Código de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) abreviatura de valores: Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) número de anuncio: 2022 – 093 Código de bonos: 123031 abreviatura de bonos: bonos convertibles jingrui
Código de bonos: 123124 bonos
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
Anuncio de la resolución de la séptima reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La séptima reunión del tercer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 17 de junio de 2022 mediante una combinación de medios de comunicación y reuniones sobre el terreno. Esta reunión de la Junta Directiva fue acordada por unanimidad por todos los directores para eximir el plazo de notificación de la reunión. La reunión fue notificada por teléfono y correo electrónico el 16 de junio de 2022. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Li Peng. La reunión estará compuesta por nueve directores presentes y nueve directores presentes. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Se examinó y aprobó la propuesta de abolir la “propuesta de introducir la Plataforma de participación de los empleados y otros inversores, como ruihong lithium Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd., para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y las transacciones conexas”.
La empresa celebró la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración el 11 de mayo de 2022 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la introducción de la Plataforma de participación de los empleados, la batería de litio ruihong material (Suzhou) Co., Ltd. Y otros inversores para llevar a cabo la ampliación de capital y las transacciones conexas a las filiales de propiedad total”. El 20 de mayo de 2022, la empresa celebró la sexta reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de cancelar parte de la propuesta de la junta general anual de accionistas 2021”, tras un estudio cuidadoso. La empresa canceló la 12ª propuesta sobre la introducción de la Plataforma de participación de los empleados y la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas entre otros inversores, como ruihong Li Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd., que debía presentarse a la junta general anual de accionistas para su examen en 2021, y decidió si La propuesta debía presentarse a la Junta General de accionistas para su examen después de que se aclararan las cuestiones pertinentes.
A través de la investigación y la decisión, la empresa ya no tiene la intención de introducir la Plataforma de acciones de los empleados en Suzhou ruihong Electronic Chemicals Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Suzhou ruihong”) para implementar el método de aumento de capital para llevar a cabo el incentivo de acciones, Suzhou ruihong llevará a cabo el plan de incentivos por separado después de que las condiciones pertinentes estén maduras. Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de introducir la filial de propiedad total shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd. Y ruihong lithium Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd. Para aumentar el capital de la filial de propiedad total Suzhou ruihong. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de cancelar la “propuesta sobre la introducción de la Plataforma de participación de los empleados, ruihong lithium Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd. Y otros inversores para aumentar el capital de la filial de propiedad total y las transacciones conexas”.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Deliberation and Adoption of the Proposal on the introduction of shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd., ruihong lithium Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd. And other Investors to the full – owned subsidiary company to increase capital
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM (www.cn.info.com.cn.) designado por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de junio de 2022. El anuncio sobre la introducción de otros inversores, como shanfeng Investment (Jiangsu) Co., Ltd. Y ruihong Li Battery Materials (Suzhou) Co., Ltd., para aumentar el capital de las filiales de propiedad total.
Los directores independientes y la Junta de supervisores de la empresa han expresado sus opiniones de acuerdo sobre esta propuesta, respectivamente.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la cuarta reunión de la tercera Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
