Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm on the Second provisional Shareholder General Meeting of mingke Jingji Holding Co., Ltd. In 2022
Opinión jurídica
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Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm
Mingke Jingji Holding Co., Ltd.
De la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022
Opinión jurídica
Decheng 06g2020198 to: mingke fine Technology Holding Co., Ltd.
La segunda Junta General provisional de accionistas de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró el viernes 17 de junio de 2022. Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm (hereinafter referred to as deheng) was entrusted by the company to appoint Tang Hailong and Xu Shuai Lawyers (hereinafter referred to as deheng Lawyers) to attend This meeting. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las normas de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas (revisadas en 2022) (en lo sucesivo denominadas “las normas de la Junta General de accionistas”) y los Estatutos de mingke Jingji Holding Co., Ltd (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), El abogado deheng fue testigo de la convocatoria de la reunión, el procedimiento de convocatoria, la calificación del personal que asiste a la reunión, el procedimiento de votación y otras cuestiones conexas, y emitió opiniones jurídicas.
In order to issue this legal Opinion, lawyer deheng attended This meeting and reviewed the following documents provided by the company, including but not limited to:
Los estatutos de la sociedad;
Resolución de la 14ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la 13ª reunión de la primera Junta de supervisores de la empresa;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 14ª reunión de la primera Junta de Síndicos;
La empresa se encuentra en el sitio web de China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shenzhen Stock Exchange el 2 de junio de 2022. http://www.szse.cn. Anuncio de la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la notificación de la Junta General”) y anuncio de corrección de la convocatoria de la segunda Junta General provisional de accionistas de mingke Jingji Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el anuncio de corrección”)
Los registros de inscripción y los documentos justificativos de los accionistas participantes en la reunión en curso;
Los datos de los certificados de voto de los accionistas en esta reunión;
Viii) Otros documentos para reuniones de la Conferencia.
The Lawyer has received the following guarantees: the company has provided the materials that the Lawyer considers necessary to issue this legal Opinion, the original Materials, copy, copy and other materials, Oral Testimony are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, the relevant copy, copy and other materials are in conformity with the original Materials.
En el presente dictamen jurídico, de conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas y los requisitos de la sociedad, el abogado deheng sólo emitirá su opinión sobre si la convocatoria y el procedimiento de convocatoria de la Junta se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, los Estatutos de la sociedad y el Reglamento de la Junta General de accionistas, si las calificaciones de los asistentes a la Junta y las calificaciones de los convocantes son legales y válidas, y si el procedimiento de votación de la Junta y el resultado de la votación son legales y válidos. No se formularán observaciones sobre el contenido de los proyectos de ley examinados en la reunión en curso ni sobre la autenticidad y exactitud de los hechos o datos expresados en esos proyectos de ley.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores, las normas para la práctica de los bufetes de abogados en materia de actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental) y los hechos ocurridos o existentes antes de la Fecha de emisión de la presente opinión jurídica, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe y han realizado una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad de los hechos identificados en la presente opinión jurídica. Las observaciones finales son precisas y completas, legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y están dispuestas a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Esta opinión jurídica se utiliza únicamente con el fin de atestiguar la legalidad de las cuestiones relativas a la reunión de la empresa y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, el abogado deheng emite las siguientes opiniones jurídicas sobre la convocación y celebración de la reunión:
Procedimiento de convocatoria y convocación de la Conferencia
Convocación de la reunión
1. De conformidad con la resolución de la 14ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 31 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa convocará esta reunión.
2. El 2 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa se reunió en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily”, el sitio web de la bolsa de Shenzhen y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Se publicó el anuncio de la Junta General de accionistas.
3. Debido a la negligencia del personal, el contenido de la parte de “procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea” en la notificación de la Junta General de accionistas fue divulgado erróneamente, por lo que el 2 de junio de 2022 se publicó el “Boletín de corrección”, que modificó la parte de “procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen” relativa al tiempo de votación en línea. 4. The above announcement lists the convener, the time of the meeting, the manner of the meeting, the Participant, the place of the meeting, the method of registration, the meeting contact and contact information of the meeting, and fully and completely discloses the concrete Content of all Proposals, as well as the Opinions and reasons of the independent Board according to law.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, los documentos normativos y los estatutos.
Ii) Convocación de la reunión
1. Esta reunión adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno con la votación en línea.
La reunión se celebró el viernes 17 de junio de 2022, a las 14.30 horas, en la Sala 3 – 1, edificio de oficinas 180, Tianxin Road, tangxia Town, Dongguan. La hora, el lugar y la forma reales de la reunión son los mismos que los indicados en la notificación de la Junta General de accionistas.
La votación en línea es el 17 de junio de 2022. El tiempo de votación de la Plataforma de votación del sistema de negociación es el período de negociación del día de la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
2. The meeting was chaired by Mr. Xia lurong, Chairman of the meeting, and the proposals listed in the notice of the meeting were considered in the meeting. El personal de la Junta tomó nota de la reunión sobre el terreno. El acta de la reunión será firmada por el Presidente de la reunión, el Director, el Secretario del Consejo de Administración y el supervisor.
