Código de valores: Geron Co.Ltd(002722) abreviatura de valores: Geron Co.Ltd(002722) Código de anuncio: 2022 – 057
Código de bonos: 128076 bonos
Anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 14 de junio de 2022 se modificó el controlador real y el accionista mayoritario de la empresa (en adelante denominada “la empresa”). De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, los Estatutos de la empresa y el Acuerdo conexo sobre el cambio de control, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión decidieron celebrar elecciones anticipadas. La empresa celebró la octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 el 17 de junio de 2022 para examinar y aprobar las cuestiones relativas a la sustitución anticipada del Consejo de Administración, y el director independiente ha expresado su opinión independiente sobre las cuestiones relativas a la elección de la sustitución anticipada del Consejo de Administración. La empresa celebró la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022 el 17 de junio de 2022 y examinó y aprobó cuestiones relativas a la elección anticipada de la Junta de supervisores. Estas cuestiones deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas.
Elecciones para la renovación del Consejo de Administración
El 17 de junio de 2022, la empresa convocó la octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de los directores del sexto Consejo de Administración”, que se anuncia como sigue:
De conformidad con las disposiciones de los estatutos, el sexto Consejo de Administración de la empresa estará integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes.
El accionista mayoritario de la empresa Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd. Nombró al Sr. Zheng guangliang, la Sra. Shen Yi y el Sr. Gao Yu como candidatos a directores no independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa, y nombró al Sr. Wu Zhengrong, el Sr. Ruan chao y el Sr. Dong Wang como candidatos a directores independientes para el sexto Consejo de Administración de la empresa. El accionista mayoritario de la empresa Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) (Zhejiang) Industrial Investment Co., Ltd. Nombró al Sr. Lu Shengjian como candidato a director no independiente para el sexto Consejo de Administración de la empresa. El accionista mayoritario de la empresa, Nantong jinlun Holding Co., Ltd., nombró al Sr. Hong yehua y al Sr. Zhou Haisheng como directores no independientes de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
Mr. Wu Zhengrong and Mr. Dong Wang have obtained The Independent Director Qualification Certificate, Mr. Ruan chao has not obtained The Independent Director Qualification Certificate, Mr. Ruan chao promises to participate in the recent Independent Director Training and obtain the Independent Director certificate approved by Shenzhen Stock Exchange. Entre ellos, el Sr. Dong Wang es un profesional contable. El mandato de los directores se calculará a partir de la fecha de su elección y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad y durará tres años. (véase en el anexo el currículum vitae de los candidatos a la Sexta Junta)
El Comité de nombramientos de la empresa examinó las calificaciones de los candidatos mencionados y emitió dictámenes de auditoría, y el actual director independiente de la empresa emitió dictámenes independientes sobre cuestiones relacionadas con la elección del Consejo de Administración de la empresa.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, junto con otros seis candidatos a directores no independientes, para su examen y aprobación por la bolsa de Shenzhen, y la votación se efectuará por votación acumulativa. Antes de que el Director de la Sexta Junta de la empresa asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
Declaración de la empresa: entre los candidatos a la nueva Junta Directiva, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados no supera la mitad del número total de directores de la empresa.
Elecciones para la renovación de la Junta de supervisores
El 17 de junio de 2022, la empresa convocó la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022, examinó y aprobó la “propuesta sobre la elección de los supervisores de la Sexta Junta de supervisores”, que se anuncia como sigue:
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la Sexta Junta de supervisores de la sociedad está integrada por tres supervisores, de los cuales dos representan a los accionistas y uno a los empleados.
Los accionistas controladores de la empresa Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd. Nombraron al Sr. Hong Bo y al Sr. Liu Xin como candidatos a supervisores de accionistas de la Sexta Junta de supervisores de la empresa. El mandato de los supervisores de los accionistas se calculará a partir de la fecha de la elección y aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad y durará tres años. (véase en el anexo el currículum vitae de los candidatos a la Sexta Junta de accionistas)
De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la sociedad, la Junta General de accionistas votará uno por uno sobre los candidatos a supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la sociedad mediante votación acumulativa. Antes de que los supervisores de la Sexta Junta de supervisores de la empresa asuman sus funciones, los supervisores originales seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa.
Además, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, los supervisores de los empleados de la empresa son elegidos democráticamente. La empresa celebrará recientemente una reunión electoral pertinente para elegir a un supervisor del personal de la Sexta Junta de supervisores, que formará conjuntamente la Sexta Junta de supervisores de la empresa con los supervisores de los accionistas elegidos por la Junta General de accionistas, cuyo mandato será el mismo que el de los supervisores de los accionistas elegidos por la Junta General de accionistas de la empresa.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su octava reunión, celebrada en 2022
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la Quinta Junta en 2022
3. Resolución de la tercera reunión de la Quinta Junta de supervisores en 2022
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes
Mr. Zheng guangliang: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1971, Bachelor degree, Senior Economist title. Actualmente es Vicepresidente, Director General y Secretario Adjunto del partido de Yuantong Industry Group Co., Ltd. Ha sido Presidente de Zhejiang Yuantong Stainless Steel Co., Ltd., Director de Zhejiang Zhongda Yuantong Industry Co., Ltd., Secretario Adjunto del Comité del partido, Secretario de la Comisión Disciplinaria, Presidente del sindicato, Presidente de Zhejiang Zhongda Yuantong xinghui Precision Materials Co., Ltd., miembro de la Comisión Disciplinaria, etc. Mr. Zheng guangliang did not hold Direct shares in the company. Mr. Zheng guangliang did not have the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned in the Securities Market by csrc, did not have been publicly identified by the stock exchange as unfit to serve as Director, supervisor and Senior Management of Listed Companies, and did not have been punished by csrc and Other relevant Departments in the past three years and has been punished by the El Sr. Zheng guangliang es el Vicepresidente, Director General y Secretario Adjunto del Comité del partido de Yuantong Industrial Group Co., Ltd. Como accionista mayoritario de la empresa, excepto en los casos mencionados anteriormente, el Sr. Zheng guangliang no tiene ninguna relación con los accionistas y otros directores, supervisores y altos directivos de más del 5% de las acciones de la empresa, y el Sr. Zheng guangliang no es una “person a que pierde la fe” después de la verificación en la red del Tribunal Popular Supremo.
