Código de valores: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) abreviaturas de acciones: Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614) número de anuncio: 2022 – 31 Código de bonos: 128097 abreviatura de bonos: bonos OTC
Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 14ª reunión de la 5ª Junta Directiva se envió por teléfono, fax y correo electrónico el 12 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del octavo piso de la empresa 31 – 37, anling Second Road, Huli District, Xiamen, a las 10.00 horas del 17 de junio de 2022. La reunión debería incluir 8 directores y 8 directores que asistan a la reunión. Algunos supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión, presidida por el Sr. Zou jianhan, Presidente de la Junta de directores de la empresa, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la empresa.
Tras un cuidadoso examen por todos los directores, se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación por correspondencia:
1. Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre la designación de candidatos a directores no independientes para la Quinta Junta de directores, que se presentará a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
El Consejo de Administración acordó nombrar a la Sra. Guo Taohua como candidata a director no independiente para el quinto Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato comenzaría en la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del mandato del quinto Consejo de Administración, cuyo currículum vitae se adjuntará por separado.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
El número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de cancelar la recompra de acciones de la cuenta de valores especial, que debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, se acordó que la empresa cancelara todas las 7249748 acciones de la cuenta especial de recompra de valores y redujera el capital social de la empresa. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse de todas las cuestiones necesarias, como la cancelación de acciones, la modificación del capital social, la revisión de los estatutos y la modificación del registro industrial y comercial.
The Independent Director expressed a agreed Independent opinion.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad” y sus anexos y de registro de cambios industriales y comerciales “, que se presentará a la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad para su examen en 2022.
Conviene en que la sociedad, de conformidad con las directrices revisadas recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como la situación real de la sociedad, modifique los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas y el reglamento interno de la Junta de directores.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Reunión examinó y aprobó la “propuesta de enmienda del sistema de Gobierno parcial de la empresa” punto por punto, y los puntos 1 a 4 de la propuesta deben presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
1. Revisión del sistema de directores independientes
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Revisar el sistema de gestión del almacenamiento y la utilización especiales de los fondos recaudados;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Revisar el sistema de gestión de la garantía externa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Revisión del sistema de control interno y adopción de decisiones sobre las transacciones conexas
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Revisión de las medidas de gestión de las inversiones en el extranjero
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Revisar el sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Revisar el sistema de gestión de las acciones de los directores, supervisores y altos directivos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 8. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 9. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 10. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención. 11. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 12. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 13. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 14. Resultado de la votación sobre la revisión del sistema de gestión de la auditoría interna: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 15. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 16. Revisión de las normas de aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 17. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 18. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 19. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 20. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
21. Revisión del sistema de trabajo del Secretario de la Junta
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
22. Revisión de las normas de aplicación del sistema de votación acumulativa
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
El Consejo de Administración de la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del lunes 4 de julio de 2022 (lunes 4 de julio de 2022) mediante votación in situ y votación en línea para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Para más detalles sobre las cuestiones mencionadas y las opiniones de los directores independientes sobre las propuestas pertinentes de la Junta, véanse los medios de divulgación de información designados por la empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Anuncio sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones de la Junta;
3. Anuncio sobre la cancelación de la recompra de acciones de la cuenta de valores especial de la empresa;
4. Los Estatutos de la sociedad y el formulario de revisión;
5. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
6. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Xiamen Comfort Science & Technology Group Co.Ltd(002614)
17 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes de la Quinta Junta
Guo Taohua, nacionalidad china, no tiene derecho de residencia en el extranjero, mujer, nacida en 1982, licenciatura. Ex Gerente de comercio electrónico de Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) New Business. Se unió a la empresa en 2014, fue Director del Centro de Operaciones de comercio electrónico, Vicepresidente de la empresa de marketing. Actualmente es gerente general de marketing de marca de la empresa.
Ms. Guo Taohua did not hold shares of the company, and did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders and actual controllers who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and did not have been punished by csrc and other relevant departments and punished by the Stock Exchange; No existe ninguna situación en la que el Director de la empresa no pueda actuar como Director de la empresa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices de autorregulación no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de la empresa; Después de la investigación en la red del Tribunal Supremo Popular, no pertenece a la persona que pierde la fe para ser ejecutada.
