Código de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) abreviatura de valores: Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917) número de anuncio: 2022 - 073 Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 16 de junio de 2022 se celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y se eligió a los miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa. Con el fin de garantizar la cohesión y coherencia de la labor del Consejo de Administración, el 16 de junio de 2022 se celebró en la Sala de reuniones de la empresa la primera reunión del tercer Consejo de Administración mediante votación sobre el terreno y la comunicación, con el acuerdo unánime de todos los directores de eximir el plazo de notificación previa de la reunión del Consejo de Administración. La reunión fue presidida por el Sr. Minggang, que fue elegido por todos los directores, y contó con la participación de 8 directores, 8 directores que realmente participaron en la votación, y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad y es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Ming Gang fue elegido Presidente de la tercera Junta Directiva de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato de la tercera Junta Directiva de la empresa.
Después de esta reunión, el Sr. Mingjinggu ya no ocupa el cargo de Presidente, sino que sigue siendo Director y miembro del Comité Especial de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa expresó su sincero agradecimiento al Sr. Ming jinggu por su diligencia y diligencia durante su mandato como Presidente de la Junta, as í como por su excelente contribución al desarrollo estratégico de la empresa y a la gobernanza empresarial. El curriculum vitae del Sr. Minggang se detalla en el "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el 1 de junio de 2022. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
2. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El tercer Consejo de Administración de la empresa incluye el Comité de auditoría, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Tras deliberar con todos los directores participantes, se acordó que los miembros de cada Comité Especial del tercer Consejo de Administración de la empresa serían los siguientes:
Comité de auditoría: Sr. Lin hanbo (Presidente), Sr. Zhang Yonghe y Sra. Zhou Yiling, de los cuales el director independiente, Sr. Lin hanbo, es un profesional contable;
Comité de nombramientos: Sr. Xiao Zhongliang (Presidente), Sr. Lin hanbo, Sr. Minggang;
Comité de remuneración y evaluación: Sr. Zhang Yonghe (Presidente), Sr. Lin hanbo, Sr. Ming jinggu; Comité de estrategia: Sr. Ming Gang (Presidente), Sr. Xiao Zhongliang, Sr. Gao Xin.
Los miembros del Comité Especial del Consejo de Administración serán nombrados por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Los currículos de las personas mencionadas se detallan en el "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 1 de junio de 2022. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Ming Gang será nombrado Director General de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors was disclosed.
El curriculum vitae del Sr. Minggang se detalla en el "Securities Times", "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Daily" y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) el 1 de junio de 2022. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombrar a la Sra. Zhou Yiling, el Sr. Zhao Haitao, el Sr. Zhou xiaoxi y el Sr. Liang Jingang como directores generales adjuntos de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors was disclosed.
Para más detalles, véase el currículum de la Sra. Zhou Yiling, publicado el 1 de junio de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). En el anexo se detallan los currículos de otras personas.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del ingeniero jefe de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Nombrar al Sr. Wang yongbin ingeniero jefe de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors was disclosed.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Cui jihong fue nombrada Directora Financiera de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors was disclosed.
7. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Zhou Yiling fue nombrada Secretaria del Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa. Ms. Zhou Yiling has obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the matter. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the first meeting of the Third Board of Directors was disclosed.
Para más detalles, véase el currículum de la Sra. Zhou Yiling, publicado el 1 de junio de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría interna de la empresa;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Li Li fue nombrada jefa del Departamento de auditoría interna de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo).
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Yu Fang fue nombrada representante de valores de la empresa por un período de tres a ños, de conformidad con el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo). Ms. Yu Fang has obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Junta Directiva
17 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae del personal directivo superior pertinente, el Jefe del Departamento de auditoría interna y el representante de valores
1. Mr. Zhao Haitao: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1971, Postgraduate in Service, Senior Engineer. Ha sido Director General Adjunto de Hami Xuefeng sanling civil blasting Equipment CO., Ltd., asistente del Director General y Secretario del Consejo de Administración de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Group) Co., Ltd., Director, Vicepresidente y Director General del Departamento de ingeniería; Actualmente es Director General Adjunto de la empresa.
Hasta la fecha, el Sr. Zhao Haitao no posee acciones de la empresa; No tiene relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
2. Mr. Zhou xiaoxi: Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Born in 1972, Graduate degree, Senior Engineer, registered security Engineer, National first - level Scientific and Technological Consultant, Economist, civil Explosive Products Expert Advisory Committee member of the Ministry of Industry and information. He served as Deputy General Manager of Shaoyang sanhua Co., Ltd., General Manager of Chengde xingxiang Chemical Co., Ltd., Party Secretary and General Manager of Hebei Xing 'an civil blasting Equipment CO., Ltd., General Manager of Hunan Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) general manager of Hebei junzhong Investment Co., Ltd., Independent Director of Shaanxi Hongqi civil blast Group Co., Ltd., and General Manager of Shandong Tianbao Chemical Co., Ltd. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa. Hasta la fecha, el Sr. Zhou no posee acciones de la empresa; No tiene relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
3. Mr. Liang Jingang: Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Nacido en 1967, Licenciado en ingeniería, investigador de aplicaciones de tecnología, técnico superior de voladura, miembro del Comité Asesor de expertos en explosivos civiles del Ministerio de Industria y tecnología de la información, representante del Congreso Popular de la ciudad de Zibo. Ha sido Director General de Shandong shengshida Chemical Co., Ltd. Y ahora es Director y Director General Adjunto.
Hasta la fecha, el Sr. Liang Jingang posee 59.500 acciones, lo que representa el 0,02% del capital social total de la empresa, y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, altos directivos y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la c
Hasta la fecha, el Sr. Wang yongbin no posee acciones de la empresa; No tiene relación con otros directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa; Y no hay las siguientes situaciones: (1) la Ley de sociedades estipula que no puede actuar como Director, supervisor, personal directivo superior; La Comisión Reguladora de valores de China ha adoptado medidas para prohibir la entrada en el mercado de los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ser sancionado administrativamente por la csrc en los últimos 36 meses; Los últimos 36
