Código de valores: Geron Co.Ltd(002722) abreviatura de valores: Geron Co.Ltd(002722) Código de anuncio: 2022 – 055
Código de bonos: 128076 bonos
Anuncio de la resolución de la octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022 se envió por correo electrónico el 14 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 10.00 horas del 17 de junio de 2022. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de Geron Co.Ltd(002722) (en adelante denominados “los estatutos”) y el reglamento interno de la reunión de directores de Geron Co.Ltd(002722) . La reunión se celebrará en forma de votación sobre el terreno y por correspondencia, con 8 directores y 8 directores. La reunión fue presidida por el Sr. Tang huajun.
El número de directores presentes y votantes en esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y las resoluciones pertinentes formadas en esta reunión son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la sustitución anticipada del quinto Consejo de Administración;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
El controlador real y el accionista mayoritario de la empresa han cambiado el 14 de junio de 2022. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., y el acuerdo pertinente sobre el cambio de control, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con la elección anticipada.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Ii) Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los directores de la Sexta Junta de Síndicos;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
Sobre la base de la nominación de las unidades de accionistas pertinentes, la empresa acordó que el Sr. Zheng guangliang, el Sr. Lu Shengjian, la Sra. Shen Yi, el Sr. Gao Yu, el Sr. Hong yehua, el Sr. Zhou Haisheng, el Sr. Wu Zhengrong, el Sr. Ruan chao y el Sr. Dong Wang eran los nueve candidatos a la Sexta Junta de directores, de los cuales el Sr. Wu Zhengrong, el Sr. Ruan chao y el Sr. Dong Wang eran los tres candidatos a la Sexta Junta de directores independientes de la empresa. El mandato de los directores se calculará a partir de la fecha de su elección y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad y durará tres años.
El número de candidatos a directores en el Consejo de Administración de la empresa que también sean altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de candidatos a directores de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, para más detalles, véase la resolución en la misma fecha en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022.
Los currículos de los candidatos a la Sexta Junta Directiva de la empresa se detallan en la misma fecha que la presente resolución. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección anticipada del Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Los candidatos a directores independientes sólo podrán presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación después de que la bolsa de Shenzhen haya presentado un expediente sin objeciones. Los detalles del candidato a director independiente se encontrarán en el sitio web de la bolsa de Shenzhen. http://www.szse.cn. Si alguna unidad o persona tiene alguna objeción a la calificación e independencia de un candidato a director independiente, puede dar retroalimentación a la bolsa de Shenzhen a través de la línea telefónica directa del inversor y el correo electrónico de la bolsa de Shenzhen.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. De conformidad con las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la sociedad, la Junta General de accionistas votará uno por uno sobre los candidatos a la Quinta Junta de directores de la sociedad mediante votación acumulativa.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de indemnización de los directores independientes de la empresa”
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
Se acordó que el subsidio de los directores independientes de la Sexta Junta de la empresa se pagaría mensualmente sobre la base de 78.000 dólares anuales (impuestos incluidos). Los demás directores y supervisores que ocupen puestos directivos en la empresa determinarán las normas de remuneración de acuerdo con sus funciones y responsabilidades en la empresa; Los directores y supervisores que no ocupen puestos directivos no tendrán derecho a indemnización.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, para más detalles, véase la resolución en la misma fecha en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Dictamen independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del quinto Consejo de Administración en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del capital social;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
Desde el 20 de abril de 2020, los bonos convertibles de la empresa (denominados “bonos convertibles de oro”) comenzaron a convertirse en acciones. Durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, los bonos convertibles de la empresa se convirtieron en 7.121 acciones, y el capital social total de la empresa aumentó de 175477.028 a 175484.149 acciones.
Conviene en aumentar el capital social total de la sociedad de 175477.028 a 175484.149 acciones, modificando los artículos de los Estatutos de la siguiente manera:
Cláusula revisada de la cláusula original
Artículo 6 el capital social de la sociedad será de 17.547028 Yuan. 17548149 millones de yuan.
Artículo 19 el número total de acciones de la sociedad será de 17.547028.000 acciones, todas ellas acciones comunes. 17548149 millones de acciones son acciones comunes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación de los estatutos;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
A fin de seguir mejorando la gobernanza empresarial, se acordó enmendar algunas disposiciones de los estatutos, formular nuevos estatutos y tramitar el registro de cambios industriales y comerciales.
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Los estatutos de Geron Co.Ltd(002722)
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Reglamento de la Junta General de accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración,
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El reglamento de la Junta de directores de Geron Co.Ltd(002722) .
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de un esbozo de gobernanza empresarial,
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Divulgación del esbozo de gobernanza
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022”
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Resultado de la votación: aprobación
Para más detalles, véase el mismo día que la presente resolución en la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su octava reunión, celebrada en 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
