Código de valores: Costar Group Co.Ltd(002189) abreviatura de valores: Costar Group Co.Ltd(002189) número de anuncio: 2022 – 034 Costar Group Co.Ltd(002189)
Anuncio de la resolución de la 30ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la convocación de la 30ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se envió por comunicación el 13 de junio de 2022 y la reunión se celebró por votación el 17 de junio de 2022. La reunión estará integrada por siete directores y siete directores, y se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Li Zhichao, Presidente de la empresa. Deliberaciones de la Junta
En la reunión se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
El Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Wei Global Director General de la empresa por un período que comenzaría en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminaría al expirar el actual Consejo de Administración. Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento del Director General de la empresa publicado en la red de información Juchao el 18 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resolución aprobada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa, publicada el 18 de junio de 2022.
2. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento del contable jefe y el Director Financiero de la empresa.
El Sr. Wei global ha dimitido como contable jefe, Director Financiero y Secretario del Consejo de administración debido a su ajuste de trabajo. Con el fin de garantizar el desarrollo normal de la labor financiera de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Yang Kai como Contador Jefe y Director Financiero de la empresa, cuyo mandato comenzará en la fecha de aprobación de la presente revisión del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración de La presente Junta de directores. Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento del contable jefe y el Director Financiero de la empresa publicado en la red de información Juchao el 18 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resolución aprobada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa, publicada el 18 de junio de 2022.
3. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renuncia de los directores de las empresas.
Dado que el Sr. Duan Yongsheng, Director de la empresa, ha solicitado dimitir como Director de la empresa y miembro del Comité Especial pertinente debido a la edad límite, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el proyecto de ley. Para más detalles, véase el anuncio sobre la dimisión del Director de la empresa Publicado en la red de información de marea el 18 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resolución aprobada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa, publicada el 18 de junio de 2022.
4. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renuncia del Director General Adjunto de la empresa.
Debido a que el Sr. Fu Yong, el personal directivo superior de la empresa, ha solicitado dimitir como Director General Adjunto de la empresa debido a la transferencia de trabajo, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el proyecto de ley. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renuncia del Director General Adjunto de la empresa publicado en la red de información Juchao el 18 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resolución aprobada.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa, publicada el 18 de junio de 2022.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de nombrar al personal directivo superior para que desempeñe las funciones de Secretario de la Junta de Síndicos.
El Consejo de Administración acordó que el Sr. Yang Kai, contable jefe y Director Financiero de la empresa, actuara como Secretario del Consejo de Administración durante un período no superior a tres meses. Para más detalles, véase el anuncio sobre el nombramiento del personal directivo superior para desempeñar las funciones de Secretario del Consejo de Administración, publicado por la empresa el 18 de junio de 2022 en Juchao Information Network.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resolución aprobada.
Se examinó y aprobó la propuesta de ajustar la proporción de la remuneración y el desempeño del personal directivo superior.
El Consejo de Administración de la empresa aprobó la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la opinión independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 30ª reunión (provisional) del 5º Consejo de Administración de la empresa, publicada el 18 de junio de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resolución aprobada.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
