Código de valores: The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) abreviatura de valores: ST Culture Bulletin No.: 2022 – 143
Anuncio de resolución de la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La undécima reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró a las 10.00 horas del 17 de junio de 2022 en la Sala de reuniones de la Junta de supervisores mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por la Sra. Xu Miao, supervisora del personal de la Junta de supervisores. El número de supervisores presentes en la reunión será de tres, y el número real de supervisores presentes será de tres.
La reunión fue notificada a todos los supervisores el 16 de junio de 2022, y todos los supervisores participantes sabían que habían recibido la información necesaria sobre las cuestiones debatidas. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Tras la deliberación de los supervisores participantes, la Conferencia aprobó por votación secreta las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la “propuesta sobre la convocación por los accionistas de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022” The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) recepción Carta de Jiaxing zhuozhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership) sobre la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022, en la que se propone que la empresa convoque una junta general provisional de accionistas para examinar las siguientes propuestas: Propuesta 1: propuesta sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa (para más detalles, véase el anexo)
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Razones de la abstención de la Sra. Zhou yanhong, supervisora:
Debido a que acaba de asumir el cargo, no tiene conocimiento de los negocios y la situación de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022
Los accionistas de la empresa propusieron convocar la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022, y ahora se propone que la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa se celebre el 4 de julio de 2022.
Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.
Razones de la abstención de la Sra. Zhou yanhong, supervisora:
Debido a que acaba de asumir el cargo, no tiene conocimiento de los negocios y la situación de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo de la Junta de supervisores de 17 de junio de 2022:
Propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa
The Great Wall Of Culture Group Holding Co.Ltd.Guangdong(300089) :
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los accionistas de [Qian xiaopan], [Xu gaolei], [Guangzhou Commercial Finance Investment Consulting Co., Ltd.], [Shenzhen pufangda Source Investment Center (Limited Partnership)], [Xinyu bonde Investment Partnership (Limited Partnership)], [Jiaxing zhuozhi Equity Investment Partnership (Limited Partnership)] que posean más del 10% de las acciones de la empresa en su conjunto. Se presenta a la empresa la convocación de la Quinta junta general provisional de accionistas en 2022 y se propone elegir a [Li xiaoguang] como director no independiente del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Curriculum vitae of Non – Independent Directors:
Li xiaoguang, varón, nacido en 1984, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, Licenciado en Administración de pregrado, 2006 – 2013 Director de proyecto, Director de cooperación empresarial, Director de cooperación regional de la Universidad, Director de Operaciones de mercado del Centro de gestión de Operaciones de grupo, Director de Operaciones de mercado de Nasdaq (tedu), 2014 – 2018 cofundador de tecnología creativa de élite, taller de innovación, CE Yuan Venture Investment and other well – known institutions multi – round Investment, 2019 – 2021 served in Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338)
El Sr. Li xiaoguang no posee actualmente acciones de la empresa y no pertenece a la “persona ejecutada por deshonestidad”. No tiene ninguna relación con otros candidatos a directores, accionistas controladores, controladores reales y accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha sido objeto de sanciones administrativas por la c
Se invita a la Junta General a que lo examine.
