Director independiente
Dictamen sobre la aprobación previa de la 25ª reunión de la octava Junta de Síndicos
Como director independiente de China Vanke Co.Ltd(000002) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas y reglamentos pertinentes, como la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen, el sistema de gestión de los directores independientes, etc., hemos examinado las propuestas pertinentes que se examinarán en la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa antes de proceder al examen. También se comunicaron y debatieron con los directores y la dirección de la empresa, y se emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa:
Dictamen de aprobación previa sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de la oferta no pública de acciones a
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., realizamos una autoevaluación punto por punto de las condiciones de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas, y creemos que la oferta no pública cumple los requisitos establecidos en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Banco, y que la empresa está calificada y calificada para la emisión no pública de acciones a. Se acordó presentar al Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta relativa a la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público.
Dictamen de aprobación previa sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
El plan de la empresa para la emisión no pública de acciones a (en lo sucesivo denominada "la emisión") se ajusta a las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, etc., y la emisión se ajusta a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa del plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022
El plan de emisión de acciones a no públicas preparado por la empresa para esta emisión cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, la situación real de la empresa, los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la revisión de la reunión de la empresa.
Opiniones sobre la aprobación previa de la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo entre la sociedad y el emisor La firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo entre la empresa y el emisor redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas, no perjudicará los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y no afectará a la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la empresa y el emisor, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
De conformidad con el acuerdo marco de inversión sobre China Vanke Co.Ltd(000002) \ \ El objetivo de la emisión de esta inversión será el control real de la empresa. Guansheng Investment subscribes the shares of the company in this non - Public Issue, which constitutes a related transaction. En nuestra opinión, esta transacción conexa se ajusta a los principios de apertura, equidad e imparcialidad, el precio de emisión y el método de fijación de precios se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a los intereses de La empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y no afectará a la independencia de la empresa. Estamos de acuerdo con el contenido de la "propuesta sobre las transacciones relacionadas con las acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa", y estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de la solicitud de aprobación de la Junta General de accionistas para la exención de la suscripción de acciones de la sociedad mediante oferta
Considerando que el objeto de la presente oferta, Guan Sheng Investment, se ha comprometido a que, si las acciones con derecho de voto del adquirente y de su acción concertada en la sociedad cotizada superan el 30% de las acciones emitidas por la sociedad cotizada después de la finalización de la presente oferta, las acciones suscritas por el adquirente En la sociedad no pública no se transferirán en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la presente oferta, de conformidad con la exención de la oferta prevista en las medidas administrativas para la adquisición de sociedades cotizadas, El procedimiento de presentación de las propuestas pertinentes se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y acordamos presentar al Consejo de Administración de la sociedad para su examen la propuesta relativa a la aprobación por la Junta General de accionistas de Yueyang Guansheng Investment and Development Co., Ltd. De la exención de la suscripción de acciones mediante licitación.
Opiniones sobre el reconocimiento previo de los rendimientos al contado diluidos, las medidas de llenado y los compromisos de las entidades pertinentes de las acciones a no públicas de la empresa en 2022
El análisis de la empresa sobre la influencia de la oferta no pública de acciones a en la dilución de los rendimientos al contado y las medidas de compensación de los rendimientos, as í como el compromiso de los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa con las medidas de compensación de los rendimientos, se ajustan a Las condiciones reales de funcionamiento y a los requisitos del desarrollo sostenible de la empresa, tienen racionalidad y viabilidad, son beneficiosos para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y no perjudican los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con el contenido de la "propuesta de ley sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa, las medidas de llenado y los compromisos de los sujetos pertinentes", y estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su Examen.
Opiniones sobre la aprobación previa de la planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2022 - 2024)
Tras examinar el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024), creemos que el plan anterior se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 - los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y es beneficioso para salvaguardar los derechos de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios, de conformidad con la ley. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024) y estamos de acuerdo en presentarlo al Consejo de Administración para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones de la empresa
El uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones privadas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a la planificación estratégica general de la empresa en el futuro; Después de la emisión, la estructura de capital de la empresa se optimizará y la capacidad de resistencia al riesgo se mejorará aún más, lo que redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas. Presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
Dictamen de aprobación previa sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a la oferta no pública de acciones a
Tras deliberar, estamos de acuerdo en que la propuesta de la sociedad a la Junta General de accionistas autoriza al Consejo de Administración y a su persona autorizada a ocuparse de las cuestiones específicas de la oferta no pública de acciones a, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, es beneficiosa para la promoción eficiente de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones a de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el contenido de la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración y a sus personas autorizadas a ocuparse plenamente de las cuestiones específicas relativas a las acciones a del Banco no público de desarrollo, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen.
(no hay texto a continuación, la página siguiente es la página de firma)
(esta página no tiene texto y es la página de firma del dictamen de aprobación previa del director independiente sobre la 25ª reunión de la octava Junta de Síndicos)
Zhang shirui: Wan Ping: Yue yiding: Time: June 15, 2022
