Código de acciones: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 abreviaturas de acciones: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 No.: 2022 – 042 Fujian Province China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 (Group) Co., Ltd. Anuncio sobre la propuesta provisional de aumento de la junta general anual de accionistas 2021 y el anuncio complementario de la Junta General de accionistas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Fujian China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 3 (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa”) celebró la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración el 7 de junio de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, que se celebrará el 29 de junio de 2022.
El 16 de junio de 2022, el Consejo de Administración de la empresa recibió la Carta sobre el aumento de la propuesta provisional de la junta general anual de accionistas de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Grupo) Co., Ltd., presentada por escrito por Zhonglin (Yong ‘an) Holding Co., Ltd., accionista mayoritario de La empresa, y propuso que la propuesta sobre la venta de activos y transacciones conexas (para más detalles, véase el anexo 3) se presentara al Consejo de Administración de la empresa para su votación en la junta general anual de accionistas de 2021. El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 24ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 15 de junio de 2022. Para más detalles, véase el anuncio sobre la venta de activos y transacciones conexas publicado por la empresa el 16 de junio de 2022 en el Securities Times y la red de información dachao.
Tras la verificación, a la fecha de divulgación del presente anuncio, Zhonglin (Yong ‘an) Holding Co., Ltd. Posee 64.884600 acciones de la sociedad, lo que representa el 19,27% del capital social total de la sociedad, y tiene la calificación de patrocinador prevista en el derecho de sociedades de la República Popular China, el Reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, etc. El contenido de la propuesta provisional es el mandato de la Junta General de accionistas de la sociedad, con temas claros y resoluciones específicas, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Por consiguiente, el Consejo de Administración acordó presentar la propuesta provisional a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Además de las propuestas provisionales adicionales mencionadas, no se modificaron otras cuestiones pertinentes, como las deliberaciones de la reunión, la fecha de celebración de la reunión, el lugar, la fecha de registro de las acciones, el método de registro, etc.
Las cuestiones específicas relativas a la celebración de la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Período de sesiones de la Junta General de accionistas: esta reunión es la junta general anual de accionistas 2021 de la empresa (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Grupo) Junta de directores de la sociedad anónima
En la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 7 de junio de 2022, se aprobó por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la resolución del Consejo de Administración sobre la convocación de la reunión anual de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: 29 de junio de 2022, 15.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 p.m. el 29 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 29 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 23 de junio de 2022
Vii) Participantes
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en La votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Abogados contratados por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso, no. 819, Yanjiang East Road, Yong ‘an, Fujian
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 distribución de los beneficios y acumulación de capital de la empresa en 2021 √
Plan de conversión de capital
6.00 texto completo y resumen del informe anual 2021 de la empresa
Proyecto de ley
7.00 renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera de la empresa para 2022 √
Propuesta de la autoridad de auditoría de control interno
8.00 proyecto de ley sobre la venta de activos y transacciones conexas
Otros contenidos
Escuchar el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa.
Iii) Divulgación de información
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas ha sido examinado y aprobado en la 21ª reunión del noveno Consejo de Administración, la séptima reunión del noveno Consejo de supervisión, la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración y la 24ª reunión del noveno Consejo de Administración, y el anuncio pertinente se publica en
El 28 de abril, el 8 de junio y el 16 de junio de 2022, el Securities Times y la gran marea (www.cn.info.com.cn.).
The above Proposal 8 should avoid the vote of related Shareholders Names: Zhonglin (Yong ‘an) Holding Co., Ltd., Yong’ an Finance Bureau, Yong ‘an Forestry Construction Investment Company.
La propuesta 8 es una resolución especial y sólo será válida si se aprueban más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General. Las propuestas examinadas en esta reunión contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Método de registro: los accionistas de una person a física presentarán su tarjeta de identidad original y la tarjeta de cuenta de los accionistas original; El agente deberá presentar la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas, el original del poder notarial (adjunto) y el original de la tarjeta de identidad del agente; Los accionistas de la person a jurídica deberán llevar una copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica, un poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica, una copia de la licencia comercial y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes a los procedimientos de registro; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax.
Lugar de registro: la secretaría del Consejo de Administración de la empresa en el segundo piso de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Grupo) Co., Ltd.
Tiempo de registro: 24, 27 y 28 de junio de 2022 9: 00 – 11: 00 AM, 15: 30 – 5: 30 pm.
Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Chen Juan
Dirección de contacto: No. 819 East Yanjiang Road, yongan City, Fujian Province
Tel.: (0598) 3614875
Fax: (0598) 3633415
Correo electrónico: [email protected].
Gastos de reunión: gastos de alojamiento y transporte de los participantes
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación y la participación en la votación en línea. Documentos de referencia
1. Resolución de la 23ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa;
2. Letter on the interim Proposal for the 2021 Shareholder General Meeting of Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd.
Se anuncia por la presente.
Anexo: 1. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
2. Poder notarial
3. Proyecto de ley sobre la venta de activos y transacciones conexas
Fujian Province Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Group) Co., Ltd. Board of Directors 16 June 2022
Anexo 1
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360663 votación abreviada: votación yongan.
2. Presentación de las opiniones de voto
Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: el 29 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A representarme (la empresa) en la junta general anual de accionistas de Fujian Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) (Grupo) Co., Ltd. 2021 y a ejercer el derecho de voto sobre todas las propuestas. Si yo (la empresa) no doy instrucciones específicas sobre las cuestiones examinadas en esta reunión, el agente encargado tendrá derecho a votar de acuerdo con su voluntad.
Código de la propuesta
100 proyectos de ley: todos menos los proyectos de ley de votación acumulativa
Tener un proyecto de ley
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
3.00 proyecto de ley sobre la provisión para el deterioro de activos
4.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
5.00 distribución de beneficios y capital de la empresa en 2021 √
Plan de conversión del Fondo de previsión en capital social
6.00 texto completo del informe anual 2021 de la empresa
Propuestas y resúmenes
7.00 sobre la renovación del nombramiento
