Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) Xiamen Comfort Science & Technology Group Co., Ltd. Articles of Association
Junio 2022
Catálogo
Capítulo I Principios generales Capítulo II Objetivos y alcance de la gestión Capítulo 3 acciones… 2.
Sección 1 emisión de acciones… 2.
Sección 2 Aumento o disminución de acciones y recompra de acciones… 4.
Sección 3 Transferencia de acciones… 5.
Capítulo IV accionistas y Junta General de accionistas… 7.
Sección 1 accionistas… 7.
Sección II Disposiciones generales de la Junta General de accionistas 9.
Sección III convocación de la Junta General de accionistas 12.
Sección IV propuestas y notificaciones de la Junta General de accionistas 13.
Sección 5 convocación de la Junta General de accionistas… 15.
Sección 6 votación y resolución de la Junta General de accionistas 18.
Capítulo 5 Consejo de Administración 22.
Sección 1 Directores… 22.
Sección 2 directores independientes… 25
Sección III Consejo de Administración 28
Sección 4 Secretario del Consejo de Administración… 36.
Capítulo VI administradores y otros altos directivos Capítulo 7 Junta de supervisores 38.
Sección 1 supervisores… 38.
Sección 2 Junta de supervisores… 39.
Capítulo 8 sistema de contabilidad financiera, distribución de beneficios y auditoría… 41.
Sección 1 sistema de contabilidad financiera… 41.
Sección II auditoría interna… 44.
Sección 3 Nombramiento de una empresa contable… 44.
Capítulo 9 Notificación y anuncio… Capítulo 10 fusión, escisión, aumento de capital, reducción de capital, disolución y liquidación 46.
Sección 1 fusión, escisión, aumento y reducción de capital 46.
Sección 2 disolución y liquidación 47.
Capítulo 11 Modificación de los Estatutos Capítulo XII Disposiciones complementarias 49.
Disposiciones generales
Artículo 1 los presentes estatutos se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos pertinentes a fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (en lo sucesivo denominados “la sociedad” o “la sociedad”), los accionistas y acreedores y regular la Organización y el comportamiento de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad es una sociedad anónima constituida por la antigua Xiamen mengfali Science and Technology (Group) Co., Ltd. De conformidad con el derecho de sociedades y otras disposiciones pertinentes, y registrada en la administración de Industria y comercio de Xiamen, ha obtenido la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa, y el Código unificado de crédito social es 91350260034p.
Artículo 3 la sociedad emitió por primera vez 30 millones de acciones ordinarias RMB al público el 22 de agosto de 2011, con la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), y cotizó en la bolsa de Shenzhen el 9 de septiembre de 2011 (En lo sucesivo denominada “la bolsa de valores”).
Artículo 4 nombre de la sociedad:
Nombre completo en chino: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Nombre completo en inglés: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co., Ltd.
Artículo 5 domicilio de la empresa: No. 168, qianpu Road, Xiamen; Código postal: 361008.
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 630594.740 Yuan.
Artículo 7 la sociedad será una sociedad anónima permanente. Artículo 8 El Presidente será el representante legal de la sociedad. Artículo 9 todos los activos de la sociedad se dividirán en acciones iguales, los accionistas asumirán la responsabilidad de la sociedad en la medida en que las acciones suscritas por ella sean limitadas, y la sociedad asumirá la responsabilidad de las deudas de la sociedad en la medida en que todos sus activos sean iguales.
Artículo 10 a partir de la fecha de entrada en vigor, los Estatutos de la sociedad se convertirán en documentos jurídicamente vinculantes que regulen la Organización y el comportamiento de la sociedad, los derechos y obligaciones entre la sociedad y sus accionistas, los accionistas y los accionistas, y los documentos jurídicamente vinculantes para la sociedad, los accionistas, los Directores, los supervisores y los altos directivos. Los accionistas pueden demandar a la sociedad de conformidad con los estatutos; La sociedad podrá demandar a los accionistas, directores, supervisores, directores generales y otros altos funcionarios de conformidad con los Estatutos de la sociedad.
Personal directivo; Los accionistas pueden demandar a los accionistas de conformidad con los estatutos; Los accionistas pueden demandar a los directores, supervisores, directores generales y otros altos directivos de la sociedad de conformidad con los estatutos.
Artículo 11 el término “otros altos directivos” mencionado en los presentes estatutos se refiere al Director General Adjunto, al Secretario del Consejo de Administración y a la persona encargada de las finanzas de la sociedad.
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Propósito y alcance de la operación
Artículo 13 el objetivo operativo de la empresa es hacer pleno uso del buen entorno de inversión y de las condiciones de tráfico convenientes de la ciudad de Xiamen, dedicarse a la investigación, el desarrollo y la producción de equipos de masaje de ocio, fortalecer la capacidad comercial general de la empresa y la competitividad de la calidad, el servicio y el precio, a fin de que la empresa pueda crear buenos beneficios económicos y obtener un rendimiento económico satisfactorio para los accionistas.
