Código de valores: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) abreviatura de acciones: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) número de anuncio: 2022 – 35 Código de bonos: 128097 abreviatura de bonos: bonos OTC
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió por teléfono, fax y correo electrónico el 12 de junio de 2022. La reunión se celebró in situ a las 11.00 horas del 17 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del octavo piso de la empresa no. 31 – 37, anling Second Road, Huli District, Xiamen, y fue confirmada por todos los supervisores. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores que asistan a la reunión. La reunión, presidida por la Sra. Yang Qing, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la República Popular China.
Tras un cuidadoso examen por todos los supervisores, se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación in situ:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de cancelar la recompra de acciones de la cuenta especial de valores, que debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen. Considerando que la empresa tiene la intención de cancelar todas las acciones de la cuenta especial de recompra de valores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa recomprará todas las acciones de la cuenta especial de valores para ser canceladas.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de enmienda del anexo de los estatutos, que se presentará a la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Está de acuerdo en que la empresa, de conformidad con las últimas leyes y reglamentos de la c
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
17 de junio de 2022
