Código de valores: China Union Holdings Ltd(000036) abreviatura de valores: China Union Holdings Ltd(000036) número de anuncio: 2022 – 039
China Union Holdings Ltd(000036)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del 11º Consejo de Administración
La empresa y sus directores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la tarde del 17 de junio de 2022, la primera reunión del 11º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del 16º piso del edificio hualian, no. 2008, shennan Middle Road, Shenzhen, utilizando el método in situ + video. La notificación de la reunión se emitió el 6 de junio de 2022. La notificación de la reunión se entregó principalmente por correo electrónico, Wechat y teléfono. En esta reunión participarán en la votación 7 directores, 7 directores presentes. La reunión, presidida por la Sra. Zhang Mei, se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y los supervisores y altos directivos de la Sociedad asisten a la reunión sin derecho a voto. En la presente sesión, los asuntos examinados y aprobados por votación registrada son los siguientes:
Proyecto de ley sobre la elección del Presidente y el Vicepresidente del 11º Consejo de Administración y la formación de un nuevo grupo operativo
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles del proyecto de ley se anunciarán por separado el mismo día con el número de anuncio 2022 – 040.
Proyecto de ley sobre el establecimiento del Comité profesional del 11º Consejo de Administración y su composición
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los detalles del proyecto de ley se anunciarán por separado el mismo día con el número de anuncio 2022 – 041.
El contenido de la propuesta anterior puede consultarse en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red Juchao publicada el 17 de junio de 2022 (http / / wwww.cn.info.com.cn.) En la primera reunión del 11º Consejo de Administración de la empresa y anuncios conexos.
Se anuncia
Junta Directiva
17 de junio de 2002
