Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) valores abreviados: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 50
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales y notificaciones complementarias a la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 19ª Reunión de la 6ª Junta Directiva de la empresa decidió convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 a las 9: 30 a.m. del miércoles 29 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa en el segundo piso de jiulianhua Building, no. 213 Baoshan North Road, Guiyang, Provincia de Guizhou. Para más detalles, véase la divulgación de la empresa el 3 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (wwww.cn.info.com). Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 44).
La 21ª reunión del sexto Consejo de Administración y la 18ª reunión del sexto Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 16 de junio de 2022, examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre la selección de candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la selección de candidatos a directores independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa, el proyecto de ley sobre la selección de candidatos a supervisores para el séptimo Consejo de supervisión de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022. Para más detalles, consulte el 18 de junio de 2022 en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 18ª reunión del 6º Consejo de supervisión, etc. El mismo día, el Consejo de Administración de la empresa recibió la carta del accionista mayoritario Pauli JIULIAN holding Group Limited Liability Company (en lo sucesivo denominada “Pauli JIULIAN”) sobre la propuesta provisional de añadir Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) a la junta general anual de accionistas de 2021. Se propone que la empresa presente a la junta general anual de accionistas de 2021, como nuevas propuestas provisionales, la propuesta sobre la elección de los candidatos a directores no independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre la elección de los candidatos a directores independientes del séptimo Consejo de Administración de la empresa, la propuesta sobre la elección de los candidatos a supervisores del séptimo Consejo de supervisión de la empresa y la propuesta sobre el nombramiento de la institución de auditoría de 2022 de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los accionistas que posean individual o colectivamente más del 3% de las acciones de la sociedad podrán presentar propuestas provisionales y presentarlas por escrito al convocante 10 días antes de la celebración de la Junta General de accionistas. A partir de la fecha del presente anuncio, Poly JIULIAN posee 143478.060 acciones de la sociedad, lo que representa el 29,65% del capital social total de la sociedad. Poly JIULIAN tiene la calificación de propuesta provisional, y la propuesta provisional anterior pertenece al mandato de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y está de acuerdo en presentar la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen. Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la convocatoria de la junta general anual de accionistas de 2021, publicado por la empresa el 3 de junio de 2022, no ha cambiado. El anuncio complementario del anuncio de convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021 es el siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. 4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 29 de junio de 2022, a las 9.30 horas.
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: 24 de junio de 2022
7. Participantes
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular a las 15.00 horas de la fecha de registro de acciones (24 de junio de 2022); Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la empresa, se adjunta el modelo de poder notarial) o a participar en la votación en línea durante el período de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Modalidades de participación en la reunión:
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, y el resultado de la primera votación prevalecerá si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto.
9. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa en el segundo piso de jiulianhua Building, 213 Baoshan North Road, Guiyang, Guizhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones nombre de la propuesta (la columna marcada puede ser votada)
Propuesta general √ 100
(incluidas todas las propuestas examinadas en la reunión)
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021; √
2.00 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021; √
3.00 propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021; √
4.00 propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021; √
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen; √
6.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de transacciones conexas de la empresa para 2022; √
7.00 proyecto de ley sobre el importe de la garantía de la empresa para 2022; √
8.00 propuesta de nombramiento de la institución de auditoría de la empresa para 2022.
√
Proyecto de ley de votación acumulativa (las propuestas 9.00 a 11.00 son elecciones iguales)
9.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa (6)
Elección del Sr. Liu Wensheng como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
9.01 asunto; √
9.02 elegir al Sr. Zhang Yi como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa; √
Elección del Sr. Li Guangcheng como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
9.03 asuntos; √
Elección del Sr. Guo jianquan como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
9.04 asuntos; √
Elección del Sr. Hou hongxiang como director no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa
9.05 asuntos; √
9.06 la Sra. Raoyu fue elegida Directora no independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa. √
10.00 número de candidatos a la elección de directores independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa (3)
10.01 elegir al Sr. Wang hongqian director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa; √
10.02 elegir al Sr. Wang Qiang como director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa; √
10.03 el Sr. Li dejun fue elegido director independiente del séptimo Consejo de Administración de la empresa. √
Número de personas que deben ser elegidas para la séptima Junta de supervisores de la empresa
11.01 elegir al Sr. Wei Yan como supervisor no asalariado de la séptima Junta de supervisores de la empresa; √
11.02 elegir al Sr. Gong Jian como supervisor no asalariado de la séptima Junta de supervisores de la empresa. √
Ii) notas especiales
1. El proyecto de ley mencionado fue examinado y aprobado por la 19ª reunión del 6º Consejo de Administración, la 21ª reunión del 6º Consejo de Administración, la 16ª reunión del 6º Consejo de supervisión y la 18ª reunión del 6º Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el 30 de abril y el 18 de junio de 2022 publicado en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
2. Todas las propuestas anteriores se someten a votación ordinaria y se aprueban por mayoría del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
3. Las propuestas examinadas en la reunión se contabilizarán por separado y se revelarán los votos de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada.
4. Proyecto de ley que requiere que los accionistas afiliados se abstengan de votar: proyecto de Ley Nº 6 (el Código de la propuesta es 6.00). Nombres de los accionistas asociados: Pauli JIULIAN holding Group Co., Ltd., Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd.
5. El proyecto de Ley 9 – 11 (el Código de la propuesta es de 9.00 a 11.00) adopta el sistema de votación acumulativa, debe elegir a 6 directores no independientes, 3 directores independientes y 2 supervisores no empleados, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones que tienen derecho a votar multiplicado por el número de candidatos, los accionistas pueden limitar el número de votos electorales a los candidatos para su distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), No obstante, el número total de votos electorales no excederá del número de votos que posea. La votación de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores no empleados se llevará a cabo por separado, en la que las calificaciones y la independencia de los candidatos a los directores independientes no tendrán objeciones a la solicitud de registro de la bolsa de Shenzhen y la Junta General de accionistas podrá proceder a la votación.
6. El director independiente presentará un informe sobre sus funciones en la Junta General.
Modalidades de registro de conferencias
Los accionistas y agentes autorizados que deseen asistir a la reunión in situ deben ir al Departamento de valores de la empresa para registrarse para asistir a la reunión. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse en el momento mencionado por correo electrónico, fax o carta. El correo electrónico, fax o carta prevalecerá sobre la fecha de llegada a la Empresa, y por favor confirme por teléfono.
Tiempo de registro: 9: 00 – 12: 00 AM, 14: 00 – 17: 00 PM, 27 de junio de 2022
Ii) lugar de registro
1. Site Registration Location: Securities Department, 12th Floor, jiulianhua Building, no. 213, Baoshan North Road, Yunyan District, Guiyang City, Guizhou Province.
2. Dirección de entrega de la Carta: Departamento de valores, piso 12, edificio jiulianhua, no. 213 Baoshan North Road, distrito de Yunyan, Guiyang, Provincia de Guizhou, código postal: 550001, por favor indique las palabras ” Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) \ junta general de accionistas”.
3. Fax: 0851 – 86748121. Correo electrónico: [email protected]. Iii) Modalidades de registro
1. Copia de la licencia comercial (con sello oficial), certificado de participación y autorización de la persona jurídica
