Código de valores: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) abreviatura de valores: Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) número de anuncio: 2022 – 094 Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios en 2022
Anuncio relativo a la adopción de medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Guangdong Saca Precision Manufacturing Co.Ltd(300464) (en lo sucesivo, « La empresa») se propone emitir acciones a un objeto específico en 2022 (en lo sucesivo, « La emisión de acciones a un objeto específico» o « La emisión actual»). According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión reguladora de valores de China [2015] No. 31) tienen por objeto proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa analizó el posible impacto de la emisión en el rendimiento al contado y formuló medidas específicas de rendimiento de relleno, y las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de rendimiento de relleno se cumplieran efectivamente. Los detalles son los siguientes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis de cálculo y condiciones previas
1. Supongamos que la empresa complete la emisión el 30 de noviembre de 2022 (el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. En última instancia, el tiempo de finalización real después de que la Comisión Reguladora de valores de China acuerde registrar la emisión prevalecerá).
2. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
3. No se tendrán en cuenta los efectos de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
4. The limit of the number of shares issued is 102249488 (the final Issue amount shall be subject to the number of shares registered and issued with the approval of c
5. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de 353122175 acciones antes de la emisión a un objeto específico, sólo se tendrá en cuenta el impacto de la emisión de acciones a un objeto específico, y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros ajustes (como la transferencia de acciones y el incentivo a la participación). Después de la emisión, el capital social total de la empresa aumentará de 353122175 a 455371663 acciones; En la predicción de los activos netos de la empresa, sólo se tiene en cuenta el efecto del aumento de los activos netos de las acciones emitidas a un objeto específico, y no se tienen en cuenta otros factores, como la recompra en el período de referencia o los dividendos en efectivo, que conducen a la reducción de los activos netos atribuibles a los accionistas comunes de la empresa.
6. En 2021, los beneficios netos de la empresa atribuibles a los propietarios de la empresa matriz después de la deducción son – 152629.900 yuan y – 157974.800 Yuan, respectivamente. Dado que la empresa ha acumulado un gran deterioro del Fondo de Comercio y del inventario en 2021, y dado que este gran deterioro no es una cuestión ordinaria en el funcionamiento normal de la empresa, se supone que los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz antes y después de la deducción en 2022 son los mismos que Los datos de 2021 después de deducir sólo el efecto del Fondo de Comercio y el deterioro del inventario.
7. Al pronosticar los activos netos de la empresa, dado que se supone que el rendimiento operativo de la empresa en 2022 no se verá afectado por factores anormales de buena voluntad y deterioro del inventario, el beneficio de 2022 se calculará después de deducir el efecto del deterioro del valor, y el patrimonio neto de 2022 se calculará continuamente sobre el patrimonio neto de los propietarios al 31 de diciembre de 2021 sobre la base de los datos del beneficio neto revaluado.
La hipótesis anterior se basa únicamente en el propósito de la medición y no constituye un compromiso ni una previsión de beneficios, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión sobre la base de esta hipótesis. Cálculo de los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a un determinado objetivo en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
Tema 20212022 / 202212.31
/ 202112.31 antes y después de esta emisión
Número total de acciones al final del período 353122175353122175455371663
Activos netos atribuibles al propietario de la sociedad matriz (10.000 yuan) 46.383,93 – 6.352,60 43.647,40
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz (10.000 yuan) – 152362,99 – 52.736,53 – 52.736,53
Atribuible a la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 15797648 – 5835002 – 5835002
Beneficio neto del propietario (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) – 4,31 – 1,49 – 1,46
Ganancias básicas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 4,47 – 1,65 – 1,61
(Yuan / acción)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) – 4,31 – 1,49 – 1,46
Ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes – 4,47 – 1,65 – 1,61
(Yuan / acción)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos – 124,92% – 263,48% – 218,08%
Activos netos medios ponderados deducidos de las pérdidas y ganancias no recurrentes – 129,52% – 291,52% – 241,29%
Nota: las ganancias por acción, las ganancias diluidas por acción, el rendimiento medio ponderado de los activos netos y el rendimiento medio ponderado de los activos netos, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, se calculan de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, relativo al cálculo y la divulgación de las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos (revisado en 2010).
