Código de valores: China Vanke Co.Ltd(000002) abreviatura de valores: China Vanke Co.Ltd(000002) número de anuncio: 2022 – 027 China Vanke Co.Ltd(000002)
La sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 17 de junio de 2022 se celebró la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración y la 15ª reunión del octavo Consejo de supervisión, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y el emisor, y se acordó que Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. (en adelante denominada “Guansheng Investment”) suscribiera las acciones a no públicas de la empresa en efectivo. La empresa y Guansheng Investment firmarán el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) \ y Yueyang Guansheng Investment and Development Co., Ltd. (en adelante denominado “Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional”), cuyo
Contenido principal del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional
Tema del Acuerdo, fecha de firma
Parte A / emisor: China Vanke Co.Ltd(000002)
Parte B / objeto de emisión: Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd.
Fecha de firma: 17 de junio de 2022
Nombre del Acuerdo: acuerdo condicional de suscripción de acciones entre China Vanke Co.Ltd(000002) y Yueyang Guansheng Investment and Development Co., Ltd.
Precio de suscripción, cantidad de suscripción y método de suscripción
1. Precio de suscripción
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones a en esta oferta privada es la fecha de anuncio de la resolución de la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el precio de esta oferta (precio de suscripción) es de 4,23 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la parte a en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, como el dividendo en efectivo, la emisión de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión (precio de suscripción) de las acciones emitidas se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la c
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Dos ítems fueron realizados simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de suscripción antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N, el precio de emisión ajustado es P1.
2. Número de suscripciones
El número de acciones a no emitidas no excederá de 7.990372 (incluidas 7.990372 acciones), el número de acciones suscritas por la parte B no excederá de 7.990372 acciones (incluidas 7.990372 acciones), el importe de la suscripción no excederá de 338359.214 Yuan (en cifras: 3.385927 Yuan), y el número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones emitidas aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, la emisión de dividendos en efectivo, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, la cantidad de esta emisión se ajustará en consecuencia.
3. Modalidades de suscripción
La parte B suscribe en efectivo las acciones a que la parte a ha emitido a puerta cerrada.
Iii) Régimen de limitación de la venta
1. Si, una vez concluida la emisión, las acciones con derecho de voto de la parte B y de sus partes concertadas en la parte a no superan el 30% de las acciones emitidas por la parte a, el período de bloqueo para la suscripción de acciones por la parte B será de 18 meses.
Si, una vez concluida la emisión, las acciones de la parte B y las acciones concertadas de la parte a con derecho a voto superan el 30% de las acciones emitidas por la parte a, el período de bloqueo de la parte B para la suscripción de acciones será de 36 meses.
El período de bloqueo anterior comenzará a contar a partir de la fecha de finalización de la emisión, durante la cual la parte B no transferirá esas acciones. La parte B, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, emitirá los compromisos pertinentes de bloqueo de las acciones suscritas en esta emisión y se ocupará de las cuestiones pertinentes de bloqueo de las acciones.
Si el c
2. Desde la fecha de terminación de la emisión hasta la fecha en que se levante la prohibición de las acciones suscritas, la parte B también cumplirá las disposiciones de restricción mencionadas con respecto a las acciones emitidas por la sociedad suscritas y a las acciones de la sociedad que hayan aumentado debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social.
3. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la parte B, al reducir las tenencias de acciones de la sociedad como resultado de esta emisión, cumplirá las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos acumulados de la parte a antes de esta emisión serán disfrutados por todos los accionistas de la parte a después de la finalización de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones en ese momento.
Pago, Verificación de capital y registro de acciones
1. La parte B se compromete a transferir todos los precios de suscripción en efectivo a la cuenta designada abierta por la entidad patrocinadora (aseguradora principal) de la parte a para esta emisión en un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que la parte B reciba el aviso de pago emitido por la parte a y La entidad patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión después de que la parte a haya aprobado la cuestión de la emisión de acciones. Los fondos de suscripción mencionados anteriormente se transferirán a la cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados de la parte a una vez que la empresa contable contratada por la parte a haya completado la verificación de capital y haya deducido los gastos conexos.
