Código de la acción: Ccoop Group Co.Ltd(000564) abreviatura de la acción: Ccoop Group Co.Ltd(000564) número de anuncio: 2022 – 066
Sobre la suspensión del examen de las propuestas individuales y la junta general anual de accionistas de 2021
Anuncio de cancelación de la notificación complementaria para el examen de proyectos de ley individuales
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
El 16 de junio de 2022, el Consejo de Administración de Ccoop Group Co.Ltd(000564) (en lo sucesivo, « La empresa») recibió una carta de recomendación sobre la suspensión del examen de la propuesta relativa a la realización del rendimiento anual de 2020 de los principales objetivos de reestructuración de activos en 2016 y el plan de compensación del rendimiento anual de 2020, presentada por los accionistas New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd. Y sus agentes coherentes (en lo sucesivo, « el nuevo grupo cooperativo y sus agentes coherentes»), El nuevo grupo cooperativo y su acción concertada se están comunicando y coordinando con todas las partes a través del cumplimiento legal, y se sugiere que la junta general anual de accionistas de 2021, que se celebrará el 29 de junio de 2022, no sea adecuada para examinar la “propuesta de ley sobre el logro del rendimiento en 2020 y El plan de compensación del rendimiento en 2020 para el objetivo de reestructuración de activos importantes en 2016”, y que se aplace el examen. Tras deliberar en la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa decidió adoptar la propuesta del nuevo grupo cooperativo y sus agentes concertados y suspender el examen de la “propuesta de ley sobre el logro de los resultados anuales de 2020 y el plan de compensación de los resultados anuales de 2020 para los principales objetivos de reestructuración de activos en 2016”, como se detalla en el anuncio de resolución de la 13ª reunión del Décimo Consejo de Administración publicado por la empresa el 18 de junio de 2022 (número de anuncio: 2022 – 065).
Sobre la base de las razones anteriores, tras la deliberación del Consejo de Administración de la empresa, no se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen la propuesta sobre el logro de los logros anuales de 2020 y el plan de compensación de los logros anuales de 2020 para la reestructuración de los principales activos en 2016. Además de la cancelación de la propuesta anterior, la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, la fecha de registro de las acciones, el lugar de celebración y el método de celebración se mantendrán sin cambios. El anuncio complementario de la junta general anual de accionistas 2021 de la sociedad tras la cancelación de la consideración de cada propuesta es el siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesiones de la Junta General de accionistas
Esta reunión es la junta general anual de accionistas de 2021.
Ii) Convocatoria de la Junta General de accionistas
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa. La undécima reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 y decidió convocar la junta general anual de accionistas de 2021.
Iii) legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos.
Iv) Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión: 29 de junio de 2022, 14: 50.
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de comercio es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 el 29 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por uno de los métodos de votación in situ o en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 22 de junio de 2022
Vii) Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas No tiene que ser un accionista de la sociedad (véase el modelo de poder notarial en el anexo).
En 2016, la empresa reorganizó los principales activos de las contrapartes no públicas, como Haihang Investment Holding Co., Ltd., Haihang Industry Group Co., Ltd., Haihang Capital Group Co., Ltd., Beijing hailvshengyu Equity Investment Center (Limited Partnership) y Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd., renunciando a los derechos de voto, los derechos de nominación y los derechos de propuesta relativos a la gestión de las acciones de la empresa, etc. Para más detalles, véase el informe de 2 de febrero de 2016 sobre la compra de activos y transacciones conexas mediante la emisión de acciones por parte de la empresa (versión revisada), en el que los accionistas no aceptan la autorización de otros accionistas para votar.
En la reorganización de activos importantes de la empresa en 2016, la empresa firmó un acuerdo de compensación de la previsión de beneficios con Haihang Commercial Holding Co., Ltd. Y sus agentes coherentes, New Cooperative Trade Chain Group Co., Ltd. Y sus agentes coherentes. Para los accionistas que no cumplan con la compensación de acciones de acuerdo con el acuerdo, sus acciones compensatorias estarán sujetas a restricciones de derechos, hasta que esas acciones sean canceladas, renunciando a los derechos de voto correspondientes y a la distribución de dividendos. Para más detalles, véase el informe sobre la compra de activos y transacciones conexas emitido por la empresa el 2 de febrero de 2016 (versión revisada).
La participación en la cuenta especial para la enajenación de bienes de la empresa en quiebra es una cuenta temporal utilizada para ayudar a ejecutar el plan de reorganización de Ccoop Group Co.Ltd(000564) Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Viii) lugar de celebración de la Conferencia
Sala de conferencias, piso 8, no. 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi ‘an
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe financiero final 2021 √
2.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
3.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito para la financiación
4.00 proyecto de ley sobre la aplicación y el importe de la garantía mutua de las filiales controladoras
5.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
6.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
7.00 informe anual y resumen 2021 √
Además, la reunión también escuchará el informe anual de los directores independientes 2021, que se detalla en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (sitio web: http://www.cn.info.com.cn. )).
2. Divulgación de información
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 11ª reunión del Décimo Consejo de Administración y en la sexta reunión del Décimo Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del 30 de abril de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News y la red de Información dachao (www.cn.info.com.cn). Anuncios relacionados en.
Cuestiones como el registro de reuniones
Modo de registro
Directamente al registro de empresas o al registro de cartas o facsímiles; La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
Ii) tiempo de inscripción
27 de junio de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
Iii) lugar de registro
Office of the Board of Directors, 4th Floor, no. 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi ‘an
Iv) Medidas de registro
1. Accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y el certificado de participación en el capital social a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar a cabo el registro de la empresa con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad, un poder notarial autorizado expedido por el representante legal de conformidad con la ley y un certificado de participación en el capital.
2. Accionista individual: si el accionista individual asiste personalmente a la reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad y certificado de participación en el capital social a la empresa para su registro; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y certificado de participación en el capital social a la empresa para su registro.
Información de contacto para las reuniones
Department of meeting Liaison: Ccoop Group Co.Ltd(000564) Board Office
Tel.: 029 – 87481871
Fax: 029 – 87481871
Dirección postal de la Carta de registro de la reunión: Oficina del Consejo de Administración, piso 4, no. 103 Jiefang Road, Xincheng District, Xi ‘an
Código postal: 710005
Nombre de la persona de contacto permanente: Xu Ke, Gao Jingjing
Vi) gastos de conferencias
Los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento de votación en línea es el siguiente:
Procedimiento de votación en línea
1. Código de votación: “360564”
2. Abreviatura de las acciones: “votación en gran escala”
3. Presentación de las opiniones de voto:
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas sin votación prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se vota primero y luego el proyecto de ley específico se vota, prevalecerá el dictamen de votación del proyecto de ley general.
Ii) Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de junio de 2022, hora de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii) Procedimiento de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 29 de junio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Documentos de referencia
Resolución de la 11ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Resolución de la sexta reunión de la décima Junta de supervisores
Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones
Anexo: poder notarial
Junta de Síndicos
18 de junio de 2002
Anexo:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la junta general anual de accionistas de 2021. El principal votará sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de movimiento
Columnas disponibles
Por votación
100 proyecto de ley general: todos menos el proyecto de ley de votación acumulativa
Proyecto de ley
Inversión no acumulativa
Proyecto de ley
1.00 informe financiero final 2021 √
2.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
3.00 solicitud de crédito para la financiación
