Código de valores: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775) valores abreviados: Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Número de anuncio: 2022 – 048 Código de bonos: 128127
Shenzhen Wenke Landscape Co.Ltd(002775)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del quinto Consejo de Administración se notificó por correo electrónico el 15 de junio de 2022 y la reunión se celebró por votación el 17 de junio de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente pan zhaoying. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre los préstamos a partes vinculadas y la confirmación de transacciones conexas,
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información designado por la empresa, dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo, para más detalles, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the second meeting of the Fifth Board of Directors.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones conexas
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la segunda reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2002
