Reglamento de trabajo del Director General
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) y otras disposiciones a fin de regular el funcionamiento y la gestión de Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”) y garantizar que los equipos de gestión ejerzan sus funciones y facultades de conformidad con la ley y trabajen diligentemente y eficientemente.
Artículo 2 El Director General de la sociedad cumplirá las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad y cumplirá las obligaciones de buena fe y diligencia.
Capítulo II nombramiento y destitución
Artículo 3 la sociedad tendrá un Director General, que será nombrado o destituido por el Consejo de Administración.
Artículo 4 la sociedad tendrá varios directores generales adjuntos y un director financiero, que serán nombrados por el Director General y nombrados o destituidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 el mandato del personal directivo superior de la empresa (incluido el Director General, el Secretario del Consejo de Administración, el Director General Adjunto y el Director Financiero) no excederá del mandato del Consejo de Administración. Los ejecutivos pueden ser reelegidos.
Artículo 6 las cualificaciones del personal directivo superior de la sociedad se ajustarán a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
CAPÍTULO III competencias del Director General
Artículo 7 el Director General será responsable ante el Consejo de Administración y ejercerá las siguientes funciones y facultades:
Presidir la gestión de la producción y el funcionamiento de la empresa, organizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración e informar al Consejo de Administración;
Organizar y ejecutar el plan de negocios anual y el plan de inversión de la empresa;
Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
Proponer al Consejo de Administración el nombramiento o la destitución del Director General Adjunto y del Director Financiero de la empresa;
Decidir sobre el nombramiento o la destitución del personal directivo responsable distinto del que decida el Consejo de Administración; Formular el salario, el bienestar, la recompensa y el castigo de los empleados de la empresa y decidir el empleo y la destitución de los empleados de la empresa;
Ⅸ) otros poderes y facultades conferidos por los estatutos o por el Consejo de Administración.
Artículo 8 el Director General estará protegido por la legislación del Estado en el ejercicio de sus funciones y competencias de conformidad con los estatutos y las disposiciones pertinentes.
Capítulo IV responsabilidades y división del trabajo
Artículo 9 el Director General de la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos, presidirá plenamente la producción, el funcionamiento y la gestión cotidianos de la sociedad y será responsable ante el Consejo de Administración de la sociedad.
Artículo 10 el Director General Adjunto será responsable ante el Director General y prestará asistencia al Director General en su labor de conformidad con la División del trabajo de gestión.
Artículo 11 el Director Financiero será responsable ante el Consejo de Administración, el representante legal y el Director General, y será responsable de la gestión financiera de la empresa.
Artículo 12 el Director General desempeñará las siguientes funciones:
Desempeñar las funciones y responsabilidades correspondientes autorizadas por los estatutos, el Consejo de Administración y el representante legal;
Cumplir estrictamente los estatutos y las resoluciones del Consejo de Administración y ser responsable ante el Consejo de Administración;
Cumplir las tareas de trabajo y los objetivos de funcionamiento establecidos por el Consejo de Administración;
Informar al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones de los estatutos;
Otras funciones desempeñadas por el Director General.
Artículo 13 el Director General Adjunto desempeñará las siguientes funciones:
De conformidad con la estrategia de desarrollo de la empresa, organizar la preparación del plan de desarrollo empresarial en el ámbito de la gestión y presentarlo al Director General para su examen y aprobación;
Encargado por el Director General de la División del trabajo y de la gestión dentro del ámbito de responsabilidad;
Presidir la reunión y decidir las cuestiones pertinentes bajo la autoridad del Director General;
La Organización se propone redactar el proceso institucional y el sistema de gestión en el ámbito de la gestión y presentarlo al Director General para su examen y aprobación;
Otras funciones desempeñadas por el Director General Adjunto.
Artículo 14 el Director General y otros altos directivos de la sociedad observarán los Estatutos de la sociedad, desempeñarán fielmente sus funciones, protegerán los intereses de la sociedad y garantizarán:
No realizar negocios similares a los de la empresa por cuenta propia o para otros;
Ii) no comerciar, pedir prestado ni realizar actividades contrarias a los intereses de la empresa por sí misma o en nombre de otras personas;
Iii) no utilizar su autoridad para sobornar ni aceptar sobornos ni obtener otros ingresos ilícitos;
No malversar los bienes de la empresa;
No malversar fondos de la empresa ni pedir prestado fondos de la empresa a otros para obtener ingresos ilícitos;
No se permite el depósito privado de fondos públicos;
No realizar operaciones comerciales, préstamos ni garantías con empresas en las que los familiares inmediatos inviertan;
No divulgará la información confidencial relativa a la empresa obtenida durante su mandato, salvo cuando la ley disponga otra cosa y el interés público lo requiera, a menos que la información se revele a un tribunal u otra autoridad gubernamental competente;
Otras obligaciones de diligencia estipuladas en las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y los Estatutos de la sociedad.
