Código de valores: 001319 valores abreviados: mingke Jingji Bulletin No.: 2022 – 016 mingke Jingji Holding Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha de celebración: viernes 17 de junio de 2022, 14: 30
2. Lugar de celebración: Sala de conferencias 3 – 1, edificio de oficinas no. 180, Tianxin Road, tangxia Town, Dongguan
3. Modo de celebración: red integrada sobre el terreno
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Xia lurong, Director y Presidente
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, as í como a las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los Estatutos de mingke Jingji Holding shares Co., Ltd.
Asistencia a la reunión
Situación general de la asistencia de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 1.060863.300 acciones, lo que representa el 750257% del total de 141400.000 acciones con derecho de voto de la sociedad. El número total de acciones de la sociedad que representan el derecho de voto es de 10. Zhejiang Yonghe Refrigerant Co.Ltd(605020) 0 acciones, lo que representa el 750001% del total de 141400.000 acciones de la sociedad con derecho de voto. El número total de acciones de la sociedad con derecho a voto es de 36.100, lo que representa el 00255% del total de 141400.000 acciones con derecho a voto de la sociedad.
Ii) Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas que participaron en la reunión de la Junta General de accionistas y en la votación en línea totalizaron 17 personas, representando el número total de acciones de la sociedad con derecho a voto de 16086300 acciones, lo que representa el 113765% del total de 141400.000 acciones con derecho a voto de la sociedad. Entre ellos, hay 8 accionistas que votan sobre el terreno y representan 16.050200 acciones de la sociedad con derecho a voto, lo que representa el 113509% del total de 141400.000 acciones con derecho a voto. El número total de acciones de la sociedad con derecho a voto es de 36.100, lo que representa el 00255% del total de 141400.000 acciones con derecho a voto de la sociedad.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas o asistan a ella sin derecho a voto incluyen a algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos, etc.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del capital social de la sociedad, el tipo de sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración a realizar el registro de la modificación industrial y comercial;
Situación de la votación: se acuerdan 10.6071600 acciones, lo que representa el 999861% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 14.700 acciones, que representan el 00139% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Situación de los votos de los accionistas minoritarios: se acordaron 16.071600 acciones, lo que representa el 99,9% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 14.700 acciones, que representan el 00914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de 2 / 3 del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
El texto completo de los estatutos revisados se publicará en el sitio web Juchao (www.cn.info.com.cn.) Divulgación. Deliberación y aprobación de la “propuesta: propuesta sobre el uso de fondos recaudados para proporcionar préstamos sin intereses a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos”
Situación de la votación: se acuerdan 10.6071400 acciones, lo que representa el 999860% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Oponerse a 14.900 acciones, que representan el 00140% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas.
Situación de los votos de los accionistas minoritarios: se acordaron 16.071400 acciones, lo que representa el 99,9% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 14.900 acciones, que representan el 00926% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Deliberación y aprobación del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la utilización de fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo;
Situación de la votación: se acuerdan 10.6071600 acciones, lo que representa el 999861% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 14.700 acciones, que representan el 00139% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. Situación de los votos de los accionistas minoritarios: se acordaron 16.071600 acciones, lo que representa el 99,9% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 14.700 acciones, que representan el 00914% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Nombre del bufete de abogados: Beijing deheng (Shenzhen) bufete de abogados
Nombre del testigo: Tang Hailong, Xu Shuai
Observaciones finales: la convocatoria, el procedimiento de convocatoria, el personal que asiste a la reunión in situ y la calificación principal del convocante de la reunión, la propuesta de la reunión, el procedimiento de votación y el resultado de la votación se ajustan a las leyes, reglamentos, documentos normativos como el derecho de sociedades, la ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y las disposiciones pertinentes de los estatutos, y la resolución aprobada en la reunión es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de mingke Jingji Holding Co., Ltd. En 2022;
2. The Legal opinion of Beijing deheng (Shenzhen) Law Firm on the Second provisional Shareholder meeting of mingke Jingji Holding Co., Ltd. In 2022.
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de mingke Jingji Holding Co., Ltd. 17 de junio de 2022
