artículo 11. Las reuniones del Consejo de supervisión se celebrarán in situ. 11.2 En caso de emergencia, la reunión de la Junta de supervisores podrá votar por fax, pero el convocante de la Junta de supervisores (Presidente de la reunión) explicará la emergencia específica a los supervisores participantes. En el momento de la votación de la comunicación, el supervisor transmitirá sus opiniones escritas sobre las cuestiones examinadas a la Oficina del Consejo de supervisión tras la firma y confirmación. Los supervisores no deben expresar sus opiniones por escrito ni las razones de su voto. Artículo 12 convocación de la reunión 12.1 La reunión de la Junta de supervisores sólo podrá celebrarse con la asistencia de más de la mitad de todos los supervisores. En caso de que los supervisores pertinentes se nieguen a asistir a la reunión o no puedan cumplir el requisito del número mínimo de personas que asistan a la reunión, otros supervisores informarán sin demora al Departamento de supervisión.
12.2 El Secretario del Consejo de Administración y el representante de valores asistirán a las reuniones del Consejo de supervisión sin derecho a voto. Artículo 13 procedimiento de deliberación de la Conferencia 13.1 El Presidente de la Conferencia propondrá una por una a los supervisores participantes que expresen sus opiniones definitivas sobre cada propuesta. 13.2 El Presidente de la reunión, a propuesta de los supervisores, pedirá a los directores, al personal directivo superior, a otros empleados de la empresa o al personal comercial de los organismos intermediarios pertinentes que asistan a la reunión para ser interrogados, pero los no miembros de la Junta de supervisores no podrán participar en las deliberaciones y votaciones de la Junta de supervisores. 13.3 El Presidente de la reunión escuchará plenamente las opiniones de los supervisores de la Junta, controlará el proceso de la reunión y mejorará la eficiencia de las deliberaciones. Si un supervisor repite una declaración sobre la misma propuesta y la Declaración excede el alcance de la propuesta, lo que afecta a otros supervisores o impide que la reunión continúe normalmente, el Presidente de la reunión la detendrá sin demora. 13.4 La Conferencia examinará todas las propuestas punto por punto, de conformidad con el programa que figura en el anuncio de la Conferencia. El organizador no podrá declarar clausurada la reunión a menos que se resuelvan los temas de la reunión (incluidas las propuestas provisionales). Salvo acuerdo unánime de todos los supervisores participantes, la reunión de la Junta de supervisores no votará sobre las propuestas no incluidas en el anuncio de la reunión. 13.5 Las propuestas que figuran en el orden del día de la reunión de la Junta de supervisores y que requieren un estudio más a fondo en el curso de sus deliberaciones pueden suspenderse temporalmente para su votación. A propuesta del Presidente de la Junta de supervisores, podrá organizarse un grupo especial de investigación y adoptarse una decisión al respecto sobre la base del informe del Grupo de investigación. Artículo 14 después de un debate completo sobre la propuesta de resolución 14.1 de la Junta de supervisores, el Presidente presentará oportunamente a los supervisores participantes una propuesta para que voten por separado. 14.2 la votación de la Junta de supervisores se efectuará por una persona y un voto. Las resoluciones de la Junta de supervisores convocadas sobre el terreno serán votadas por el Presidente de la Junta de supervisores mediante votación a mano alzada o mediante votación; En el momento de la votación de la comunicación, el supervisor transmitirá sus opiniones por escrito y su intención de votar sobre las cuestiones examinadas a la Oficina del Consejo de supervisión tras la confirmación de la firma. Los supervisores no sólo deben expresar sus opiniones de voto, sino también sus opiniones por escrito o sus razones de voto. El supervisor que participe en la votación presentará el original del voto firmado a la Junta de supervisores dentro del plazo de notificación de la reunión.
