Código de valores: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) abreviaturas de acciones: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) número de anuncio: 2022 – 34 Código de bonos: 128097 abreviatura de bonos: bonos OTC
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022
La empresa y todos los directores del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con la resolución de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración, celebrada el 17 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 (en adelante denominada “la Junta General”) a las 14.30 horas del 4 de julio de 2022, En la Sala de conferencias del octavo piso de la empresa no. 31 – 37, anling Second Road, Huli District, Xiamen, a las 14.30 horas.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
4. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 4 de julio de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 4 de julio de 2022; El tiempo específico de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 el 4 de julio de 2022 a 15: 00 el 4 de julio de 2022.
5. Método de celebración de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una de las formas de votación, como la votación in situ, la votación en línea u otras formas de votación que cumplan los requisitos. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 28 de junio de 2022
7. Participantes en la Junta General de accionistas:
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde del 28 de junio de 2022, o pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta General de accionistas y vote por ella, que no Tiene que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa, abogados testigos y otros invitados invitados por el Consejo de Administración. 8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones del octavo piso, empresa no. 31 – 37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen
2. La propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta
2.00 proyecto de ley sobre la cancelación de la recompra de acciones en cuentas de valores especiales
3.00 proyecto de ley sobre la modificación de los estatutos y sus anexos y el registro de cambios industriales y comerciales
√ número de subproyectos que deben votarse caso por caso como resultado de la votación de 4.00 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gobierno corporativo parcial”: (4)
4.01 sistema de directores independientes
4.02 sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados
4.03 sistema de gestión de las garantías externas
4.04 sistema de control interno y adopción de decisiones sobre transacciones conexas
Consejos especiales:
Las propuestas 2 – 3 son resoluciones especiales que requieren la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). El proyecto de ley 4 se someterá a votación punto por punto. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y de conformidad con el principio de prudencia, el proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos de los accionistas: directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 14ª reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 18 de junio de 2022 en los medios de comunicación designados por la empresa, Securities Daily, Shanghai Securities News, Securities Times, China Securities News y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en.
Método de registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas:
1. Procedimientos de registro:
Si el accionista de la persona jurídica está representado por su representante legal en la reunión, por favor lleve consigo su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (sello oficial), certificado del representante legal u otro certificado válido, tarjeta de cuenta de acciones para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente que asista a la reunión a su representante legal, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial firmado por el representante legal y tarjeta de cuenta de acciones.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado debe llevar la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para pasar por los procedimientos de registro. El registro de los accionistas extranjeros por carta o fax será válido tras la confirmación de la sociedad.
2. Fecha de registro: 29 de junio de 2022 (8.30 a 12.00 horas, 13.30 a 17.30 horas)
3. Lugar de registro: recepción del Departamento de valores en el primer piso de la empresa no. 31 – 37, anling Second Road, Huli District, Xiamen
Dirección de entrega del poder notarial: Departamento de valores de la empresa no. 31 – 37, anling Second Road, Huli District, Xiamen
Código postal: 361008
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas la votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contactos: Li qiaoqiao, Zheng jiashuang
Tel.: 0592 – 3795714 Fax: 0592 – 3795724
Dirección postal: 8th Floor, no. 31 – 37, anling 2nd Road, Huli District, Xiamen
2. Se prevé que la reunión dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas participantes se sufraguen por sí mismos.
3. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
1. Resolución de la 14ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones; 2. Resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente. Anexo: 1. Procedimientos específicos para participar en la votación en línea; 2. Poder notarial.
Junta Directiva Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
17 de junio de 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362614”; La votación se denomina simplemente “votación oja”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
En cuanto a la propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación, esté de acuerdo, se oponga y se abstenga.
3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 del 4 de julio de 2022 y terminará a las 15: 00 del 4 de julio de 2022 (fecha de clausura de la Junta General de accionistas in situ).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza a (Sr. / Sra.) a representar a mi organización en 2022.
Celebrada el 4 de julio a las 14.30 horas
En la Junta General provisional de accionistas, el derecho de voto se ejercerá de conformidad con las siguientes opiniones sobre las diversas propuestas examinadas en la Junta.
En caso de que se indique en el billete, se indicará si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones:
Nombre de la propuesta
100 propuesta general: todas las propuestas
1.00 proyecto de ley sobre la elección de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración
4.00 “proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gobierno corporativo parcial” número de sub – proyectos de ley que requieren votación punto por punto como objeto de votación: 4
4.01 sistema de directores independientes 4.02 sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de fondos recaudados 4.03 sistema de gestión de garantías externas 4.04 sistema de control interno y adopción de decisiones sobre transacciones conexas
2. Si el fideicomisario no da instrucciones para votar, el fideicomisario puede votar de acuerdo a su voluntad.
3. A menos que se indique expresamente otra cosa, el fideicomisario podrá, a su discreción, votar o abstenerse de votar sobre cualquier otra cuestión que deba decidirse en la presente junta general de accionistas.
Nombre del cliente:
Residentes
