Código de valores: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) abreviatura de valores: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) número de anuncio: 2022 – 032 Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Declaración especial:
1. El derecho de voto de esta convocatoria es una convocatoria pública de conformidad con la ley, y el solicitante, Sr. Wu xibin, cumple las condiciones de convocatoria establecidas en el artículo 90 de la Ley de valores de la República Popular China, el artículo 31 del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el artículo 3 de las disposiciones provisionales sobre la gestión de los derechos de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa;
2. In the date of Disclosure of this announcement, Mr. Wu xibin, the recruiter, has not directly or indirectly held Naura Technology Group Co.Ltd(002371) shares.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de valores de China, y de conformidad con la autorización de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) (en adelante, “la empresa”), otros directores independientes, el Sr. Wu xibin, director independiente, actúa como reclutador para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre la propuesta relativa al plan de incentivos de capital que se examinará en la primera junta general provisional de accionistas de la empresa, que se celebrará el 4 de julio de 2022. La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente anuncio, y no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente anuncio, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
En mi calidad de solicitante, Wu xibin sólo prepara y firma este anuncio sobre las deliberaciones pertinentes de la primera junta general provisional de accionistas que se celebrará en 2022. Garantizar que el presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumir responsabilidades jurídicas separadas y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad; Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
La convocatoria se llevó a cabo de manera gratuita y pública en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Haga un anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El presente anuncio se ejecutará sin perjuicio de ninguna disposición de las leyes, reglamentos, estatutos o sistemas internos de la sociedad o en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Dirección registrada: 1 Jiuxianqiao East Road, Chaoyang District, Beijing
Fecha de lanzamiento: 16 de marzo de 2010
Bolsa de valores de Shenzhen
Abreviatura de la acción: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Código de acciones: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Representante legal: Zhao Jinrong
Secretario de la Junta: Wang xiaoning
Representante de valores: Sun Zheng
Dirección de contacto: 8 Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing
Código postal: 100176
Tel: 010 – 57840288
Fax: 010 – 57840288
Sitio web de la empresa: www.naura. Com.
Correo electrónico: [email protected].
El solicitante solicitará públicamente el derecho de voto confiado a todos los accionistas de la sociedad en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la primera junta general provisional de accionistas en 2022:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones en 2022
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
Iii) Fecha de firma del anuncio del derecho de voto delegado en esta convocatoria: 17 de junio de 2022.
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase el medio de divulgación de información China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 18 de junio de 2022.
Información básica sobre los reclutadores
El derecho de voto de esta convocatoria es el director independiente actual de la empresa, y la información básica es la siguiente:
Mr. Wu xibin, Chinese Nationality, Born in 1969, Master, Associate Professor, Chinese Practitioner. Actualmente es director independiente del séptimo Consejo de Administración, socio principal y abogado del bufete de Abogados de Beijing Huacheng, director independiente de Jurong Co., Ltd., director independiente de China siwei Mapping Technology Co., Ltd., miembro del 11º Comité de fusiones y adquisiciones de la Asociación de Abogados de Beijing.
Ha sido abogado del bufete de abogados jinyan, Profesor asociado de derecho de la Universidad Politécnica de Hanan, abogado del bufete de abogados liwen de Beijing, socio y abogado del bufete de abogados hengji de Beijing, y Director de la Asociación de derecho de Henan.
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
El reclutador, como director independiente de la empresa, asistió a la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 12 de junio de 2022. También votó a favor de la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (proyecto) y su resumen, la propuesta sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones de 2022 (método de gestión de la evaluación) y la propuesta sobre la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de las cuestiones relativas a los incentivos de opción de compra de acciones.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la convocatoria: todos los accionistas de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 27 de junio de 2022, una vez concluida la negociación del mercado de valores.
Tiempo de solicitud: 28 – 29 de junio de 2022 (9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 17: 00 p.m.) (ⅲ) Método de solicitud: utilizando el método abierto en el medio de divulgación de información “China Securities News”, “Securities Times”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao (wwww.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Iv) procedimientos y procedimientos de solicitud
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellene la Carta de autorización del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado (en adelante, la “Carta de autorización”) punto por punto de acuerdo con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente anuncio. Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los documentos pertinentes según sea necesario. El Departamento de capital y valores de la empresa firmará el poder notarial y otros documentos pertinentes para el derecho de voto delegado en esta convocatoria.
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará:
Copia de la licencia comercial de la persona jurídica;
Copia de la tarjeta de identidad del representante legal;
El original del certificado de representante legal;
El original del poder notarial;
Copia de la tarjeta de cuenta de acciones.
Todos los documentos especificados en el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, presentará:
Copia de mi tarjeta de identidad;
El original del poder notarial;
Copia de la tarjeta de cuenta de acciones.
3. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por la autoridad notarial y presentado junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal del accionista.
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán por carta, fax o correo electrónico a la dirección especificada en el presente anuncio en el plazo de la solicitud; Si se adopta la forma de carta, la fecha de recepción de la firma de la empresa será la fecha de entrega.
La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección de contacto: 8 Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone, Beijing, China Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Capital Securities Department
Destinatarios: Wang xiaoning, Sun Zheng
Tel: 010 – 57840288
Fax: 010 – 57840288
Correo electrónico: [email protected]. Y [email protected].
Código postal: 100176
Por favor, Selle todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en la posición prominente “el director independiente solicita públicamente el poder de voto delegado”.
Paso 4: una vez entregados los documentos presentados por los accionistas votantes encargados, se confirmará la validez de los mandatos autorizados que cumplan todas las condiciones siguientes después de su examen:
1. El poder notarial y los documentos conexos se entregarán al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente anuncio;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. Los accionistas han cumplimentado y firmado el poder notarial de conformidad con el formulario que figura en el anexo del presente anuncio, y el contenido de la autorización es claro, y los documentos pertinentes presentados son completos y válidos;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán a los nombres de los accionistas.
Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre las cuestiones de la convocatoria, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido.
Los accionistas podrán asistir a la reunión en persona o por poder, pero no tendrán derecho de voto sobre los asuntos solicitados.
Cuando se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. Si el accionista delega el derecho de voto en el asunto de la solicitud a otra persona que no sea el solicitante para que lo ejerza y asista a la reunión y revoque expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its voting instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Se anuncia por la presente.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Reclutador: Wu xibin 17 de junio de 2022
Anexo:
Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Yo / nosotros, como cliente, confirmamos haber leído cuidadosamente al solicitante antes de firmar este poder notarial
The Independent Director on Equity incentive
Anuncio sobre la convocatoria de 2022
El anuncio de la primera junta general provisional de accionistas y otros documentos pertinentes, as í como la información pertinente sobre la solicitud de derechos de voto, etc.
Está bien entendido.
Antes de la inscripción en la reunión in situ, yo / la empresa tiene derecho a solicitar en cualquier momento el derecho de voto de los directores independientes.
Retirar la delegación de autoridad al solicitante en virtud de este poder notarial, o
Permitir modificaciones.
Yo / nosotros, como fideicomisario autorizado, Autorizamos la Comisión.
Mr. Wu sibin, Independent Director, presented as his / her agent to the company Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Science and Technology Group Co., Ltd.
La primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 y, de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial, examinará las siguientes cuestiones:
Ejercer el derecho de voto.
Nombre del cliente: naturaleza de la participación:
Número de acciones: número de cuenta del accionista:
Nombre del Fideicomisario: Id No.
Autoriza el fideicomisario a votar en su opinión: Sí () no