14.3 la intención de voto de los supervisores se divide en consentimiento, oposición y abstención. Los supervisores participantes elegirán uno de los objetivos antes mencionados, si no hacen una elección o eligen más de dos objetivos al mismo tiempo, el Presidente de la reunión pedirá a los supervisores que elijan de nuevo, y si se niegan a hacerlo, se considerará que se abstienen; Se considerará que se ha abstenido si abandona el lugar de celebración sin volver a tomar una decisión. 14.4 la resolución de la Junta de supervisores estará sujeta al consentimiento de la mayoría de los supervisores presentes en la reunión. Artículo 15 las grabaciones sonoras y las grabaciones de vídeo de las reuniones se llevarán a cabo durante toda la reunión de la Junta de supervisores, según sea necesario. Artículo 16 acta de la reunión 16.1 El personal de la Oficina del Consejo de supervisión levantará acta de la reunión sobre el terreno. El acta incluirá lo siguiente:
La fecha, el lugar y el modo de celebración de los períodos de sesiones;
Notificación de la reunión;
Convocador y moderador de la reunión;
Asistencia a la reunión;
Una descripción del procedimiento y la convocación de la Conferencia;
Las propuestas examinadas en la reunión, los puntos principales y las principales opiniones de cada supervisor sobre las cuestiones pertinentes y la intención de votar sobre las propuestas;
El método de votación y el resultado de la votación de cada propuesta (especifíquese el número de votos afirmativos, negativos y abstenciones);
Otros asuntos que los supervisores participantes consideren que deben registrarse. 16.2 para las reuniones de la Junta de supervisores convocadas por medios de comunicación, la Oficina de la Junta de supervisores se referirá a las disposiciones anteriores y ordenará las actas de las reuniones. Artículo 17 firma de los supervisores 17.1 Los supervisores participantes firmarán y confirmarán las actas de las reuniones, las actas de las reuniones y las resoluciones. Si el supervisor no está de acuerdo con el acta de la reunión, el acta de la reunión o el acta de la resolución, podrá hacerlo en el momento de la firma.
Se dan instrucciones por escrito. Cuando sea necesario, informará sin demora a la autoridad reguladora o podrá hacer una declaración pública.
17.2 Se considerará que el supervisor está plenamente de acuerdo con el contenido del acta de la reunión, el acta de la reunión y el acta de la resolución si no firma la confirmación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, ni hace una declaración por escrito de sus opiniones divergentes, ni informa o hace una declaración pública al Departamento de supervisión.
Artículo 18 anuncio de resolución 18.1 El Secretario del Consejo de Administración se ocupará de los asuntos relacionados con el anuncio de resolución de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen. Antes de que se revele el anuncio de la resolución, los supervisores participantes y los asistentes a la reunión, los registros y el personal de servicio tendrán la obligación de mantener confidencial el contenido de la resolución.
Artículo 19 Aplicación de la resolución 19.1 El supervisor supervisará e instará al personal pertinente a que aplique la resolución de la Junta de supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores informará en una reunión posterior de la Junta de supervisores sobre la aplicación de las resoluciones ya adoptadas.
Artículo 20.1 El Secretario del Consejo de Administración conservará los archivos de las reuniones de la Junta de supervisores, incluidos los anuncios de las reuniones y los materiales de las reuniones, los libros de asistencia a las reuniones, los materiales de grabación de las reuniones, los votos emitidos, las actas de las reuniones firmadas y confirmadas por los supervisores participantes, las actas de las reuniones, las actas de las resoluciones y los anuncios de resoluciones, etc. El Secretario del Consejo de Administración podrá confiar la custodia a la Oficina del Consejo de supervisión.
20.2 El período de conservación de los datos de las reuniones de la Junta de supervisores será superior a diez años. Artículo 21 Apéndice 21.1 El término “arriba” y “dentro” mencionado en el presente reglamento incluye este número; “Over”, “Lower”, “More”, excluding this number. 21.2 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento o que entren en conflicto con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos o estatutos pertinentes se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
21.3 El presente reglamento entrará en vigor una vez aprobado por la Junta de accionistas y será modificado por la Junta de supervisores. 21.4 El presente reglamento será interpretado por la Junta de supervisores.
Junta de supervisores
Junio 2022