2. Después de que la parte B pague el pago de la suscripción de conformidad con el párrafo anterior, la parte a registrará las acciones suscritas por la parte B en la institución de registro y liquidación de valores.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
1. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor, el incumplimiento o el incumplimiento oportuno o inadecuado por cualquiera de las partes de cualquiera de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Acuerdo, o el incumplimiento de cualquier garantía o compromiso contraído en virtud del presente Acuerdo, constituirán un incumplimiento del contrato y serán responsables del incumplimiento del contrato de conformidad con la ley e indemnizarán a la parte observadora por las pérdidas resultantes. 2. En caso de que una de las partes ponga fin unilateralmente al presente Acuerdo sin autorización, o de que el presente Acuerdo no pueda continuar debido a su incumplimiento, o de que sus declaraciones, compromisos o garantías en virtud del presente Acuerdo sean falsos, omitidos materialmente o malinterpretados materialmente, o de que no cumpla plena y oportunamente Las obligaciones estipuladas en el presente Acuerdo y no cumpla sus obligaciones de conformidad con el presente Acuerdo tras notificarlo a la otra parte, la parte observadora tendrá derecho a rescindir el presente Acuerdo. Y exigir a la parte infractora que asuma la responsabilidad correspondiente por incumplimiento del contrato o daños y perjuicios.
3. En caso de que la parte B no cumpla la obligación de pagar el precio de suscripción de conformidad con el presente Acuerdo, la parte a pagará a la parte a una indemnización por demora en el cumplimiento hasta que se pague íntegramente el precio de suscripción y la parte a tendrá derecho a exigir a la parte B que compense Las pérdidas causadas a la parte a.
4. Ninguna de las Partes será responsable del incumplimiento del contrato en cualquiera de las siguientes circunstancias:
El incumplimiento de las condiciones de entrada en vigor del presente Acuerdo;
En caso de que el ajuste de las políticas de las autoridades reguladoras y los cambios en las leyes y reglamentos pertinentes no puedan realizarse en el curso de la ejecución del Acuerdo, la parte a pondrá fin a la emisión;
La parte a reducirá el número total de acciones emitidas inicialmente o el número de acciones suscritas inicialmente de acuerdo con la situación real, o ajustará el plan de emisión de acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras;
La parte a Decide poner fin a la emisión de acuerdo con la situación real;
Incapacidad de una o ambas partes para cumplir debido a un caso de fuerza mayor.
Vii) Entrada en vigor del Acuerdo
1. El presente Acuerdo es un acuerdo condicional que entrará en vigor una vez firmado y sellado por ambas partes y entrará en vigor una vez que se cumplan todas las condiciones siguientes:
El Departamento de supervisión y administración de activos de propiedad estatal de la parte a aprueba la emisión.
El Departamento de supervisión y administración de bienes de propiedad estatal de la parte B aprueba la suscripción de la parte B.
El Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a examinarán y aprobarán esta emisión.
La Junta General de accionistas de la parte a examinará y acordará que la parte B esté exenta de hacer una oferta.
La Comisión Reguladora de valores de China aprobará esta emisión y expedirá un documento de aprobación.
2. Ambas partes tienen la obligación de hacer efectivo el Acuerdo y harán todo lo posible por cumplir las condiciones de entrada en vigor establecidas en el presente Acuerdo.
3. En caso de que no se cumplan las condiciones anteriores, salvo por incumplimiento de una de las partes o de ambas partes, cada Parte sufragará los gastos efectuados para firmar y preparar el presente Acuerdo y no será responsable del incumplimiento.
Documentos de referencia
Acuerdo condicional de suscripción de acciones entre China Vanke Co.Ltd(000002) y Yueyang Guansheng Investment and Development Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 17 de junio de 2022
