Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) valores abreviados: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 46
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª Reunión de la 6ª Junta de supervisores se emitió el 13 de junio de 2022 y la reunión se celebró por comunicación el 16 de junio de 2022. En esta reunión participarán en la votación tres supervisores, tres supervisores que participen realmente en la votación. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las propuestas examinadas y aprobadas en la reunión se anunciarán como sigue:
1. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la selección de candidatos a supervisores no empleados para la séptima Junta de supervisores de la empresa
En vista de la expiración del mandato de la Sexta Junta de supervisores de la empresa, el Sr. Wei Yan y el Sr. Gong Jian fueron propuestos como candidatos para la séptima Junta de supervisores de la empresa por recomendación de los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, Las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. Tras la votación de la Junta General de accionistas, los dos candidatos a supervisores no empleados mencionados anteriormente formarán la séptima Junta de supervisores de la empresa junto con un supervisor representativo de los empleados elegido por el Consejo de Administración de la empresa para un mandato de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
1.01 votación sobre la elección del Sr. Wei Yan como candidato a supervisor no asalariado para la séptima Junta de supervisores de la empresa: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.02 votación sobre la elección del Sr. Gong Jian como candidato a supervisor no asalariado para la séptima Junta de supervisores de la empresa: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación mediante votación acumulativa.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La empresa nombrará a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe anual 2022 de la empresa y será responsable de la emisión del informe de auditoría financiera 2022 de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 17 de junio de 2022
