Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
Código de valores: Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) valores abreviados: Jiao Zuo Wan Fang Aluminum Manufacturing Co.Ltd(000612) número de anuncio: 2022 – 028
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 2
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto, completo y libre de falsedad.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
Calendario y modalidades de la notificación de las reuniones
La notificación de la reunión se envió por teléfono o correo electrónico el 14 de junio de 2022.
Ii) tiempo, lugar y modalidades de celebración de la Conferencia
La 29ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa se celebró por comunicación el 17 de junio de 2022.
Asistencia de los directores a las reuniones
Los directores asistirán a la reunión 9 personas, de hecho 9 personas, todos los directores asistirán a la reunión por medios de comunicación.
Moderadores y participantes en las reuniones de la Junta
La reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Huo Bin, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Cumplimiento de la convocación de la Conferencia
El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Examen del proyecto de ley
Las propuestas de la reunión se sometieron a votación secreta por escrito y se examinaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el plan de gastos de capital suplementario de la empresa para 2022
De acuerdo con la situación actual de la producción y el funcionamiento de las células electrolíticas de la empresa, la empresa añadió el plan de gastos de capital anual 2022, el proyecto adicional es el “proyecto de revisión de las células electrolíticas 2022”, se prevé que el aumento de los gastos de inversión sea de 51,95 millones de yuan.
Votación de la propuesta:
Tiene derecho a votar por 9 votos, 6 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención, y el proyecto de ley se aprueba mediante votación.
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones
El Director Li Chongyang objetó que el progreso de la ejecución del presupuesto de construcción después de las inundaciones de la empresa no era tan bueno como se esperaba, y la preparación del presupuesto no era estricta. La objeción del Director Wang Daqing es la siguiente: la unidad de producción y gestión de la empresa tiene problemas para garantizar la estabilidad de la producción: en la actualidad es un buen a ño para la prosperidad de la industria, después de las inundaciones de 2021, la empresa ha aprobado el presupuesto de revisión, cuál es el efecto de mantenimiento temprano, si es necesario añadir esta vez, es necesario llevar a cabo una auditoría especial para estudiar y juzgar.
La objeción del Director Wu Yongding es que el Consejo de Administración de la empresa ha adoptado una resolución sobre el plan de revisión posterior a las inundaciones en agosto de 2021 y diciembre de 2021, respectivamente, y el progreso de la ejecución del presupuesto de construcción posterior a las inundaciones no es tan bueno como se esperaba, la preparación del Plan de activos de capital para 2022 no es lo suficientemente estricta y prudente, y el nuevo plan de proyectos presupuestarios se ejecutará de septiembre de 2022 a marzo de 2023, y se propone que el presupuesto aprobado en el período anterior se ejecute en una proporción mayor antes de a ñadir un nuevo presupuesto. Al mismo tiempo, una amplia licitación para garantizar la calidad de la situación, el costo de la revisión no es mucho mayor que el nivel medio de la industria.
La empresa respetará plenamente las opiniones de todos los directores, prestará gran atención a las sugerencias y opiniones formuladas por los directores, organizará los departamentos empresariales pertinentes para seguir examinando la aplicación después de la reunión y comunicará y responderá plenamente a las opiniones formuladas por los directores.
Documentos de referencia
Resolución de la 29ª reunión del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
18 de junio de 2022
