Código de valores: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) abreviatura de valores: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) número de anuncio: 2022 – 055 Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Contenido importante
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante la reunión.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
3. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Fecha de celebración de la reunión sobre el terreno: 17 de junio de 2022
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 17 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 17 de junio de 2022 y las 15: 00 del 17 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 18, edificio Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
3. Método de votación de la reunión: esta reunión adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
4. Convocatoria de la reunión: Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) Board of Directors.
5. Moderador de la reunión: Sr. Shen defa, Presidente del Consejo de Administración.
6. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad, as í como a las leyes, reglamentos y documentos normativos. El procedimiento de votación y el resultado de la votación en la Conferencia son legítimos y válidos. Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas por un total de 28 personas, representando 875065.468 acciones con derecho a voto, lo que representa el 809241% de las acciones totales de la empresa, de las cuales:
1. Asistencia a la reunión sobre el terreno: los accionistas y los representantes autorizados de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno de la Junta de accionistas son cinco, que representan 5.910477.719 acciones con derecho a voto, lo que representa el 546588% de las acciones totales de la empresa;
2. Situación de la votación en línea: de acuerdo con los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 23 accionistas participaron en la votación en línea en esta reunión, representando 284017749 acciones, representando el 262653% de las acciones totales de la empresa;
3. Participación de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa (excluido el 5%): participación de 20 inversores y agentes pequeños y medianos en la Junta General de accionistas a través del sitio y la red, representando 30.500 acciones con derecho a voto, lo que representa el 00028% de las acciones totales de la empresa.
Algunos directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, y los abogados testigos nombrados por la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación secreta in situ y votación en línea: 1. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe anual 2021 y el resumen;
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
2. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021”.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
3. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
4. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
5. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
6. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la ejecución de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022.
Situación de la votación: 216902136 acciones, lo que representa el 999965% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00035% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es cero, lo que representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión.
Voto de los accionistas minoritarios: 22.900 acciones, que representan el 750820% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.600 acciones, lo que representa el 24,91 80% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Zhejiang state owned Capital Operations Co., Ltd. And its consistent Action persons Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., dichen Development International Group Investment Co., Ltd., Hongyun Construction Co., Ltd., Zhejiang Financial Development Co., Ltd. Avoid vote. 7. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 22.900 acciones, que representan el 750820% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.600 acciones, lo que representa el 24,91 80% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
8. En la reunión se examinó y aprobó la propuesta sobre la cantidad de inversión y financiación prevista de la empresa para 2022.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
9. En la reunión se examinó y aprobó la propuesta sobre la aplicación de la remuneración de los directores, supervisores y altos directivos en 2021 y el plan de remuneración para 2022.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 22.900 acciones, que representan el 750820% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.600 acciones, lo que representa el 24,91 80% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
10. La Conferencia examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 22.900 acciones, que representan el 750820% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.600 acciones, lo que representa el 24,91 80% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
11. The meeting considered and adopted the Proposal on the estimated amount of guarantee of the company in 2022.
Situación de la votación: 875057.868 acciones, lo que representa el 999991% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 7.600 acciones, lo que representa el 00009% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 22.900 acciones, que representan el 750820% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 7.600 acciones, lo que representa el 24,91 80% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley fue aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho a voto.
12. La Reunión examinó y aprobó la propuesta de reorganización y transacciones conexas de algunas cuentas por cobrar.
Situación de la votación: 216898036 acciones, lo que representa el 999946% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; La oposición es de 11.700 acciones, lo que representa el 00054% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión. La abstención es 0, que representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes.
Voto de los accionistas minoritarios: 18.800 acciones, lo que representa el 616393% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 11.700 acciones, que representaban el 38,36% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, los accionistas afiliados Zhejiang State – owned Capital Operations Co., Ltd. Y sus acciones concertadas Zhejiang Jianyang Investment Co., Ltd., dichen Development International Group Investment Co., Ltd., Hongyun Construction Co., Ltd., Zhejiang Financial Development Co., Ltd. Evitan votar. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Zhejiang tiance Law Firm
2. Nombre del abogado: Lu chonghua, Liu zhenni
3. Observaciones finales: “el abogado de la bolsa considera que los procedimientos de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas, las calificaciones de los asistentes y los procedimientos de votación de la Junta se ajustan a las leyes, reglamentos y estatutos; los resultados de la votación son legítimos y válidos”. Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021.
2. The Legal opinion of Zhejiang tiance law firm on the Annual Shareholder meeting of Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761) 2021.
Se anuncia
Junta Directiva Zhejiang Construction Investment Group Co.Ltd(002761)
17 de junio de 2002
