Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos.
Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La quinta reunión del tercer Consejo de Administración se celebró el 16 de junio de 2022, como se indica a continuación:
Convocación de las reuniones de la Junta
1. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores de la empresa el 11 de junio de 2022. 2. La reunión se celebró en la Sala 1 de la empresa el 16 de junio de 2022, a las 14.00 horas, mediante votación in situ y comunicación. 3. The meeting should attend nine Directors, the actual Directors attended nine, including the Directors Fu xionggao, Independent Directors Niu hongjun, Wang shunjing, Wang Ji by communication. 4. The meeting was chaired by Mr. Yan yongge, Chairman of the company, and all the supervisors and some Senior Managers attended the meeting. 5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad, y la resolución es legal y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso debate entre los directores participantes, la Conferencia examinó las siguientes propuestas mediante votación secreta:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de seguir mejorando el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente su entusiasmo y creatividad, mejorar eficazmente la cohesión del equipo básico y la competitividad básica de la empresa, integrar eficazmente a los accionistas, la empresa y el equipo básico, hacer que todas las Partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa, garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de gestión de la empresa y garantizar plenamente los intereses de los accionistas, De conformidad con el principio de reciprocidad de los ingresos y las contribuciones, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 - gestión empresarial y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes, La empresa elaboró el "Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)" y su resumen, con la intención de conceder acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The Company disclosed the restrictive Stock Incentive Plan 2022 (Draft) and its summary.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos y garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y el objetivo de gestión de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones en el GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen No. 1 - gestión empresarial y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, Se formulan especialmente las "medidas de gestión de la evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022".
El director independiente emitió una opinión independiente unánime. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de las "medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones 2022" y anuncios conexos.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2022 de la empresa;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2022, el número total de objetivos de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidos de la empresa es de 53, todos los objetivos de incentivos propuestos tienen las condiciones de calificación estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, y ninguna de las personas incluidas en la lista tiene "medidas de gestión de incentivos de acciones de Las empresas que cotizan en bolsa" que prohíban convertirse en objetivos de incentivos.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Divulgación de la empresa "2022 restrictive Stock incentive program incentive List of Objects" y anuncios conexos.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
1. Conviene en solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos de capital de la siguiente manera:
Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los participantes en el plan de incentivos de acciones restringidas y a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos de acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos de acciones restringidas en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones y distribución de dividendos;
Autorizar al Consejo de Administración a reducir o ajustar directamente la parte de las acciones restringidas de los empleados que renuncien a la suscripción a la parte reservada o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las calificaciones de los sujetos incentivadores, las calificaciones de atribución y las condiciones de atribución, y acordar que el Consejo de Administración otorgue este derecho al Comité de remuneración y evaluación;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si las acciones restringidas concedidas al objeto incentivador son atribuibles;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para la atribución del objeto incentivador, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de registro de la atribución a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de la atribución de acciones restringidas que aún no se hayan atribuido;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, siempre que sean coherentes con las disposiciones del plan de incentivos.
Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad (incluidos los casos de aumento o reducción de capital); Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos.
3. Proponer a la Junta General de accionistas la aplicación de este plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados, empresas de valores y otros intermediarios.
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la "propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022"
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará en la Sala de juntas de la empresa el 5 de julio de 2022 para examinar las propuestas pertinentes examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
Resolución de la quinta reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 16 de junio de 2002