Capítulo V Reunión de directores generales
Artículo 15 la reunión de la Oficina del Director General será la forma principal en que el Director General ejercerá sus funciones y facultades y desempeñará eficazmente sus funciones.
Artículo 16 la reunión de la Oficina del Director General será convocada y presidida por el Director General. Cuando el Director General no pueda desempeñar sus funciones por alguna razón, será convocado y presidido por un agente designado por el Director General.
Artículo 17 reunión de la Oficina del Director General
Condiciones para la celebración de la Conferencia. La reunión de la Oficina del Director General será convocada de vez en cuando por el Director General de acuerdo con las condiciones de funcionamiento y gestión de la empresa. El Director General convocará a la Oficina del Director General en el ejercicio de las siguientes funciones:
1. Organizar y aplicar las cuestiones relativas al plan de actividades de la empresa y al plan de ejecución de las inversiones del Consejo de Administración;
2. Elaborar el plan de establecimiento de la Organización de gestión interna de la empresa;
3. Elaborar el sistema básico de gestión de la empresa;
4. Formular normas y reglamentos específicos de la empresa;
5. Elaborar el plan de utilización de los principales fondos y activos de la empresa;
6. Formular los programas de remuneración, bienestar, recompensa y castigo de los empleados;
7. Formular cuestiones programáticas para las principales actividades de comercialización;
8. Otras cuestiones que el Director General considere necesarias para su examen.
Ii) Participantes
1. Los participantes en la reunión serán miembros del equipo directivo de la empresa;
2. El Director de la Oficina de la empresa asistirá a la reunión sin derecho a voto, y el Director General decidirá el personal pertinente sin derecho a voto de los departamentos temáticos que participen en otras reuniones;
3. Los dirigentes de las empresas distintas de los miembros del equipo directivo de la empresa podrán asistir a las reuniones de la Oficina del Director General sin derecho a voto;
Iii) Procedimiento para la celebración de la Conferencia
1. La Oficina de la empresa organizará la reunión y transmisión de los temas de la reunión, la preparación de los materiales de la reunión, la notificación de la reunión, los servicios de conferencias, las actas de la reunión, las actas de la reunión o la Organización de las resoluciones, etc.
2. Los participantes tendrán derecho a plantear cuestiones y a proporcionar material pertinente. El Director General decidirá si los temas se incluirán en las deliberaciones de la reunión de la Oficina del Director General.
3. The written notice of the meeting and the discussion Materials of the meeting shall be sent and served to the participants at the meeting at least one day earlier. Si los participantes tienen alguna objeción a la cuestión, deben informar oportunamente al Director General para su ajuste.
4. The person who receives the notice of the meeting shall be present to the meeting in person, and if the person cannot attend the meeting for reasons, it must be directly requested a leave from the General Manager.
5. En principio, la Conferencia no se celebrará hasta que esté presente más de la mitad de los participantes. Si el número de participantes es inferior a la mitad del número total de participantes, la reunión se celebrará por separado.
Si la reunión debe celebrarse inmediatamente en circunstancias especiales, el personal que no asista a la reunión podrá ser consultado por teléfono o por otros medios sobre cuestiones urgentes. En el caso de los participantes mencionados que no hayan podido asistir a la reunión por alguna razón, el Presidente dará instrucciones a los interesados para que informen oportunamente del contenido de la reunión una vez concluida la reunión.
Iv) Actas de las sesiones
1. The Office meeting of the General Manager shall be recorded. El acta de la reunión es para el Director de la Oficina de la empresa.
2. El contenido del acta de la reunión es el siguiente: hora y lugar de celebración de la reunión; Los nombres de los asistentes a la reunión y de las personas que toman nota de la reunión; Temas de la Conferencia; Puntos principales de las declaraciones de los participantes.
3. Las personas que asistan a la reunión tendrán derecho a solicitar que sus declaraciones en la reunión consten en acta. Al final de la reunión, la Oficina de la empresa retira el material de debate de la reunión. Salvo en el caso de los materiales archivados, los demás se destruirán de manera uniforme.
Las cuestiones debatidas y decididas en la reunión de la Oficina del Director General se regirán por el principio de la centralización democrática, la unanimidad de la mayoría y la responsabilidad del Director General, y el Director General decidirá sobre las cuestiones que no sean adecuadas para la adopción de decisiones tras el debate en la reunión. El Director General tiene la última palabra cuando debe adoptarse una decisión y no puede formarse un consenso mayoritario.
