Código de valores: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) abreviatura de valores: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) número de anuncio: 2022 – 082 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 20ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de junio de 2022, y la notificación de la reunión se envió por comunicación el 10 de junio de 2022. Siete directores asistirán a la reunión y siete directores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Sr. Cai gengxi, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la República Popular China.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de un examen cuidadoso de la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, considera que la empresa cumple las condiciones y requisitos para la emisión de acciones por las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a determinados objetivos.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre las cuestiones mencionadas y una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las leyes y reglamentos, las normas departamentales y los documentos normativos, Tras un examen cuidadoso y la demostración de la situación real de la empresa y las cuestiones conexas, La empresa ha elaborado un plan para la emisión de acciones a un objeto específico en 2022 (en lo sucesivo denominada “esta emisión” o “esta emisión de acciones a un objeto específico”), cuyo contenido específico es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
2. Forma y hora de emisión
Esta emisión se emitirá a un objeto específico, y la empresa elegirá el momento adecuado para la emisión durante el período de validez del registro acordado por la c
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a la Sra. Xie Xiaohua, una de las controladoras reales de la empresa, que suscribirá todas las acciones emitidas en efectivo.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones es la fecha de anuncio de la resolución de la Junta de esta emisión (es decir, la fecha de anuncio de la resolución de la 20ª reunión de la cuarta Junta de directores), y el precio de emisión es de 4,89 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si el precio de emisión o el principio de fijación de precios se ajustan de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos, los requisitos de auditoría de la c
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo distribuido por acción, N es el número de acciones rojas entregadas por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
5. Número de emisiones
El número de acciones emitidas a un objeto específico se calculará dividiendo el importe total de los fondos recaudados (no más de 500 millones de yuan, incluido el número de acciones) por el precio final de emisión. El saldo de menos de una acción se redondeará, es decir, el número de acciones emitidas no excederá de 102249488 acciones (incluido el número de acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. El número final de emisiones se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa y a su persona autorizada a negociar con el organismo patrocinador (asegurador principal) sobre la base de las circunstancias específicas. Si la emisión de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la emisión de nuevas acciones o la emisión de derechos de emisión entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión dan lugar a cambios en el capital social total del emisor antes de la emisión, el límite máximo de la cantidad de acciones emitidas a un objeto específico se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
N1 = N0 × (1 + N2 + k)
Entre ellos: el número de emisiones antes del ajuste es n0, el número de emisiones después del ajuste es n1, el número de acciones entregadas o transferidas a acciones es N2, y el número de nuevas emisiones o derechos por acción es K.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
6. Período de restricción de la venta
Si el número total de acciones de la sociedad mantenidas por la Sra. Xie Xiaohua y sus agentes no supera el 30% del capital social total de la sociedad (después de la emisión) después de la emisión a un objeto específico, no transferirá las acciones suscritas por ella a un objeto específico en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Si el número total de acciones de la sociedad mantenidas por la Sra. Xie Xiaohua y sus agentes coherentes supera el 30% del capital social total de la sociedad (después de la emisión), la Sra. Xie Xiaohua no transferirá las acciones suscritas en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de cierre de la emisión a un objeto específico de conformidad con las disposiciones de las “medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa”, a fin de cumplir los requisitos de exención de la adquisición mediante licitación.
En caso de que se modifiquen las leyes y reglamentos pertinentes y las normas de supervisión, la Sra. Xie Xiaohua ajustará las cuestiones de aceptación mencionadas en consecuencia para cumplir los requisitos de exención de la oferta (si se trata de ellos) establecidos en las leyes y reglamentos y las normas de supervisión. Desde la fecha de terminación de la presente emisión a un objeto específico hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones, la Sra. Xie Xiaohua también cumplirá las disposiciones anteriores con respecto a las acciones suscritas en la presente emisión que posea debido a la entrega de acciones y a la conversión de la reserva de capital en capital social. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la Sra. Xie Xiaohua debe atenerse a las leyes, reglamentos, reglamentos, documentos normativos, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de inclusión en la lista y otras leyes, reglamentos, normas y reglamentos, cuando las acciones de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
7. Utilización de los fondos recaudados
Los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederán de 500 millones de yuan (incluidos los fondos), que se utilizarán para reembolsar los préstamos una vez deducidos los gastos de emisión.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
8. Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la finalización de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de participación.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
9. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en la bolsa de Shenzhen GEM.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
10. Validez de la presente resolución
El período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe el plan de emisión.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua evitan
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre las cuestiones mencionadas y una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
El plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación punto por punto y a la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) para su examen y aprobación de la emisión y cotización, y sólo puede aplicarse Después de que se haya presentado al c
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos en 2022 y, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), preparar el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos en 2022; Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre las cuestiones mencionadas y una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, la empresa ha preparado el informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de acciones de Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) http://www.cn.info.com.cn. )). El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre las cuestiones mencionadas y una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2022;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre las cuestiones mencionadas y una opinión independiente, que se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cai gengxi y Xie Xiaohua se abstuvieron de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa;
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (sfz [2007] No. 500) de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y ha examinado y emitido el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa contable China de auditoría y examen de China (Asociación General Especial), Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. )).
The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the above Matters, the detailed Content is seen in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. )).
Votación: 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta aún no se ha presentado a la empresa