Mr. Lu Shengjian: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1984, Graduate Education, Senior Economist title. Actualmente Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) (Zhejiang) Industry Investment Co., Ltd. Como Director General Adjunto, miembro de la rama del partido. Zhejiang Property Chemical Group Co., Ltd. Ha servido como contador financiero, controlador de riesgos de futuros, Director General Adjunto del Departamento Jurídico de control de riesgos de auditoría, Director General Adjunto del Departamento de la cadena de suministro, etc.
El Sr. Lu Shengjian no posee directamente acciones en la empresa. Mr. Lu Shengjian did not have the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned by c
Ms. Shen Yi: Female, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1980, Graduate Education. Actualmente es Presidente de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Stainless Steel Co., Ltd. Ha sido Director Adjunto de la sucursal de importación y exportación de Zhejiang Yuantong Machinery & Electric (Group) Co., Ltd., Director del Centro de gestión de operaciones y asistente del Director General, etc.
La Sra. Shen Yi no posee directamente acciones en la empresa. Ms. Shen Yi did not have the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned in the Securities Market by c
Mr. Gao Yu: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1982, Bachelor degree, Senior Accountant, Certified Tax Officer, Economist. Actualmente es gerente del Departamento de Finanzas y capital de Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) Yuantong Industrial Group Co., Ltd. Zhejiang Zhongda xinli Trade Co., Ltd., Zhejiang Yuantong qida Trade Co., Ltd. Finance Department Manager, Zhejiang Yuantong electromecánica Trade Co., Ltd. Executive Deputy General Manager, Zhejiang Zhongda Yuantong Industry Co., Ltd. As Deputy Financial Management Department.
El Sr. Gao Yu no posee directamente acciones en la empresa. Mr. Gao Yu did not have the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned in the Securities Market by c
Mr. Hong yehua: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1985, Graduate Education. En la actualidad, Shanghai shadezi gongdao Wulian Technology Co., Ltd. Coo. Ha sido gerente de cuentas de Huawei Technology Co., Ltd. Y Director de ventas de Haimen senda Decoration Materials Co., Ltd.
El Sr. Hong no posee directamente acciones en la empresa. Mr. Hong yehua did not have the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned in the Securities Market by the c
Mr. Zhou Haisheng: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1964, Secondary School Education, Intermediate Accountant title, Chinese CPA. En la actualidad Geron Co.Ltd(002722) \ Ha sido empleado de facturación de la Oficina de gestión de granos de Haimen, contador auxiliar de la Oficina de gestión de granos de Haimen, Jefe de Finanzas de la fábrica de harina liangxiu de Nantong, auditor de la Oficina de contabilidad conjunta de Haimen Dongzhou, gerente financiero de Jiangsu baoluo Copper Material Group Co., Ltd.
El Sr. Zhou Haisheng no posee directamente acciones en la empresa. Mr. Zhou Haisheng did not have the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not have been banned in the Securities Market by c
Mr. Wu Zhengrong: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1965, Graduate degree, Professor of Management. Actualmente es profesor de la escuela de Administración Pública de la Universidad Zhejiang de tecnología e Industria y Director del Instituto de recursos humanos y seguridad social de la Universidad. Zhejiang Grain School has served as Teacher, Zhejiang University of Commerce and Commerce, Deputy Director of the Trade and Economic Research Department, Deputy Director of the Institute of Industrial economy.
El Sr. Wu Zhengrong no posee directamente acciones en la empresa. Mr. Wu Zhengrong did not have the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law, did not take the Securities Market Prohibition measures by the c
Mr. Ruan Chao: Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in 1984, Graduate degree, Master Degree. Actualmente es Director Ejecutivo y Director General de Wenyi Fuxin (Hangzhou) Financial Advisory Co., Ltd. Ha ocupado sucesivamente los puestos de Director de proyecto y Jefe de departamento en el Departamento de fusiones y adquisiciones de valores y el Departamento de bancos de inversión.
Mr. Ruan chao did not hold Direct shares in the company. Mr. Ruan chao did not have the circumstances provided in article 146 of the Company Law, did not have been prohibited by csrc in the Stock Market, did not have been publicly identified by the stock exchange as unfit to serve as Director, supervisor and Senior Management of Listed Companies, and did not have been punished by csrc and Other relevant Departments in the past three years, and has been punished by
