Código de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) abreviatura de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) número de anuncio: 2022 – 064 Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. The notice of this board meeting was served to the Directors on June 13, 2022 through e – mail, telephone, SMS and other forms, which indicated the time, Place, content and means of the meeting.
2. The meeting of the Board of Directors was held in the meeting room of Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) (hereinafter referred to as the company) on 17 June 2022, and the vote was taken by communication.
3. The meeting of the Board shall be attended by 7 Directors, and 7 Directors actually attended shall be attended by communication.
4. The meeting of the Board was chaired by Mr. Wang Mingxi, Chairman of the Board, and the supervisors and Senior Managers of the company attended the Board by communication.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el ajuste del precio de ejercicio y la cantidad de opciones de compra de acciones en 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas, y el precio y la cantidad de la primera adjudicación de acciones restringidas;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del “Plan de opciones sobre acciones 2021 y del plan de incentivos restringidos sobre acciones” (proyecto) “, la empresa ajustará el precio de ejercicio y la cantidad de las opciones sobre acciones entre la fecha del anuncio del plan de incentivos y la fecha en que el objeto de incentivos haya obtenido la Opción sobre acciones antes de que se complete el ejercicio de la opción sobre acciones. Antes de la fecha de publicación del presente plan de incentivos y de la finalización del registro de atribución de las acciones restringidas concedidas al objeto de los incentivos, la empresa ajustará en consecuencia el precio y la cantidad de las acciones restringidas concedidas en caso de que la reserva de capital se convierta en capital social adicional, se distribuyan dividendos de acciones, se distribuyan dividendos, se subdividen o se reduzcan las acciones, se distribuyan dividendos y se distribuyan derechos.
Considerando que el plan anual de asignación de acciones de la empresa para 2020 se completó el 1 de junio de 2021 y el plan anual de asignación de acciones para 2021 se completó el 16 de junio de 2022, que el precio de ejercicio de las opciones de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos se ajustaron a 37,38 Yuan / acción en 2021 y que el número de opciones de acciones se ajustó a 1285632; El precio inicial de las acciones restringidas se ajustó a 18,55 Yuan / acción, y el número inicial de acciones restringidas se ajustó a 1224432 acciones.
Los directores, el Sr. Wang Mingxi, la Sra. Huang yichao y el Sr. Wu junwen, son el objeto de la opción de compra de acciones en 2021 y el objeto de la opción de compra de acciones en el plan de incentivos de acciones restringidas. Los otros cuatro directores no afiliados participaron en la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Wang Mingxi, la Sra. Huang yichao y el Sr. Wu junwen, se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del precio de ejercicio y la cantidad de opciones de compra de acciones en 2021 y el plan de incentivos de acciones restringidas, as í como el primer precio de adjudicación y la cantidad de acciones restringidas, en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa emitieron sus opiniones sobre la propuesta, respectivamente, y los bufetes de abogados y asesores financieros independientes contratados por la empresa emitieron los informes correspondientes, como se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas de la categoría II que aún no se hayan atribuido a la parte inválida, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y el plan de opciones sobre acciones e incentivos de acciones restringidos de la empresa 2021 (proyecto), teniendo en cuenta que las acciones restringidas de la categoría II de la empresa se conceden por primera vez a los destinatarios de los incentivos Zhu xuehua, Xu shaozheng, Li Jun, Qian weijun, tanvirabbas (Tanville Abbas), Zhang Chunhui, Wang fuyin, Huang Jianfeng, Guo lulu y Huang yupeng ya no cumplen los requisitos del objeto de incentivo por razones personales, y 205776 acciones restringidas (ajustadas) no pueden ser atribuidas y anuladas por la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el anuncio de que la parte inválida ha sido concedida a acciones restringidas de la segunda categoría que aún no han sido asignadas, véase el sitio web de divulgación de información de GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa emitieron sus opiniones sobre la propuesta, respectivamente, y los bufetes de abogados y asesores financieros independientes contratados por la empresa emitieron los informes correspondientes, como se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre los logros de las condiciones de atribución del primer período de atribución de las acciones restringidas concedidas por primera vez en el plan de opción de compra de acciones y estímulo de acciones restringidas de la empresa 2021;
Las condiciones de atribución del primer período de atribución de las acciones restringidas concedidas por primera vez en 2021 en el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos sobre acciones restringidas se han cumplido, y el número de sujetos de incentivos que cumplen las condiciones de atribución en el primer período de atribución de la empresa es de 43. Las acciones restringidas concedidas por primera vez en el primer período de atribución son 407446 (ajustadas).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre el anuncio de las condiciones de atribución del primer período de atribución de las acciones restringidas concedidas por primera vez en el plan de opción de compra de acciones y estímulo de acciones restringidas de la empresa 2021, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa emitieron sus opiniones sobre la propuesta, respectivamente, y los bufetes de abogados y asesores financieros independientes contratados por la empresa emitieron los informes correspondientes, como se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el logro de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones en el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones en 2021 y el plan restrictivo de incentivos a las acciones;
En 2021, las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones en el primer período de ejercicio de la opción de compra de acciones y el plan de incentivos restrictivos de compra de acciones se han cumplido. El número de objetos de incentivo que cumplen las condiciones de ejercicio en el primer período de ejercicio es de 4, el Número de derechos viables es de 514250 opciones de compra de acciones, y el precio de ejercicio es de 37,38 yuan por acción.
La opción de compra de acciones adopta el modo de ejercicio independiente, y el período de ejercicio comienza a partir de la fecha de finalización de los procedimientos de examen y aprobación de las instituciones pertinentes y termina el 3 de febrero de 2023. Los directores, el Sr. Wang Mingxi, la Sra. Huang yichao y el Sr. Wu junwen, son el objeto de la opción de compra de acciones en 2021 y el objeto de la opción de compra de acciones en el plan de incentivos de acciones restringidas. Los otros cuatro directores no afiliados participaron en la votación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Wang Mingxi, la Sra. Huang yichao y el Sr. Wu junwen, se abstuvieron de votar.
Para más detalles sobre el anuncio de las condiciones de ejercicio de las opciones de compra de acciones en 2021 y el primer período de ejercicio de las opciones de compra de acciones en el plan restringido de incentivos de compra de acciones, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa emitieron sus opiniones sobre la propuesta, respectivamente, y los bufetes de abogados y asesores financieros independientes contratados por la empresa emitieron los informes correspondientes, como se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM nombrado por la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. )).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 11ª reunión de la tercera Junta de Síndicos;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