3. En la presente sesión no se someterá a votación ninguna cuestión no especificada en la notificación de la convocación de la sesión.
En opinión del abogado deheng, la hora, el lugar y el contenido reales de la reunión de la empresa son los mismos que los comunicados en la notificación, y la convocación y el procedimiento de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, etc.
Cualificaciones de los participantes en la reunión y de los convocantes
Asistieron a la reunión in situ y a la votación en línea 20 accionistas y agentes autorizados de los accionistas, representando el número de acciones con derecho a voto de 106086300 acciones, lo que representa el 750257% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El abogado deheng verificó la licencia comercial o la tarjeta de identidad de residente, la tarjeta de cuenta de valores, el poder notarial y otros documentos relacionados de los accionistas que asistieron a la reunión in situ. Los accionistas que asistieron a la reunión in situ son los accionistas registrados en el registro de accionistas en la fecha de registro de acciones de la reunión, y el poder notarial del agente de accionistas es verdadero y válido. La calificación de los accionistas para votar a través del sistema de votación en línea será certificada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Algunos directores, supervisores y secretarios de la Junta asistieron a la reunión (el Director Sun jiahong y el supervisor Gan xinzhao no pudieron asistir a la reunión debido a sus arreglos de trabajo personales), otros altos directivos y abogados deheng asistieron a la reunión sin derecho a voto, y todos ellos tenían las calificaciones legales para asistir a la Reunión.
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y su calificación como convocante de la reunión será legal y válida. El abogado deheng considera que las calificaciones de los asistentes a la reunión y de los convocantes de la reunión son legales y válidas y se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Cualificación de los accionistas y procedimiento de propuesta para la presentación de propuestas provisionales en la reunión
Como atestigua el abogado deheng, no se presentaron propuestas provisionales de los accionistas.
Procedimiento de votación de la Conferencia
La Conferencia votó sobre la propuesta de la Conferencia mediante votación in situ y votación en línea. Como atestigua el abogado deheng in situ, la propuesta examinada en esta reunión de la empresa es coherente con las cuestiones examinadas en la notificación de la Junta General de accionistas, y no se ha producido ninguna modificación de la propuesta notificada en esta reunión.
De conformidad con el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, dos representantes de los accionistas, un representante del supervisor y el abogado deheng serán responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos en esta reunión.
Después de la votación de la reunión, la empresa consolidó y resumió los resultados de la votación de la reunión, y el Presidente de la reunión publicó los resultados de la votación en el lugar de la reunión. Entre ellos, la empresa cuenta por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revela los resultados de la votación por separado.
En opinión del abogado deheng, el procedimiento de votación de esta reunión se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos, como el derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas, etc., y el procedimiento de votación de esta reunión es legal y eficaz.
Resultado de la votación en la sesión en curso
En combinación con los resultados de la votación de la reunión sobre el terreno y la votación en línea de la reunión, los resultados de la votación de la reunión son los siguientes:
Examinar y aprobar por resolución especial el proyecto de ley sobre el cambio del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración a realizar el registro de cambios industriales y comerciales;
1. Votación general
Porcentaje de consentimiento en contra de abstención
Todos los participantes
Accionistas institucionales 10 607, 160 99, 9861% 14 70000139% 0%
Inversiones medianas y pequeñas
Capital: 16.071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 086% 14.700009.914% 0%
2. Resultado de la votación: aprobación
Examinar y aprobar por resolución ordinaria el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para proporcionar préstamos sin intereses a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos;
1. Votación general
Porcentaje de consentimiento en contra de abstención
Todos los participantes
106071400999860% 149 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 0% 0%
Accionistas institucionales
Inversiones medianas y pequeñas 16071400999074% 1490 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) % 0%
Capitalist
2. Resultado de la votación: aprobación
Examinar y aprobar por resolución ordinaria el proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo;
1. Votación general
Porcentaje de consentimiento en contra de abstención
Todos los participantes
Accionistas institucionales 10 607, 160 99, 9861% 14 70000139% 0%
Inversiones medianas y pequeñas
Capital: 16.071 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 086% 14.700009.914% 0%
2. Resultado de la votación: aprobación
El Presidente de la reunión, los accionistas presentes y sus representantes no formularon ninguna objeción al resultado de la votación; El proyecto de ley de esta reunión ha sido aprobado con derecho de voto efectivo; La resolución de esta sesión se ajusta al resultado de la votación. En opinión del abogado deheng, el resultado de la votación de esta reunión se ajusta al derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido.
Observaciones finales
En resumen, el abogado deheng considera que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, el personal que asiste a la reunión y la calificación principal del convocante de la reunión, la propuesta de la reunión, el procedimiento de votación y el resultado de la votación se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Asamblea General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y que la resolución aprobada en la reunión es legal y válida.
El abogado deheng está de acuerdo en que esta opinión jurídica se anunciará junto con otros materiales de divulgación de información como documento legal de la resolución de la reunión.
El presente dictamen jurídico se redactará por triplicado y entrará en vigor una vez que haya sido sellado por la bolsa y firmado por la persona a cargo y el abogado testigo de la bolsa. (no hay texto)