Como se indica en el cuadro anterior, se prevé que las ganancias por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa se diluyan en cierta medida a corto plazo una vez concluida la emisión. Sin embargo, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se utilizarán para reembolsar los préstamos, y se espera que el riesgo operacional de la empresa se reduzca eficazmente y que la situación financiera mejore eficazmente después de la ejecución del proyecto.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión
Después de esta emisión, el tamaño total del capital social de la empresa aumentará, lo que dará lugar a una posible disminución de las ganancias por acción a corto plazo. Con el fin de compensar el rendimiento inmediato de los accionistas, la empresa decidió adoptar las siguientes medidas:
Garantizar el uso normalizado y eficiente de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y garantizar la racionalidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión, De conformidad con las disposiciones y los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión, las medidas de supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas de inclusión en la lista, las directrices sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, la empresa ha almacenado y utilizado fondos recaudados en una cuenta especial. El cambio de uso, etc., se regulará estrictamente para facilitar la gestión y supervisión de los fondos recaudados. Al mismo tiempo, la empresa gestionará estrictamente el uso de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen plena y eficazmente de conformidad con los usos establecidos. Coordinar razonablemente los fondos y mejorar activamente la rentabilidad de la empresa
Después de que el capital recaudado esté en su lugar, la liquidez de la empresa mejorará, la estructura de capital será más razonable, los gastos financieros disminuirán, la empresa acelerará el desarrollo y el desarrollo del negocio en el futuro, mejorará aún más la cuota de mercado y la fuerza competitiva general de la empresa, y producirá más beneficios para los accionistas tan pronto como sea posible.
Iii) mejorar la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de las empresas
La empresa cumplirá estrictamente los requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otros reglamentos y documentos normativos, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial, garantizará que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos, garantizará que el Consejo de Administración pueda ejercer su autoridad de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la empresa, tomará decisiones científicas, rápidas y prudentes y velará por que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones con seriedad. Salvaguardar los intereses generales de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, a fin de garantizar el desarrollo institucional de la empresa.
Seguir mejorando la política de distribución de beneficios y garantizar el rendimiento de los accionistas
De conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) a fin de aclarar y estabilizar aún más la distribución de los beneficios a los accionistas. Una vez concluida la emisión, la empresa aplicará estrictamente la política de dividendos de la empresa para garantizar la protección de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Iii. Los compromisos contraídos por los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa con respecto a las medidas de compensación de la empresa pueden cumplirse efectivamente
Con el fin de que las medidas de compensación de la empresa puedan aplicarse eficazmente y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, los accionistas controladores de la empresa, Xingye Investment, los controladores reales Cai gengxi y Xie Xiaohua se comprometen a adoptar las siguientes medidas de compensación contra el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022:
1. La empresa / yo nos comprometemos a respetar estrictamente las leyes y reglamentos que regulan la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, salvaguardar los intereses de los emisores y los accionistas, mantener la independencia de los emisores, mejorar la gobernanza empresarial de los emisores, no interferir en las actividades de gestión de la empresa más allá de su autoridad y no invadir los intereses de la empresa de ninguna manera;
2. The Company / I Promise to take all necessary and reasonable measures to enable the company to fill the return measures to be effectively implemented in accordance with relevant Regulations issued by the Future c
3. In case of failure to fulfil the above – mentioned commitment, the company / I will take positive measures to make the above – mentioned commitment re – fulfilled and to make the company fill Return measures effectively implemented, and publicly explain the specific reasons for failure to fulfill the above – mentioned Commitment on the designated website of c
Compromisos contraídos por los directores y altos directivos de la empresa para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de reembolso a la vista
Los directores y altos directivos de la empresa desempeñarán sus funciones de manera fiel y diligente y protegerán los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. A fin de aplicar las disposiciones y el espíritu de los documentos mencionados y garantizar que se cumplan efectivamente las medidas de cobertura de los rendimientos al contado diluidos de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios en 2022, se han contraído los siguientes compromisos:
1. Me comprometo a no transmitir beneficios a otras unidades o personas gratuitamente o en condiciones injustas, ni a utilizar otros medios para perjudicar los intereses de la empresa;
2. Me comprometo a cumplir estrictamente con la gestión presupuestaria de la empresa, y cualquier comportamiento de consumo de trabajo se llevará a cabo dentro del alcance necesario para cumplir con mis responsabilidades y aceptar estrictamente la supervisión y gestión de la empresa;
3. Me comprometo a no utilizar los activos de la empresa para realizar actividades de inversión y consumo no relacionadas con el desempeño de sus funciones; 4. Me comprometo a apoyar la vinculación entre el sistema de remuneración establecido por el Consejo de Administración o el Comité de remuneración y evaluación y la aplicación de las medidas de remuneración de la empresa;
5. Prometí que si la empresa aplicara la política de incentivos de capital en el futuro, promovería activamente las condiciones de ejercicio del plan de incentivos de capital y la aplicación de las medidas de compensación de la empresa;
6. Me comprometo a adoptar todas las medidas necesarias y razonables de conformidad con las normas pertinentes promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores en el futuro, a fin de que las medidas de reembolso de las empresas mencionadas puedan aplicarse eficazmente;
7. If I fail to fulfil the above – mentioned commitment, the company will take positive measures to make the above – mentioned commitment re – fulfilled and to make the company fill Return measures effectively implemented, and publicly explain the specific reasons for the failure to fulfill the above – mentioned Commitment on the designated website of c
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
