Código de valores: China Vanke Co.Ltd(000002) abreviatura de valores: China Vanke Co.Ltd(000002) número de anuncio: 2022 - 025 China Vanke Co.Ltd(000002)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la 8ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 15ª reunión de la octava Junta de supervisores (en lo sucesivo denominada "la empresa") se celebró in situ en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio de oficinas de la empresa el 17 de junio de 2022 mediante notificación telefónica y por correo electrónico el 12 de junio de 2022. La empresa participará en la votación de tres supervisores y participará efectivamente en la votación de tres supervisores, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Wu Wei. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Se examinó y aprobó la "propuesta de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público".
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la empresa se compara punto por punto con los requisitos relativos a las calificaciones y condiciones para la emisión no pública de acciones ordinarias RMB (acciones a) de las empresas que cotizan en bolsa. Tras un examen cuidadoso, la empresa cumple los requisitos para la emisión no pública de acciones a y tiene la intención de solicitar la emisión no pública de acciones a y cotizar en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En segundo lugar, se examinó y aprobó punto por punto la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa. En cuanto a este plan de oferta privada, la Junta de supervisores examinó una por una las siguientes propuestas:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Todas las acciones no públicas se emitirán en forma no pública a determinados destinatarios y serán emitidas por la empresa dentro del plazo de validez prescrito tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Iii) objeto de la emisión y modo de suscripción
Yueyang Guansheng Investment Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Guansheng Investment"). El objeto de la oferta suscribe las acciones no públicas en efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones a en esta oferta privada es la fecha de anuncio de la resolución de la 25ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, y el precio de esta oferta (precio de suscripción) es de 4,23 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, como el dividendo en efectivo, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión (precio de suscripción) de las acciones emitidas Se ajustará en consecuencia de conformidad con las normas pertinentes de la c
1. Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 - D
2. Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
3. Dos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 - d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de suscripción antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N, el precio de emisión ajustado es P1.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
V) número de emisiones
El número de acciones a no emitidas no excederá de 7.990372 (incluidas 7.990372 acciones), el número de acciones suscritas por Guansheng Investment no excederá de 7.990372 (incluidas 7.990372 acciones), el importe de la suscripción no excederá de 33.835930 Yuan (incluidas estas acciones), y el número final de acciones emitidas estará sujeto al número de acciones emitidas aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el dividendo en efectivo, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, la cantidad de esta emisión se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Cantidad y dirección de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) para la emisión de acciones no públicas no excederá de 338359.300 Yuan (incluidos los fondos recaudados), y todos los fondos recaudados se utilizarán para reponer los fondos corrientes una vez deducidos los gastos de emisión pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Vii) período de restricción de la venta
De acuerdo con el límite máximo de 79990372 acciones no públicas, la proporción de derechos de voto de la empresa mantenida por Guansheng Investment y sus acciones concertadas superará el 30% después de la emisión.
Si, una vez concluida la emisión, las acciones con derecho de voto de Guansheng Investment y sus acciones concertadas en la sociedad cotizada no superan el 30% de las acciones emitidas por la sociedad cotizada, el período de bloqueo de Guansheng Investment para la suscripción de acciones es de 18 meses; Si, después de la emisión, la inversión de Guansheng y sus acciones concertadas poseen más del 30% de las acciones emitidas en la empresa cotizada, el período de bloqueo de la inversión de Guansheng para la suscripción de acciones es de 36 meses. Todos los períodos de bloqueo anteriores se calcularán a partir de la fecha de finalización de la emisión, durante la cual las acciones no serán transferidas por Guansheng Investment. Guansheng Investment shall Issue relevant Locking Commitments on shares subscripted in this issue and deal with relevant Stock Locking Matters in accordance with relevant laws and Regulations and relevant provisions of c
Si el c
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Viii) lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se presentarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
Disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Los beneficios no distribuidos depositados por la empresa antes de la finalización de la oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta no pública.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
X) período de validez de la resolución
El período de validez de esta resolución de emisión es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
En tercer lugar, se examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2022. Con el fin de satisfacer las necesidades de la oferta privada de la empresa, la empresa preparó el "Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022".
