Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Código de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) abreviatura de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) número de anuncio: 2022 – 042 Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la Sede de la empresa el 17 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por teléfono o correo electrónico el 9 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Li Zhong, Presidente de la compañía. La reunión se llevó a cabo mediante la combinación de votación in situ y votación por correspondencia. La reunión debería tener nueve directores presentes y nueve Directores realmente presentes. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen y votación por parte de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el alquiler de algunas instalaciones de cría aguas arriba y la venta de pescado en jaulas y transacciones conexas.
En vista de la actual pérdida continua de la placa de acuicultura aguas arriba de la empresa, de acuerdo con el negocio de la acuicultura aguas arriba de la compresión de la empresa, centrándose en la planificación estratégica de la industria de alimentos acuáticos, combinada con la situación real de la empresa, la empresa tiene la intención de la empresa En la tercera base Sur de las instalaciones de producción de jaula de aguas profundas, tales como el alquiler externo, y la jaula de peces para la venta. En la actualidad, tanto el arrendatario como el cesionario se identifican como Zhanjiang South aquatic Market Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “South AQUATIC PRODUCTS”). South Fisheries es el accionista mayoritario de la empresa afiliada, de acuerdo con las “reglas de la bolsa de Shenzhen GEM Stock listing”, esta transacción constituye una transacción afiliada.
Los directores afiliados Li Zhong y Li Chunyan se han abstenido de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea www.cn. Info. Com. Cn. Y Otros anuncios pertinentes en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Documentos de referencia
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
1. Resoluciones de la Junta firmadas por los directores participantes y selladas por la Junta; 2. Other documents required by Shenzhen Stock Exchange. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