Artículo 14 el ámbito de actividad de la empresa es el desarrollo y la venta de aparatos médicos de primera clase, aparatos sanitarios, aparatos de fisioterapia de rehabilitación (excepto prótesis, aparatos ortopédicos (aparatos auxiliares) y otros artículos sujetos a examen y aprobación previos), aparatos de fitness, aparatos de belleza y productos domésticos; Desarrollar, producir, procesar y vender equipos de masaje electrónico y materiales relacionados; Asiento, respaldo y cojín; Accesorios eléctricos de baja tensión; Productos de hardware de uso diario, productos electrónicos, moldes, muebles, electrodomésticos, materias primas químicas (excepto los artículos que requieren una licencia previa), productos de espuma de poliuretano y su prestación de transferencia de tecnología, asesoramiento y servicios; El negocio de exportación de los productos de producción propia de la empresa y la importación de maquinaria, equipo, piezas de repuesto y materias primas y auxiliares necesarias para la empresa (no se adjuntará el catálogo de productos básicos de importación y exportación), excepto los productos y tecnologías que el Estado limita o prohíbe a la empresa importar y exportar.
Otros proyectos comerciales no relacionados con la licencia previa. (si el ámbito de actividad anterior se refiere a un elemento de explotación autorizado, la operación sólo podrá llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
El ámbito de actividad de la sociedad estará sujeto al ámbito de actividad aprobado por la autoridad de registro de sociedades.
Acciones
Emisión de acciones
Artículo 15 las acciones de la sociedad serán en forma de acciones. Artículo 16 la emisión de acciones de una sociedad se regirá por los principios de apertura, equidad e imparcialidad, y cada acción del mismo tipo tendrá
Las condiciones de emisión y los precios de las acciones del mismo tipo emitidas al mismo tiempo serán los mismos; Las acciones suscritas por cualquier unidad o persona pagarán el mismo precio por acción.
Artículo 17 el valor nominal de las acciones emitidas por la sociedad será de un yuan (rmb1.00) por acción. Artículo 18 todas las acciones emitidas por la sociedad se depositarán centralmente en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad es de 630594.174000 acciones, todas ellas acciones comunes. Artículo 20 las acciones ordinarias emitidas en el momento de la transformación de la sociedad en sociedad anónima en su conjunto serán de 90 millones de acciones, y los nombres de los promotores, los métodos de aportación de capital, el tiempo de aportación de capital y el número de acciones suscritas serán los siguientes:
El 7 de noviembre de 2007, Zou jianhan invirtió 36.567000 acciones, lo que representa el 40,63% del capital social total, en los activos netos correspondientes a su participación en Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd.
El 7 de noviembre de 2007, Li Wuling invirtió 36.567000 acciones en activos netos correspondientes a su participación en Xiamen monfali Technology (Group) Co., Ltd., que representa el 40,63% del capital social total;
El 7 de noviembre de 2007, Zhang Quan invirtió 9 millones de acciones en los activos netos correspondientes a su participación en Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd, que representa el 10% del capital social total;
El 7 de noviembre de 2007, Huang wenwei invirtió 1.728000 acciones en activos netos correspondientes a su participación en Xiamen mengfa Technology (Group) Co., Ltd, que representa el 1,92% del capital social total; El 7 de noviembre de 2007, Wei Gang invirtió en 1107000 acciones de Xiamen mengfa Technology (Group) Co., Ltd., que representaban el 1,23% del capital social total. El 7 de noviembre de 2007, Zeng jianbao invirtió 900000 acciones en activos netos correspondientes a su participación en Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd, que representa el 1% del capital social total;
El 7 de noviembre de 2007, Liu caiqing invirtió 900000 acciones, que representaban el 1% del capital social total, en los activos netos correspondientes a su participación en Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd.
El 7 de noviembre de 2007, Cai kunping convirtió 549000 acciones en activos netos correspondientes a su participación en Xiamen monfali Technology (Group) Co., Ltd, que representa el 0,61% del capital social total; Zhao Jun se convertirá en 549000 acciones el 7 de noviembre de 2007, lo que representa el 0,61% del capital social total.
El 7 de noviembre de 2007, Gao Lanzhou convirtió 486000 acciones en activos netos correspondientes a su participación en Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd, que representa el 0,54% del capital social total; El 7 de noviembre de 2007, Chen Haizhou convirtió 486000 acciones, que representaban el 0,54% del capital social total, en activos netos correspondientes a su participación en Xiamen monfali Technology (Group) Co., Ltd. El 7 de noviembre de 2007, Fang Min invirtió 486000 acciones en activos netos correspondientes a su participación en Xiamen monfali Technology (Group) Co., Ltd, que representa el 0,54% del capital social total; El 7 de noviembre de 2007, tu genlin redujo su participación en el capital social de Xiamen mengfali Technology (Group) Co., Ltd. En 450000 acciones, lo que representa el 0,5% del capital social total. Zhuangwen es mejor que el 7 de noviembre de 2007, con su participación en Xiamen monfali Technology (Group) Co., Ltd. Correspondiente a los activos netos de inversión, 225000 acciones, representando el 0,25% del capital social total. Artículo 21 la sociedad o sus filiales (incluidas las filiales de la sociedad) no prestarán ninguna ayuda financiera a las personas que compren o pretendan comprar acciones de la sociedad en forma de donaciones, anticipos, garantías, indemnizaciones o préstamos.
Aumento o disminución de las acciones y recompra
Artículo 22 la sociedad podrá, de conformidad con las necesidades de su funcionamiento y desarrollo y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y mediante resolución de la Junta General de accionistas, aumentar su capital mediante:
Emisión pública de acciones;
La emisión de acciones a puerta cerrada;
