Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los directores se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos.
Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones de GEM, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en GEM y los artículos de asociación, la primera junta general provisional de accionistas de La empresa se celebrará el 5 de julio de 2022, tras deliberar y aprobar en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración.
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) Junta de directores.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas fue examinada y aprobada en la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: martes 5 de julio de 2022, a partir de las 14.30 horas;
Fecha y hora de la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00, 5 de julio de 2022;
Fecha y hora de la votación en línea a través del sistema de votación de Internet: 9: 15 - 15: 00, 5 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa utilizará el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 28 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
La fecha de registro de la participación en la Junta General de accionistas es el 28 de junio de 2022, y todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde de cierre de La fecha de registro de la participación. Un accionista puede confiar por escrito a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente del accionista no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2, tercer piso, edificio 3, meitai Industrial Park, guihua Community Tourism Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: Código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de las empresas para 2022 (proyecto) y su resumen
Un proyecto de ley importante
2.00 sobre la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Proyecto de ley
3.00 sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las acciones restringidas 2022
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Las propuestas anteriores 1 - 2 serán examinadas y aprobadas por la quinta reunión del tercer Consejo de Administración y la quinta reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y la tercera propuesta será examinada y aprobada por la quinta reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa, cuyos detalles se detallan en el sitio web de información sobre mareas gigantes de la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Todas las propuestas anteriores son resoluciones especiales y deben ser aprobadas por más de dos tercios de los accionistas presentes.
Todas las propuestas anteriores son cuestiones importantes que afectan a los intereses de los inversores medianos y pequeños, y la empresa contabilizará por separado los votos de los inversores medianos y pequeños y revelará los resultados de los votos (los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente). De conformidad con las "medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa", cuando una empresa que cotiza en bolsa convoque una junta general de accionistas para examinar el plan de incentivos de capital, el director independiente solicitará a todos los accionistas el derecho de voto delegado sobre el plan de incentivos de capital. La Sra. Wang shunjing, Directora independiente de la empresa, actúa como convocante para solicitar el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa sobre las propuestas antes mencionadas examinadas en la Junta General de accionistas. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la empresa chaochao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The disclosure of the company "Independent Directors Open call for vote Report". Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
El registro in situ, el registro por correo y fax no son aceptables.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal; En el anexo II figura una plantilla detallada del poder notarial.
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista principal. En el anexo II figura una plantilla detallada del poder notarial.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por correo o carta (que debe enviarse o entregarse a la empresa antes de las 17.00 horas del 4 de julio de 2022), y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III) y adjuntar una copia de su tarjeta de identidad, certificado de unidad y certificado de participación válido para su confirmación y no aceptar la inscripción por teléfono.
2. Fecha de registro: 9.30 a 11.30 horas y 13.30 a 17.00 horas, 4 de julio de 2022
3. Lugar de registro: Edificio 3, meitai Industrial Park, guihua Community Tourism Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) Securities Department.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
5. Gastos de la reunión: la duración de la reunión se fija provisionalmente en medio día, y los gastos de los accionistas participantes o del agente encargado se sufragarán por sí mismos.
6. Información de contacto:
Persona de contacto: Wang Jiao
Tel.: 0755 - 28192960 Fax: 0755 - 29843869
Correo electrónico: zhengquanbu@sz - Tony. Com.
Dirección de contacto: Edificio 3, meitai Industrial Park, guihua Community Tourism Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, código postal: 518000 (por favor, indique "Junta General de accionistas" en el sobre). Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Además de la votación sobre el terreno, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, que puede pasar por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com..c Participar en la votación en línea, el procedimiento operativo específico de la votación en línea figura en el anexo I.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de Síndicos
2. Resolución de la quinta reunión de la tercera Junta de supervisores
Anexo VI
1. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea;
2. Anexo II: poder notarial;
3. Anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes.
Anexo I de la Junta de Síndicos, 16 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación: "350960"; Votación abreviada: "votación general". 2. Presentación de las opiniones de voto
Todos los proyectos de ley son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: martes 5 de julio de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento del martes 5 de julio de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A representarme (la empresa) en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 a votar por mí (la empresa) sobre las siguientes propuestas:
Observaciones convenidas en oponerse a la propuesta de abstención
Columna marcada por el nombre de la propuesta
Los códigos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 plan de incentivos limitados a las acciones para las empresas 2022 (D √)
Proyecto de ley con su resumen
2.00 aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
Examen de las medidas administrativas
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a cumplir 2022 años
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos institucionales para las acciones
(explicación de voto: en las casillas de votación, prevalecerá la frase "√" debajo de "consentimiento", "objeción" y "abstención";
Firma del cliente (Sello): número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: número y naturaleza de las acciones poseídas por el principal:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Observaciones:
1. Fecha de validez de la autorización: desde la fecha de la firma de la autorización
