Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 046 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas rechazó la propuesta, titulada “propuesta de enmienda a la baja propuesta del Consejo de Administración sobre el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones”.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: 17 de junio de 2022, a las 14.50 horas;
Tiempo de votación en línea: el 17 de junio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas, se llevará a cabo una votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen; A través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. El tiempo de votación en línea es de 9: 15 a 15: 00 horas el 17 de junio de 2022;
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de capacitación en el segundo piso de la planta Nº 10, Futian Road, Xiangzhou District, Zhuhai;
3. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea;
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa;
5. Moderador: Sr. Wang zhaochun, Presidente;
6. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Asistencia a la reunión
1. Panorama general de la asistencia
Asistieron a la reunión 181 representantes autorizados de accionistas y accionistas, que representaban 1.018676.603 acciones, lo que representaba el 732799% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Entre ellos, 84 accionistas que votaron en el lugar 2, representando 100648100 acciones, representando el 724026% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. 97 accionistas votaron a través de la red, representando 1219503 acciones, representando 08773% del total de acciones con derecho a voto.
2. Asistencia de los accionistas minoritarios
Los accionistas minoritarios (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa) y los representantes autorizados de 172 accionistas minoritarios representan 1867603 acciones, lo que representa el 1,34 35% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, 75 accionistas minoritarios a través de la votación in situ 3, representando 648100 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 04662%. A través de la votación en línea, 97 accionistas minoritarios, representando 1219503 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 08773%.
3. The Directors, supervisors and Senior Managers of the company attended or attended This meeting, and Lawyers of Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm attended This meeting, witnessed This meeting and issued Legal Opinions. Examen y votación de las propuestas
En la reunión se votó la propuesta de la reunión mediante votación in situ y votación en línea, pero no se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la propuesta del Consejo de Administración de modificar a la baja el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones;
Resultado de la votación: se acordó que 1081398 acciones, que representaban el 626969% del número de acciones con derecho de voto efectivo asistidas a la reunión; Se opusieron 643405 acciones, lo que representa el 373031% del número efectivo de acciones con derecho a voto en la reunión. 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión.
Entre ellos, los accionistas minoritarios votaron: 1081398 acciones, representando el 626969% del número efectivo de acciones con derecho a voto; Se opusieron 643405 acciones, lo que representa el 373031% del número efectivo de acciones con derecho a voto en la reunión. 0 abstenciones (de las cuales 0 se abstuvieron por defecto porque no se votó), lo que representa el 0,0% del número de acciones con derecho de voto efectivo presentes en la reunión. Evitación de la votación: El Sr. Wang zhaochun, el Sr. Fu Lin, el Sr. Cheng Jun, el Sr. Chen Jun, el Sr. Zeng Xianzhi y el Sr. WANG Kai se retiraron de la votación debido a la tenencia de bonos convertibles de sociedades. El Sr. Wang zhaochun es Zhuhai Hengqin bohang Investment Consulting Enterprise (sociedad limitada) (en adelante denominada “bohang”), Zhuhai Hengqin bohang Investment Consulting Enterprise (sociedad limitada) (en adelante denominada “bohang”), Zhuhai Hengqin bowang Investment Consulting Enterprise (Limited Partnership) (The shares in the purpose account of recompration shall not enjoy the right to vote at the Shareholder ‘s Meeting; 2 including Shareholder or Shareholder’ s authorized Trustee Representative; 3 including Shareholder or Shareholder ‘s authorized Trustee Representative.
Los socios ejecutivos de Boang, Boang, Boang y Boang se abstuvieron de votar, y el número de acciones con derecho a voto de los nueve accionistas anteriores fue de 100 millones; Además, un total de ocho accionistas minoritarios se abstuvieron de votar y el número de acciones con derecho a voto fue de 142800.
Esta propuesta es una resolución especial y no ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la reunión. La empresa no modificará el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones a la baja.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado ou Yang Jingxian y el abogado Li Rui del bufete de Abogados de deheng (Shenzhen) de Beijing presenciaron la Junta General de accionistas y emitieron la opinión jurídica del bufete de Abogados de deheng (Shenzhen) de Beijing sobre la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, cuyas observaciones finales son las siguientes: convocación de la Reunión, procedimiento de convocatoria, asistencia in situ a la reunión y calificación principal del convocante de la reunión; Las propuestas, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y la resolución de esta reunión es legal y válida. Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal opinion of Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm on the Second Temporary General Meeting of Shareholders in 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
