Código de valores: Geron Co.Ltd(002722) abreviatura de valores: Geron Co.Ltd(002722) Código de anuncio: 2022 – 059
Código de bonos: 128076 bonos
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 se celebró el 17 de junio de 2022, en la que se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 7 de julio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores. Las cuestiones pertinentes de la Junta General de accionistas se anunciarán de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Junta
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la octava reunión de 2022 del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el 17 de junio de 2022 el proyecto de ley sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. La convocación de la reunión de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión: jueves 7 de julio de 2022, 14: 30
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 7 de julio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: 9: 15 – 15: 00 el 7 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Votación sobre el terreno: incluida la asistencia personal y la autorización de otras personas para asistir mediante un poder notarial
Votación en línea: la empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a ejercer su derecho de voto mediante el método de votación correspondiente. Los accionistas elegirán el método de votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 4 de julio de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 4 de julio de 2022 (fecha de registro de las acciones), todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente para que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de binshui 6, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Nantong, Provincia de Jiangsu
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cumplimiento de las condiciones para la emisión privada de acciones a en 2022
Proyecto de ley
2.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Caso
3.00 debate sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
Caso
4.00 proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con la oferta no pública de acciones
5.00 condiciones para la firma entre la empresa y Yuantong industrial y sus partes
Propuesta de acuerdo de suscripción de acciones en vigor
6.00 sobre la viabilidad de utilizar los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública de acciones
Propuesta de informe de análisis de género
7.00 proyecto de ley sobre el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa”
8.00 medidas para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas de la empresa
Proyecto de ley sobre la aplicación de los compromisos de las partes interesadas
9.00 propuesta para la aprobación de la industria Yuantong y sus partes en la acción concertada por la Junta General de accionistas
Propuesta de exención de la oferta de acciones adicionales
10.00 normas sobre el rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
Proyecto de ley
11.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a ocuparse exclusivamente de esta falta de equidad
Propuesta sobre cuestiones específicas relativas a las acciones del Banco de desarrollo
12.00 proyecto de ley sobre la sustitución anticipada de la Quinta Junta
13.00 proyecto de ley sobre la elección anticipada de la Quinta Junta de supervisores
16.00 proyecto de ley sobre las prestaciones de los directores independientes de las empresas
18.00 propuesta de modificación del capital social √
19.00 propuesta de modificación de los Estatutos
20.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
21.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
22.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
23.00 proyecto de ley sobre la elaboración de un esbozo de gobernanza empresarial
Proyecto de ley de votación acumulativa
14.00 propuesta sobre la elección de directores no independientes para el sexto Consejo de Administración
14.01 elección del Sr. Zheng guangliang como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
14.02 elección del Sr. Lu Shengjian como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
14.03 elección de la Sra. Shen Yi como Directora no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
14.04 elección del Sr. Gao Yu como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
14.05 elección del Sr. Hong yehua como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
14.06 elección del Sr. Zhou Haisheng como director no independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
15.00 número de candidatos a la propuesta de elección de directores independientes para el sexto período de sesiones de la Junta
15.01 elección del Sr. Wu Zhengrong como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
15.02 elección del Sr. Nguyen chao como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
15.03 elección del Sr. Dong Wang como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
17.00 número de candidatos a la Sexta Junta de supervisores
17.01 elección del Sr. Hongbo como supervisor de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
17.02 elección del Sr. Liu Xin como supervisor de la Sexta Junta de supervisores de la empresa
Los proyectos de ley mencionados han sido examinados y aprobados por la sexta reunión del quinto Consejo de Administración en 2022, la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión en 2022, la octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 y la tercera reunión del quinto Consejo de supervisión en 2022, respectivamente, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. 18 de junio de 2022 en la empresa designada medios de divulgación de información “Securities Times” y la red de información Juchao http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
Los proyectos de ley 1 – 11, 18 y 19 son proyectos de ley especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los proyectos de ley 14, 15 y 17 adoptan el sistema de votación acumulativa, la votación de los directores independientes y los directores no independientes se llevará a cabo por separado, de los cuales el Sr. Wu Zhengrong, el Sr. Ruan chao y el Sr. Dong Wang, los directores independientes, las calificaciones y la independencia de los puestos de trabajo deben registrarse en la bolsa de Shenzhen para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Ⅱ los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa) y los revelará públicamente de conformidad con los resultados del recuento de Todos los proyectos de ley de esta reunión cuentan por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro in situ: 5 de julio de 2022 – 6 de julio de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 13: 00 – 16: 30 PM;
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, no. 6, binshui Road, Nantong Economic and Technological Development Zone, Provincia de Jiangsu.
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a física deberán pasar por los procedimientos de registro con el original de la tarjeta de identidad y el certificado de participación; El agente encargado llevará a cabo los procedimientos de registro con el original del poder notarial por escrito, el original de su tarjeta de identidad, la copia de la tarjeta de identidad del cliente y el certificado de propiedad.
Si el representante legal del accionista corporativo asiste a la reunión, deberá llevar una copia de la licencia comercial, el original de la tarjeta de identidad del representante legal y el certificado de participación; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar una copia de la licencia comercial, el original del poder notarial autorizado por escrito del representante legal, el original de su tarjeta de identidad y el certificado de participación en el capital para pasar por los procedimientos de registro. Cuando los accionistas sean inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar una copia del certificado QFII (con sello oficial) Además de los materiales mencionados anteriormente.
Los accionistas o sus agentes autorizados pueden registrarse por carta, fax o servicio en persona, pero no por teléfono, y la Carta o fax prevalecerá sobre la fecha de llegada a la empresa.
Datos de contacto:
Persona de contacto: Qiu jiuhui, Secretario de la Junta
Pan Liming, representante de valores
Tel: 0513 – 80776888
Fax: 0513 – 80776886
Código postal: 226009
Correo electrónico: stock@geron China. Com.
Dirección de contacto: No. 6, binshui Road, Nantong Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province
Se prevé que la reunión sobre el terreno dure medio día y que los gastos de alojamiento y transporte de los participantes se sufraguen por sí mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
Resolución de la octava reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Geron Co.Ltd(002722)
18 de junio de 2022
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación es “362722” y la votación se denomina “votación de la Ronda dorada”.
2. Rellene el voto o el número de votos:
En el caso de los proyectos de ley no acumulativos, rellene el dictamen de votación: “de acuerdo”, “en contra” o “abstención”. La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las propuestas.
Para el proyecto de ley de votación acumulativa, rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de proyectos de ley que posean. Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, los votos electorales emitidos por el Grupo de proyectos de ley se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
