Código de valores: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) valores abreviados: ST amatista Bulletin No.: 2022 – 078 Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Nota de contenido importante: si la reunión ha sido rechazada: ninguna, convocada y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Guangzhou (Meizhou) Industrial Park Wuhua Road, Yujiang Town, meixian District, Meizhou City, Provincia de Guangdong
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 12
Número de accionistas de acciones ordinarias 12
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión 67411570
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 67411570
3. Relación entre el número de derechos de voto de los accionistas presentes y el número de derechos de voto de la empresa
354087 casos (%)
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la sociedad (%) 354087
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc.
La reunión fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Presidente Zheng Mu. La Conferencia adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. La convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Nueve directores actuales de la empresa y nueve asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Secretario de la Junta de Síndicos (en nombre del Sr. Cheng MU) asistió a la reunión; Otros ejecutivos de la empresa Jiao shizhi, Wei Qiang, Wu Zhuo asistieron a la reunión. Examen de la propuesta (ⅰ) Proyecto de ley de votación no acumulativa
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
2. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
3. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el informe financiero final 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
4. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
5. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
6. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el informe anual 2021
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
7. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los directores para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista (%) Proporción de votos por tipo de accionista (%)
Acciones comunes 104040609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80
Nota: Meizhou zichen Investment Consulting Co., Ltd., que posee el 100% de las acciones del Sr. Zheng mu, Presidente de la empresa, y Meizhou Zihui Investment Consulting Co., Ltd., que posee el 100% de las acciones del Sr. Luo tiewei, Director, as í como el Sr. Zhong guoyu, el Sr. Xie zhijian y la Sra. Li YANXIA, otros directores de la empresa, se abstuvieron de votar.
8. Nombre de la propuesta: propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos de los accionistas (%) Proporción de votos
(%) (%)
Acciones comunes 6732107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
Nota: El Sr. Lan yongmin, Presidente de la Junta de supervisores, que posee las acciones de la empresa, se abstuvo de votar. 9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la solicitud de financiación de la línea de crédito integral de la empresa a las instituciones financieras y no financieras
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos de los accionistas (%) Proporción de votos
(%) (%)
Acciones comunes 6741107099999350 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
Sobre la empresa 2021
Proyecto de ley de asignación de beneficios anuales de 5 años 103140609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80
Sobre 2022
7 propuesta de plan de remuneración de los directores 103140609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80
Sobre 2022
8 propuesta de plan de remuneración de los supervisores 103140609999525 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 80
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Los proyectos de ley 1 – 8 son proyectos de resolución ordinarios que han sido aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas o agentes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Los proyectos de ley 5, 7 y 8 contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores.
3. El Presidente de la empresa, Sr. Zheng mu, posee el 100% de Meizhou zichen Investment Consulting Co., Ltd., el Director, Sr. Luo tiewei, posee el 100% de Meizhou Zihui Investment Consulting Co., Ltd., as í como otros directores que poseen acciones de la empresa, Sr. Zhong guoyu, Sr. Xie zhijian y Sra. Li YANXIA, poseen conjuntamente 57.007010 acciones de la empresa, por lo que es necesario evitar la votación sobre la propuesta 7 sobre el plan de remuneración de los directores para 2022. Las estadísticas de los resultados de las votaciones no incluidas en el proyecto de ley; El Sr. Lan yongmin, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, posee 90.000 acciones de la empresa, por lo que debe abstenerse de votar sobre el proyecto de Ley Nº 8 sobre el plan de remuneración de los supervisores para 2022, y su voto no se incluye en las estadísticas de los resultados de la votación sobre El proyecto de ley. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guangdong guangxin junda (Meizhou) Law Firm
Abogado: Li Na, Li Yin
En resumen, el abogado de la bolsa considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 18 de junio de 2022
