Código de valores: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) abreviatura de valores: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) número de anuncio: 2022 – 027 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Si hay alguna moción rechazada en esta reunión: Ninguna
Convocación y asistencia a la Conferencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 16 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala 615, edificio de estilo de carretera, Shipai Town, Dongguan, Provincia de Guangdong
Los accionistas comunes, los accionistas con derecho de voto especial, los accionistas con derecho de voto preferente y el número de derechos de voto que posean en la reunión:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 23
Número de accionistas de acciones ordinarias 23
2. Número de derechos de voto de los accionistas presentes en la reunión
Número de derechos de voto de los accionistas comunes 67851493
3. Proporción del número de derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta en el número de derechos de voto de la empresa (%) 638482
Proporción del número de derechos de voto de los accionistas comunes en el número de derechos de voto de la empresa (%) 638482
Iv) Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, as í como a la Presidencia de la Asamblea General, etc. En 2022, la primera junta general provisional de accionistas fue convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Liang dazhong, Presidente de la Junta. Los supervisores, los representantes de los accionistas y los abogados testigos actuaron como escrutadores en la Junta General de accionistas mediante votación in situ y en línea. La convocatoria, convocación y votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad.
Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. 7 directores actuales de la empresa y 7 asistentes;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. Asistieron a la reunión el Sr. Wen zhengguo, Secretario de la Junta, y otros altos funcionarios asistieron a la reunión sin derecho a voto;
4. Asistieron a la reunión el Sr. Sun Yibin, representante del patrocinador, el abogado ao huafang y el abogado Zeng Xueying.
Examen del proyecto de ley
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
Resultado del examen: aprobación
Votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Acciones comunes 67825 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 60926493 003910000
Ii) votación acumulativa
1. Proyecto de ley sobre la elección de los directores
Proporción del número de votos obtenidos en las deliberaciones sobre el número de votos válidos emitidos en las reuniones de votación sobre los nombres de las propuestas de orden o no (%)
2.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Liang dazhong como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.02 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Bai Ying como cuarta Directora de la empresa
2.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Li zewei como director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
2.04 sobre la elección del Sr. Deng dayue como cuarto Director de la empresa 67635011996809
Propuesta de los directores no independientes del Consejo
2. Proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
Proporción del número de votos obtenidos en las deliberaciones sobre el número de votos válidos emitidos en las reuniones de votación sobre los nombres de las propuestas de orden o no (%)
3.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Zuo Zhigang como cuarto Director de la empresa
3.02 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Wang chunqing como cuarto Director de la empresa
3.03 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Ren Zhenchuan como cuarto Director de la empresa
3. Proyecto de ley sobre la elección de supervisores
Proporción del número de votos obtenidos en las deliberaciones sobre el número de votos válidos emitidos en las reuniones de votación sobre los nombres de las propuestas de orden o no (%)
4.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Sun Shaolin como el cuarto supervisor no representativo del personal de la Junta de supervisores
4.02 proyecto de ley sobre la elección de la Sra. Zhao Hong para el cuarto mandato de la empresa
Cuando se trate de cuestiones importantes, se indicará el voto de menos del 5% de los accionistas.
Nombre del proyecto de ley
Número de orden proporción de votos (%) Proporción de votos (%) Proporción de votos (%)
1 proyecto de ley sobre el ajuste de las prestaciones de los directores independientes
2.01 sobre la elección del Sr. Liang dazhong como empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proyecto de ley sobre directores no independientes en cuatro períodos de sesiones de la Junta
2.02 sobre la elección de la Sra. Bai Ying como cuarta empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Propuesta de los directores no independientes del Consejo de Administración
2.03 sobre la elección del Sr. Li zewei como empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proyecto de ley sobre directores no independientes en cuatro períodos de sesiones de la Junta
2.04 elección del Sr. Deng dayue como empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Proyecto de ley sobre directores no independientes en cuatro períodos de sesiones de la Junta
3.01 sobre la elección del Sr. Zuo Zhigang como empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Propuesta de cuatro directores independientes del Consejo de Administración
3.02 sobre la elección del Sr. Wang chunqing como empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Propuesta de cuatro directores independientes del Consejo de Administración
3.02 sobre la elección del Sr. Ren Zhenchuan como empresa 21 Y.U.D.Yangtze River Investment Industry Co.Ltd(600119) 08906
Propuesta de cuatro directores independientes del Consejo de Administración
Sobre la elección del Sr. Sun Shaolin
4.01 supervisores no representativos de los trabajadores de la cuarta Junta de supervisores 21 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 08907
Proyecto de ley
Sobre la elección de la Sra. Zhao Hong como cuarta empresa
4.02 reunión de la Junta de supervisores
Caso
Notas informativas sobre la votación de propuestas
1. Todas las propuestas examinadas son resoluciones ordinarias aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas o representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
2. Los proyectos de Ley 2, 3 y 4 adoptan el sistema de votación acumulativa y han sido aprobados por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas o agentes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
3. El proyecto de ley de auditoría requiere un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores.
Testimonios de abogados
1. Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Beijing Tianyuan Law Firm
Abogado: abogado ao huafang, abogado Zeng Xueying
2. El abogado es testigo de las observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad; Las cualificaciones del personal y de los convocantes que asistan a la reunión in situ de la Junta General de accionistas serán legales y válidas; El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
