Código de valores: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) abreviatura de valores: Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913) número de anuncio: 2022 – 028 Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co.Limited(300913)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 17 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La notificación de la reunión se envió por escrito y por teléfono el 14 de junio de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yao Jinlong, Presidente de la compañía. 9 directores asistirán a la reunión y 9 directores asistirán a la reunión. Asistieron a la reunión sin derecho a voto los supervisores, el personal directivo superior y otras personas pertinentes de la empresa. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 y su resumen
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados de la empresa, combinar eficazmente los intereses individuales de los accionistas, la empresa y el equipo básico, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, y sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, Las medidas para la gestión de los incentivos a la participación en el capital social de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 – gestión empresarial y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, la empresa ha elaborado el plan de incentivos limitados a las acciones para 2022 (proyecto) y su resumen. Se propone aplicar un plan de incentivos restrictivos a los objetivos de incentivos.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Song hongxia, el Director Asociado, es el objeto de la propuesta de estímulo y se ha abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022” (proyecto) y su resumen se divulgan en el documento.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 y la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de funcionamiento de la empresa, se formulan las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022 de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y la situación real de la empresa.
The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Song hongxia, el Director Asociado, es el objeto de la propuesta de estímulo y se ha abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Las medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 se revelaron anteriormente.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa para 2022, y el Consejo de Administración de la empresa presentará al Consejo de Administración para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las siguientes cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa:
Pedir a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a ser responsable de la aplicación concreta del plan de incentivos de capital: 1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de capital restringido;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de adjudicación / atribución de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos para las acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de las acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la firma del Acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto de incentivo pueden atribuirse, examinar y confirmar la calificación, las condiciones y la cantidad de atribución del objeto de incentivo, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución de las acciones restringidas de los objetos incentivadores, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de La sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones pendientes relativas a las acciones restringidas que aún no se hayan atribuido;
Autorizar al Consejo de Administración a que, de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa 2022, se ocupe de los procedimientos de modificación y terminación del plan de incentivos, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación del objeto de incentivos, la cancelación de las acciones restringidas a las que el objeto de incentivos no pertenece, la herencia de las acciones restringidas a las que el objeto de incentivos no pertenece y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa; Siempre que las resoluciones del Consejo de Administración estén sujetas a la aprobación de la Junta General de accionistas o de la autoridad supervisora pertinente si la ley, el Reglamento administrativo o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de esos cambios y rescisiones;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el Reglamento administrativo o la autoridad supervisora pertinente exigen que esas modificaciones sean aprobadas por la Junta General de accionistas o / o la autoridad supervisora pertinente, el Consejo de Administración las aprobará en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y consentimiento con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
Se pide a la Junta General de accionistas de la sociedad que acuerde que la autorización mencionada será válida desde la fecha de aprobación de la Junta General de accionistas de la sociedad hasta el período de validez de las cuestiones pertinentes.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Song hongxia, el Director Asociado, es el objeto de la propuesta de estímulo y se ha abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales;
Como resultado de la aplicación del plan anual de distribución de los derechos de la empresa en 2021, el capital social total de la empresa aumentó de 122,5 millones de acciones a 183,75 millones de acciones, y el capital registrado aumentó de 122,5 millones de yuan a 183,75 millones de yuan. En consecuencia, los estatutos se modifican en consecuencia. Al mismo tiempo, se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a llevar a cabo el seguimiento del registro de cambios industriales y comerciales, el registro de los estatutos y otras cuestiones conexas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre la modificación del capital social de la sociedad, la modificación de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales (anuncio no. 2022 – 029) y los Estatutos de la sociedad se divulgan en el anuncio.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema de gestión de las donaciones externas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) El sistema de gestión de las donaciones extranjeras.
6. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se acordó que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebraría en la Sala de juntas de la empresa el 4 de julio de 2022. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 030).
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
