Código de valores: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) abreviatura de valores: Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) número de anuncio: p 2022 – 032 Código de acciones preferentes: 360029 abreviatura de acciones preferentes: shangyin you1 Código de obligaciones convertibles: 113042 abreviatura de obligaciones convertibles: shangyin convertible
Anuncio de la resolución de la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 16ª reunión del Consejo de Administración de la empresa se celebró por escrito el 17 de junio de 2022 y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 9 de junio de 2022. En esta reunión participarán 18 directores votantes y 18 directores votantes. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y el reglamento de la Junta de directores.
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el ajuste de la composición de los comités especiales del Consejo de Administración
Elección del Sr. Dong Yu como miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Elección del Sr. Dong Yu como miembro del Comité de control de las transacciones conexas del Consejo de Administración
Votación: 18 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Reunión eligió al Sr. Dong Yu miembro del Comité de estrategia del Consejo de Administración y del Comité de control de las transacciones conexas, con efecto a partir de la aprobación de las calificaciones de los directores por la autoridad reguladora de la industria.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
