Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) valores abreviados: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 45
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 13 de junio de 2022 y la reunión se celebró por comunicación el 16 de junio de 2022. En esta reunión participarán nueve directores votantes, nueve directores votantes reales y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. La convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las propuestas examinadas y aprobadas en la reunión se anunciarán como sigue:
Examen del proyecto de ley
1. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la selección de candidatos a directores no independientes para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Dado que el mandato del sexto Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en nombrar al Sr. Liu Wensheng por recomendación de los accionistas y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa. El Sr. Zhang Yi, el Sr. Li Guangcheng, el Sr. Guo jianquan, el Sr. Hou hongxiang y la Sra. Rao Yu son candidatos a directores no independientes para el séptimo período de sesiones de la Junta de accionistas por un período de tres a ños a partir de la fecha de su examen y aprobación por La Junta General de accionistas.
1.01 votación sobre la elección del Sr. Liu Wensheng como candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.02 elección del Sr. Zhang Yi como candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.03 votación sobre la elección del Sr. Li Guangcheng como candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.04 votación sobre la elección del Sr. Guo jianquan como candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.05 votación del Sr. Hou hongxiang como candidato a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1.06 elección de la Sra. Rao Yu como candidata a director no independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the company on the same day published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes. Y en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación mediante votación acumulativa.
2. Examinar y aprobar una por una la propuesta sobre la elección de los candidatos a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Wang hongqian, al Sr. Wang Qiang y al Sr. Li dejun candidatos para el séptimo Consejo de Administración de la empresa.
2.01 elección del Sr. Wang hongqian como candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.02 elegir al Sr. Wang Qiang como candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2.03 elección del Sr. Li dejun como candidato a director independiente para el séptimo Consejo de Administración de la empresa
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the company on the same day published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes. Y en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación mediante votación acumulativa.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
La empresa nombrará a la sociedad internacional de contadores públicos (Asociación General Especial) como organismo de auditoría del informe anual 2022 de la empresa y será responsable de la emisión del informe de auditoría financiera 2022 de la empresa.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022.
El director independiente de la empresa emitió una opinión previa y una opinión independiente claramente acordada sobre esta cuestión, que se detalla en la publicación de la empresa el mismo día en Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 21ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones previas y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 21ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