Las decisiones que se adopten en la reunión de la Oficina del Director General se adoptarán en forma de acta o resolución de la reunión y se distribuirán para su aplicación previa aprobación del Director General. Al mismo tiempo, la copia se presentará al Presidente del Consejo de Administración y a la secretaría del Consejo de Administración para que conste en acta.
Las actas de las reuniones de la Oficina del Director General, las actas de las reuniones o las resoluciones se conservarán permanentemente como archivos de la empresa (más de diez años).
Artículo 18 las decisiones adoptadas por el Director General para el desempeño de sus funciones y facultades podrán adoptarse por otros medios, como las resoluciones de las reuniones de los equipos operativos, las reuniones especiales, etc., convocadas por el Director General, as í como las instrucciones del Director General, además de las actas de las reuniones y decisiones de la reunión de la Oficina del Director General.
Artículo 19 la Oficina de la empresa será responsable de supervisar y acelerar las decisiones adoptadas en la reunión de la Oficina del Director General y en otras reuniones convocadas por el Director General, e informará oportunamente al Director General sobre su aplicación.
Artículo 20 todo el personal pertinente cumplirá las decisiones del Director General de convocar diversas reuniones. No person shall refuse to Execute or change the implementation Content without participation in the meeting or with reservations. En caso de que la decisión original deba modificarse debido a problemas en la aplicación práctica, se informará al Director General y éste decidirá si la decisión original debe modificarse o no.
Artículo 21 las personas que participen en una reunión o asistan a ella sin derecho a voto no revelarán los asuntos secretos examinados en la reunión antes de que se haga pública la información pertinente.
Capítulo VI Sistema de presentación de informes
Artículo 22 el Director General informará al Consejo de Administración o a la Junta de supervisores sobre la firma, ejecución, utilización de fondos y beneficios o pérdidas de explotación de los principales contratos de la empresa. El Director General debe garantizar la autenticidad del informe.
Artículo 23 el Director General informará periódicamente al Consejo de Administración y a la Junta de supervisores y aceptará conscientemente la supervisión e inspección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
El Director General informará al Consejo de Administración de la sociedad sobre las siguientes cuestiones:
1. Aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa;
2. Utilización de los activos y fondos de la empresa;
3. Mantener y aumentar el valor de los activos de la empresa;
4. Cumplimiento de los principales indicadores de funcionamiento de la empresa;
5. La firma y ejecución de contratos importantes o contratos relacionados con el extranjero;
6. Transacciones conexas con accionistas;
7. Acontecimientos importantes en el funcionamiento de la empresa;
8. Otras cuestiones sobre las que la Junta de Síndicos ha solicitado informes.
El Director General informará al Consejo de supervisión de la empresa sobre las siguientes cuestiones:
1. Aplicación del sistema de gestión financiera de la empresa;
2. Problemas importantes en el funcionamiento de los activos y fondos de la empresa;
3. Transacciones conexas con accionistas;
4. El comportamiento perjudicial de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
5. Otras cuestiones sobre las que la Junta de supervisores debe informar.
Artículo 24 durante el intervalo entre períodos de sesiones del Consejo de Administración, el Director General informará al Presidente del Consejo de Administración sobre la aplicación del plan de actividades de la sociedad, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración, la firma y ejecución de los principales contratos de la sociedad, La utilización de los fondos y el progreso de los principales proyectos de inversión. El informe podrá presentarse por escrito o oralmente y se garantizará su autenticidad.
Artículo 25 en caso de accidente grave o emergencia, el Director General y otros altos directivos informarán al Presidente del Consejo de Administración y al Secretario del Consejo de Administración en el primer momento después de recibir el informe.
Capítulo VII mecanismo de incentivos y restricciones
Artículo 26 la evaluación de la actuación profesional del Director General y otros altos directivos será organizada por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y se presentará al Consejo de Administración para su examen y decisión. El Director General se encargará de organizar y llevar a cabo la evaluación de la actuación profesional del personal directivo de la empresa distinto del personal directivo superior.
Artículo 27 el Director General y otros altos directivos que infrinjan las leyes y reglamentos administrativos o causen pérdidas a la empresa debido a su negligencia en el desempeño de sus funciones impondrán sanciones económicas o administrativas de conformidad con las circunstancias, hasta que se investigue la responsabilidad jurídica.
Capítulo VIII Disposiciones complementarias
Artículo 28 en caso de que las cuestiones no reguladas por el presente sistema o entren en conflicto con las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos o estatutos pertinentes, se aplicarán las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Artículo 29 el Director General será responsable de formular e interpretar las presentes Normas de trabajo. Artículo 30 estas normas de trabajo se aplicarán tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
Junta Directiva Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Junio 2022
