Código de valores: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) abreviatura de valores: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) número de anuncio: 2022 – 030 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la séptima reunión del segundo Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022, que se celebrará el 4 de julio de 2022. Las cuestiones relativas a la convocación de la Junta General de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: lunes 4 de julio de 2022, 14: 30
Votación en línea: lunes 4 de julio de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 4 de julio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: se adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 27 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del 27 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad que hayan emitido acciones con derecho a voto registradas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a La Junta y participe en la votación (se adjunta el formulario del poder notarial), que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) en la zona industrial
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre el plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)
1.00 √
Propuestas y resúmenes
Sobre la gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
2,00 √
Propuesta de reglamento
Relativa a la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar el plan de incentivos de capital de la empresa
3.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación de los trabajos
4.00 √
Propuesta de modificación del registro mercantil
5.00 proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las donaciones extranjeras
2. Divulgación de información y notas conexas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la séptima reunión del segundo Consejo de Administración y en la séptima reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y el contenido detallado se detalla en la página web de la empresa en Juchao el 18 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
Los proyectos de ley 1, 2, 3 y 4 mencionados son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los proyectos de ley 1, 2 y 3 son proyectos de ley relacionados con el plan de incentivos de capital, y los accionistas que tengan la intención de ser objeto de incentivos o que tengan una relación conexa con el objeto de incentivos se abstendrán de votar. Otras propuestas son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por la mayoría de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
De conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones pertinentes de los estatutos, los resultados de la votación de las propuestas mencionadas se contabilizan y divulgan por separado (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, ejecutivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada).
De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, cuando las empresas que cotizan en bolsa celebren una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto autorizado sobre el plan de incentivos de capital.
De conformidad con esta disposición, todos los directores independientes han convenido unánimemente en que la Sra. Zhu XI, Directora independiente, presente un informe sobre la solicitud de derechos de voto delegados a todos los accionistas para solicitar los derechos de voto de las propuestas 1, 2 y 3 examinadas en la Junta General de accionistas, y que el candidato aclare al mismo tiempo las opiniones de voto sobre otras propuestas examinadas en la Junta General de accionistas, y que el candidato vote en nombre de los accionistas delegados. Para más detalles, véase el 18 de junio de 2022, la empresa reveló en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio de la convocatoria pública de informes sobre los derechos de voto de los directores independientes. Inscripción en la Junta General de accionistas
1. Tiempo de registro: 1 de julio de 2022, 9: 00 – 11: 30 am, 13: 00 – 17: 00 pm.
2. Método de registro: registro in situ, registro por correo electrónico, carta o fax, no se acepta el registro telefónico.
Registro de accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos está presente, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal o poder notarial, copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y tarjeta de cuenta de valores; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente la asistencia, el registro se llevará a cabo sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, una copia de la licencia comercial de la entidad jurídica (con sello oficial) y la tarjeta de cuenta de valores.
Registro de accionistas de personas físicas: si los accionistas de personas físicas están presentes en persona, el registro se llevará a cabo sobre la base de su tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial y la tarjeta de cuenta de valores del cliente.
Registro de accionistas no locales: puede registrarse por correo electrónico, carta o fax. Los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III) para su confirmación. Por favor, envíe un correo electrónico, carta o fax a la Oficina del Secretario de la empresa antes de las 17: 00 del 1 de julio de 2022 y confirme su registro con la empresa después de enviar un correo electrónico, carta o fax.
3. Lugar de registro: Oficina del Secretario Dong, Shilin Industrial Zone, Deqing County, Huzhou City, Provincia de Zhejiang.
4. Datos de contacto de la reunión:
Contacto: Yao yunping
Tel.: 0572 – 8475786
Fax: 0572 – 8063125
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 313215
5. Precauciones:
El original o una copia de los documentos justificativos mencionados podrán presentarse en el momento de la inscripción, pero el original deberá presentarse en la tarjeta de identidad y el poder notarial (anexo II) de los participantes en la reunión;
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar los documentos originales pertinentes a la reunión una hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro;
La duración de la reunión es de medio día. Los gastos de transporte, alojamiento, etc. de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Resolución de la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
Anexo II: poder notarial
Anexo III: formulario de registro de la participación de los accionistas
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350913, abreviatura de votación: votación Zhaolong
2. Rellene el voto o el número de votos.
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 horas del 4 de julio de 2022 y las 15.00 horas del 4 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarse a sí mismos en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, y el Administrador fiduciario tiene derecho a votar sobre los proyectos de ley examinados en esa reunión de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse En la reunión. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en este poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo a su voluntad, y las consecuencias del ejercicio del derecho de voto serán asumidas por él (la empresa). El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Mi voto sobre las propuestas examinadas en esta reunión es el siguiente:
Observaciones
Nombre de la propuesta