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El contenido detallado del "Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022" se detalla en el "Securities Times" y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Se examinó y aprobó la propuesta de que no era necesario preparar el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados para las acciones del Banco no público de desarrollo.
En los últimos cinco años contables (2017 - 2021), la empresa no ha recaudado fondos mediante derechos de emisión, emisión adicional, bonos convertibles, etc. la emisión no pública de acciones a no requiere la preparación de informes sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente, ni la contratación de servicios de contabilidad para emitir informes de garantía sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio explicativo de que las acciones del Banco de desarrollo no público no necesitan preparar el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados, véase Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )).
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la sociedad y el emisor.
La empresa tiene la intención de firmar con Yueyang Guansheng Investment and Development Co., Ltd., el objeto de la emisión, el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional (denominado en lo sucesivo "Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional").
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones con el emisor se detalla en el Securities Times y la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. )). Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones conexas relacionadas con las acciones a de la empresa en 2022.
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre las partes vinculadas y las transacciones conexas de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, la inversión de Guansheng en la suscripción de las acciones no públicas de la empresa constituye una transacción relacionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de 2022 de que las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos se refieren a transacciones conexas, véase Securities Times y dachao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). Se examinó y aprobó la propuesta de que Yueyang Guansheng Investment and Development Co., Ltd. Estuviera exenta de la suscripción de acciones mediante licitación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las "medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa", la inversión de Guansheng en la suscripción de las acciones de la empresa no pública desencadenará la obligación de oferta. Guansheng Investments has committed that if the shares with vote on the Listed Companies are more than 30 per cent of the shares issued by the Listed Companies after this issue is completed, the shares subscripted for this non - Public Issue shall not be transferred within 36 months from the end of this issue. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, el Consejo de Administración está de acuerdo en solicitar a la Junta General de accionistas de la empresa que apruebe la exención de la suscripción de acciones no públicas por licitación.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles sobre el anuncio de que Yueyang Guansheng Investment and Development Co., Ltd. Está exento de la suscripción de acciones de la empresa mediante licitación, véase Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. )). Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el rendimiento inmediato de la dilución de las acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2022, las medidas de reposición y los compromisos de las partes principales pertinentes.
A fin de aplicar las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17), De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como las directrices sobre cuestiones relacionadas con el rendimiento inmediato de la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), y a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del Banco de desarrollo no público en la dilución del rendimiento inmediato y ha propuesto medidas concretas de recuperación. Las partes interesadas se comprometieron a que las medidas de compensación de la empresa se cumplieran efectivamente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre el rendimiento al contado de las acciones a diluidas del Banco de desarrollo no público en 2022, las medidas de llenado y los compromisos de las partes principales pertinentes se detallan en el "Securities Times" y la "red de información sobre la marea" http://www.cn.info.com.cn. )).
Se examinó y aprobó la propuesta de plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024).
Con el fin de seguir mejorando y perfeccionando el mecanismo científico, sostenible y estable de dividendos y el mecanismo de supervisión de la empresa, devolver activamente a los inversores, proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas y devolver a los accionistas, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha formulado El plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio de la planificación del rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 - 2024) se detalla en el "Securities Times" y la "red de información de marea" http://www.cn.info.com.cn. )).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados en acciones por bancos de desarrollo no públicos de la empresa
En vista de la propuesta de la empresa de llevar a cabo la cuestión de la oferta no pública de acciones, la empresa ha llevado a cabo un análisis de demostración suficiente sobre la utilización de los fondos de la oferta no pública de acciones y ha elaborado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos de la oferta no pública de acciones a del Banco de desarrollo en 2022.
Resultado de la votación: 3
