Código de valores: China Union Holdings Ltd(000036) abreviatura de valores: China Union Holdings Ltd(000036) número de anuncio: 2022 – 041
China Union Holdings Ltd(000036)
Anuncio de la propuesta sobre el establecimiento del Comité profesional del 11º Consejo de Administración y su composición
El proyecto de ley fue examinado y aprobado por la primera reunión de la Junta Directiva del 11º período de sesiones, celebrada el 17 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del 16º piso del edificio hualian, no. 2008, shennan Middle Road, Shenzhen. Los detalles son los siguientes:
Con el fin de fortalecer la construcción del Consejo de Administración, dar pleno juego al papel de los directores externos y mejorar el carácter científico de la adopción de decisiones del Consejo de Administración. El 11º Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités profesionales del Consejo de Administración, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de auditoría.
Comité de estrategia de la Junta
El Comité de estrategia está integrado por la Sra. Zhang Mei, el Sr. Gong Zemin, la Sra. Wang Xiaomei, la Sra. Liu Xueliang y la Sra. Li Yun, y el Presidente del Comité de estrategia es la Sra. Zhang Mei. El mandato de la Comisión es el mismo que el de la Junta de Síndicos, y sus funciones, facultades, procedimientos de adopción de decisiones y reglamento se rigen por el reglamento de trabajo del Comité de estrategia.
Comité de nombramientos de la Junta
El Comité de nombramientos está integrado por la Sra. Huang menglu, el Sr. Zhang yonghua y la Sra. Wang Xiaomei, y el Director del Comité de nombramientos es la Sra. Huang menglu, Directora independiente de la empresa. El mandato de la Comisión es el mismo que el de la Junta de Síndicos, y sus funciones, facultades, procedimientos de adopción de decisiones y reglamento se rigen por el Reglamento del Comité de nombramientos.
Comité de remuneración y evaluación de la Junta
El Comité de remuneración y evaluación está integrado por la Sra. Wang Xiaomei, la Sra. Liu Xueliang y la Sra. Li Yun, y el Director del Comité de remuneración y evaluación es la Sra. Wang Xiaomei, Directora independiente de la empresa. El mandato del Comité es el mismo que el del Consejo de Administración, y sus funciones y competencias, procedimientos de adopción de decisiones y normas de procedimiento se ajustarán al reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación.
Comité de auditoría de la Junta
El Comité de auditoría está integrado por la Sra. Liu XueLiang, la Sra. Wang Xiaomei y la Sra. Li Yun, y el Director del Comité de auditoría es la Sra. Liu XueLiang, Directora independiente de la empresa. El mandato de la Comisión es el mismo que el de la Junta de Síndicos, y sus funciones, facultades, procedimientos de adopción de decisiones y reglamento se ajustan al reglamento de la Junta de Auditores.
Se anuncia
Junta Directiva
17 de junio de 2002
