Código de valores: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) abreviatura de valores: Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) número de anuncio: 2022 – 061 Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin falsedad.
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Todas las propuestas de la Junta General de accionistas se aprobarán mediante resolución especial, es decir, más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
2. Los accionistas que sean objeto de recompra y cancelación de este plan de incentivos de acciones o que tengan alguna relación con el objeto de recompra y cancelación se abstendrán de votar sobre la propuesta de la Junta General de accionistas 1.00 sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019, y Los accionistas anteriores no aceptarán la votación de otros accionistas.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 40ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la Empresa decide convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 4 de julio de 2022 (lunes) 14: 00
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 4 de julio de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 09: 15 y las 15: 00 del 4 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la empresa elegirán un modo de votación in situ y votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 27 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes
Los accionistas o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
En la tarde del lunes 27 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Abogados y otros empleados por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias del noveno piso de la empresa, no. 1, Kowloon Road East, zona piloto de Libre Comercio (zona económica aeroportuaria), Tianjin
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuestas examinadas
Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019
Proyecto de ley
2.00 proyecto de ley sobre la cancelación de la recompra de acciones de acciones de la cuenta de valores especial de la empresa
3.00 propuesta de modificación de los Estatutos
2. Divulgación de información
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 40ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 35ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa. El anuncio de resolución de la 40ª reunión del 4º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la 35ª reunión del 4º Consejo de supervisión, etc.
3. Nota especial sobre las propuestas examinadas en la Junta General de accionistas
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas deben aprobarse mediante una resolución especial, es decir, más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los accionistas que sean objeto de recompra y cancelación de este plan de incentivos de acciones o que tengan una relación conexa con el objeto de recompra y cancelación se abstendrán de votar sobre la propuesta 1.00 de la Junta General de accionistas sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019, y los accionistas mencionados no aceptarán el voto confiado de otros accionistas.
4. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, la propuesta de la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado para la votación de los pequeños y medianos inversores (los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los siguientes accionistas: ① directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ⅱ accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa).
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: Jueves 30 de junio de 2022, de las 9.00 a las 17.00 horas
2. Procedimientos de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
3. Lugar de registro: No. 1, East Kowloon Road, Tianjin Free Trade Pilot Zone (Airport Economic Zone), Departamento de valores de la empresa;
4. Otros asuntos: los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax (el tiempo de Registro depende del tiempo de recepción del fax o la Carta). Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (véase el anexo III) y adjunte la tarjeta de identidad y la copia de la cuenta de los accionistas.
Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 5 p.m. del 30 de junio de 2022. Por favor, envíe un fax y confirme por teléfono. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 1, East jiudao, Tianjin Free Trade Pilot Zone (zona económica del aeropuerto), código postal: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas, cartas o faxes a nuestra llegada.
5. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (sitio web: http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán sufragados por ellos mismos.
2. Información de contacto:
Persona de contacto: Wang
Tel.: 022 – 88958118
Fax designado: 022 – 88958118
Contact Place: No. 1, East Kowloon Road, Tianjin Free Trade Pilot Zone (Airport Economic Zone), Securities Affairs Department
Documentos de referencia y anexos
1. Resolución de la 40ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Procedimiento de votación en red (anexo I)
Poder notarial (anexo II)
Formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo III)
Junta Directiva
16 de junio de 2002
Anexo I: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350119.
2. Votación abreviada: votación Rip.
3. Presentación de las opiniones de voto
Esta Junta General de accionistas no se refiere a la propuesta de votación acumulativa.
Las opiniones de votación sobre las propuestas de votación no acumulativa son: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que todos los proyectos de ley expresan la misma opinión.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 4 de julio de 2022, es decir, 09: 15 – 09: 25, 09: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 4 de julio de 2022 entre las 09: 15 y las 15: 00 horas en cualquier momento. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II: poder notarial
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / (Sra.) a participar en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 en su propio nombre y a votar sobre las siguientes propuestas.
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
El cliente votará sobre el siguiente proyecto de ley (por favor, marque “√” en el voto correspondiente)
Observaciones sobre la propuesta
La columna marcada
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 recompra y cancelación de algunas acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas de 2019
Proyecto de ley
2.00 proyecto de ley sobre la cancelación de la recompra de acciones de acciones de la cuenta de valores especial de la empresa
3.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Si el cliente no da instrucciones específicas para votar sobre el proyecto de ley mencionado anteriormente, el cliente puede decidir por sí mismo votar: por favor, haga clic en
