Código de valores: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) abreviatura de valores: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) número de anuncio: 2022 – 031 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró el 12 de junio de 2022, en la que se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 14: 30, 4 de julio de 2022;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 4 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir una de las formas de votación in situ y en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 27 de junio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 4v15 de la empresa (8 Wenchang Avenue, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing, Beijing). Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022
1.00 plan de incentivos de opción de compra de acciones (proyecto) y su resumen
Caso
Sobre Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022
Debate sobre las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2000
Caso
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a gestionar los incentivos de capital
3.00 propuestas sobre cuestiones conexas
Todas las propuestas anteriores son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes (incluidos los representantes de los accionistas). Todas las propuestas anteriores cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelan los resultados de los votos.
El contenido detallado de la propuesta mencionada se detalla en los documentos publicados por la empresa el 13 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los documentos de divulgación pertinentes publicados.
De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa”, cuando la empresa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital. El director independiente, Sr. Wu xibin, actúa como reclutador para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de los directores independientes sobre la convocatoria pública de derechos de voto delegados para el incentivo de capital (2022 – 032).
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: 9: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 17: 00 PM, 28 de junio de 2022.
2. Lugar de registro: Departamento de valores de capital, nivel 6, empresa no. 8, Wenchang Avenue, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing, Beijing. 3. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, un certificado de participación, una copia de la licencia comercial, un certificado de representante de la persona jurídica o un poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro.
Los accionistas individuales llevarán su propia tarjeta de identidad, certificado de participación y tarjeta de cuenta de valores; El agente autorizado deberá llevar la tarjeta de identidad, el certificado de participación, el poder notarial (véase el anexo 2) y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para el registro.
Los accionistas no residentes podrán registrarse por carta, fax o correo electrónico (que se notificarán, enviarán por fax o correo electrónico al Departamento de valores de capital de la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 28 de junio de 2022) sobre la base de los documentos mencionados anteriormente y no podrán aceptar la inscripción por teléfono.
4. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión llevarán consigo los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros
1. Datos de contacto de la reunión
Contactos: Wang xiaoning, Sun Zheng
Tel: 010 – 57840288
Fax: 010 – 57840288
Correo electrónico: [email protected]. Y [email protected].
Dirección postal: No. 8 Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing
Código postal: 100176
2. Por favor, pida a los accionistas y agentes de accionistas que lleven el original de la tarjeta de identidad y otros materiales de prueba pertinentes, cooperen activamente con la empresa para hacer la verificación de la identidad del sitio y el registro de la información personal. Además, el lugar de celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se encuentra en Beijing. Los accionistas o agentes de accionistas participantes en la reunión deben cumplir con los requisitos de prevención y control de epidemias de Beijing. La empresa adoptará medidas de prevención y control de epidemias para los accionistas o agentes de accionistas participantes en la Reunión, incluyendo, pero no limitado a, el registro de la reunión, la detección de temperatura corporal y la inspección de “Beijing Healthcare”, “tarjeta de viaje de comunicación” y proporcionar pruebas negativas de ácido nucleico dentro del plazo de tiempo de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias.
3. Todos los gastos de asistencia a la Junta de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones;
2. Resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de supervisores;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Junta Directiva Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
18 de junio de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362371.
2. Votación abreviada: votación en el norte.
3. Para el proyecto de ley de votación no acumulativa, haga clic en “aceptar”, “oponerse” o “abstenerse” de acuerdo con el contenido del tema. 4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
5. Las declaraciones de votación que no se ajusten a las disposiciones anteriores serán nulas y sin valor, y se considerará que el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen no ha participado en la votación.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 4 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 28 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme a mí / a la Dependencia a asistir a la reunión.
La primera junta general provisional de accionistas de la sociedad anónima del Grupo se celebrará en 2022 y ejercerá el derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente: naturaleza de la participación:
Número de acciones: número de cuenta del accionista:
Nombre del Fideicomisario: Id No.
Si el fideicomisario está autorizado a votar en su opinión: Sí () no ()
Instrucciones para votar a favor, en contra o abstención, respectivamente, sobre cada asunto que se esté examinando:
Observaciones
Título de la propuesta
Billete
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
1.00 sobre Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022 √
Propuesta de plan de incentivos de opciones sobre acciones (proyecto) y Resumen
2.00 sobre Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2022 √
Propuesta de medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos a las opciones sobre acciones
3.00 sobre la solicitud de autorización de la Junta de accionistas para tramitar el plan de incentivos de capital
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Si un accionista no da instrucciones específicas, se considerará que el agente del accionista puede votar a su favor.
Período de validez del poder notarial: días
Nota: 1. Por favor, marque “√” en cualquier columna de “consentimiento”, “objeción” y “abstención” y “en las otras dos columnas.” ×”
Si se selecciona más de un elemento o no se selecciona, se considerará que el principal está autorizado a abstenerse en las deliberaciones;
2. El poder notarial será válido para la edición, copia o autocontrol de acuerdo con el formato anterior;
