Código de valores: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) abreviatura de valores: China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) número de anuncio: 2022 – 028 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la primera reunión de la cuarta Junta Directiva el jueves 16 de junio de 2022 en forma de vídeo en vivo. Con el consentimiento de los directores participantes, se exime a los directores participantes del plazo de notificación anticipada de la reunión y se les informa de la información necesaria sobre las cuestiones debatidas. La reunión estará presidida por el Sr. Liang dazhong, el Secretario del Consejo de Administración, todos los supervisores, el personal directivo superior y el Sr. Sun Yibin, representante de la recomendación. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades) y la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, los “estatutos”) y las resoluciones adoptadas son legales y válidas.
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta de exención de la notificación anticipada de la reunión de la Junta;
Conviene en eximir a todos los directores de la reunión de la Junta de tres días de antelación, y reconoce que los procedimientos de convocatoria, convocatoria y votación de la reunión de la Junta son legales y válidos.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Presidente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
Mr. Liang dazhong was elected Chairman of the Fourth Board of Directors of the Company for the same term as the current Board of Directors. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa;
Acordó nombrar al Sr. Liang dazhong Director General de la empresa por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa;
He agreed to appoint Mr. Rao xilin, Mr. Wen zhengguo, Mr. Chen Yong and Mr. Hu mingqiang as Deputy General Manager for the same term as the current Board of Directors.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa;
Se acordó nombrar al Sr. Li zewei director financiero de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Se acordó nombrar al Sr. Wen zhengguo Secretario del Consejo de Administración de la empresa por el mismo período que el actual Consejo de Administración. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Acordó nombrar al Sr. Wang shaoqian representante de valores para el mismo mandato que el actual Consejo de Administración. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los detalles de los proyectos de ley (ⅱ) A (ⅶ) mencionados se detallan en el sitio web de la bolsa de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) publicado el mismo día. Anuncio sobre la conclusión de la elección del Consejo de Administración y la Junta de supervisores y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores (anuncio no. 2022 – 030).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Jefe del Departamento de auditoría de la empresa
Se acordó nombrar al Sr. Lin zhiguang Jefe del Departamento de auditoría de la empresa por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Estratégico del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Liang dazhong, el Sr. Ren Zhenchuan y el Sr. Deng dayue fueron elegidos miembros del Comité de estrategia de la cuarta Junta Directiva de la empresa, entre ellos el Sr. Liang dazhong como Presidente, cuyo mandato es el mismo que el de la Junta actual.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de auditoría del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Zuo Zhigang, el Sr. Wang chunqing y la Sra. Bai Ying fueron elegidos miembros del Comité de auditoría de la cuarta Junta Directiva de la empresa, entre los cuales el Sr. Zuo Zhigang fue elegido Presidente por el mismo mandato que la Junta actual.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Wang chunqing, el Sr. Zuo Zhigang y el Sr. Liang dazhong fueron elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, entre los cuales el Sr. Wang chunqing fue elegido Presidente del Comité por el mismo mandato que el actual Consejo de Administración.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Sr. Ren Zhenchuan, el Sr. Wang chunqing y el Sr. Liang dazhong son elegidos miembros del Comité de remuneración y evaluación del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Ren Zhenchuan es el Presidente y el mandato del actual Consejo de Administración es el mismo.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión de las donaciones extranjeras
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Sistema de gestión de donaciones extranjeras
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elaboración del sistema de gestión de las filiales;
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Sistema de gestión de filiales
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 17 de junio de 2022
