Código de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) abreviatura de valores: Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) número de anuncio: 2022 – 052 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. The notice of this board meeting was sent to each Director by e – Mail on June 13, 2022. 2. The Board of Directors was held on 16 June 2022 at 9: 30 a.m. in the way of Field Combining Communication vote, and the site meeting address was the 21 / F Board of Directors, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen.
3. The Board shall attend 7 Directors and 7 Directors, among which Weng heming, pan haiying, Wang Dana, Zhang qingwei and Wu qianhui attended the meeting by Communication vote; El Director Lu qinchao encargó al Presidente Rao Wei que asistiera a la reunión. Los directores participantes votaron por votación registrada sobre las propuestas examinadas en la reunión. 4. La reunión fue presidida por Rao Wei, Presidente de la Junta, y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
5. Tras la confirmación de todos los directores participantes, el procedimiento de convocación, convocación y examen de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad, y la resolución resultante de la reunión es legítima y válida.
Deliberaciones de la Junta
Tras un examen cuidadoso y un debate a fondo entre todos los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones en el extranjero;
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
El Consejo de Administración considera que el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas en esta inversión extranjera es beneficioso para mejorar la capacidad empresarial de la empresa, crear un mayor valor para la empresa y redunda en interés de la empresa a largo plazo. Las dos personas físicas vinculadas de la filial filipina propuesta son los altos directivos de la empresa. La razón principal de la participación en las acciones es seguir las leyes y reglamentos pertinentes de la nueva empresa local filipina, y las dos personas físicas vinculadas poseen acciones relativamente bajas de la filial propuesta. La inversión conjunta sigue el principio de equidad de mercado, y no hay ningún comportamiento que dañe los intereses de las empresas que cotizan en bolsa mediante el uso de la relación de conexión. Tampoco hay circunstancias que perjudiquen los intereses legítimos de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La empresa está de acuerdo en que Hong Kong Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \ El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre esta cuestión, y la institución patrocinadora emitió una opinión de verificación pertinente.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) El anuncio sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas en el extranjero, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración, las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones pertinentes de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y las opiniones de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas en el extranjero mediante inversiones extranjeras.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores, supervisores y altos directivos de empresas y empresas;
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
El seguro de responsabilidad civil comprado por la empresa para todos los directores, supervisores y altos directivos expirará en junio de 2021. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el plan de renovación del seguro de responsabilidad civil comprado para la empresa y sus directores y supervisores. De conformidad con la autorización de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2020, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a renovar o reasegurar el seguro de responsabilidad civil y otras cuestiones conexas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda de los estatutos y parte del sistema de gobernanza empresarial;
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
De conformidad con las directrices emitidas o revisadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen en enero de 2022, incluidas las directrices para los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM Con el fin de mejorar aún más el nivel de funcionamiento de las normas, mejorar la estructura de gobierno corporativo, ordenar el sistema de gobierno existente de la empresa y presentarlo al Consejo de Administración de la empresa para que vote caso por caso, el sistema y la situación de la votación que se revisará son los siguientes: 3.1 propuesta de revisión de los Estatutos de la empresa
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.2 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.3 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.4 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.5 propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.6 propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de nombramientos de la Junta
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.7 propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.8 propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.9 propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.10 propuesta de modificación del sistema de gestión de las garantías externas
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.11 propuesta de revisión del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.12 propuesta de revisión del sistema de adopción de decisiones sobre transacciones conexas
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.13 propuesta de revisión del sistema de gestión de la distribución de beneficios
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.14 propuesta de revisión del sistema de gestión de los compromisos
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.15 propuesta de modificación de las medidas de gestión de la recaudación de fondos
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.16 propuesta de modificación del sistema de gestión de la prestación de asistencia financiera
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.17 propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.18 propuesta de modificación del reglamento de trabajo del Director General
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.19 propuesta de modificación del sistema de gestión de los cambios en las tenencias de acciones de los directores, supervisores y altos directivos (7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y aprobación de la propuesta)
3.20 propuesta de revisión del sistema de gestión de la divulgación de información
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.21 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de suspensión e inmunidad de la divulgación de información
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
3.22 propuesta de revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada.
(aprobada la moción por 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones)
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la revisión de los estatutos y parte del sistema de gobierno corporativo.
Las subproyectos 3.1 a 3.4 y 3.10 a 3.15 anteriores deben presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022, y las subproyectos 3.1, 3.2 y 3.3 deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas mediante una resolución especial. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la participación en licitaciones para la cuarta fase de la base de Pingshan;
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa, con el fin de ampliar la capacidad de producción de la base de producción de la empresa, la reserva de tierras de cuatro etapas, a través de la comunicación con los departamentos pertinentes de la ciudad de Shenzhen y Pingshan, la empresa tiene derecho a participar en la licitación de Tierras industriales en el distrito de Pingshan. Refiriéndose al precio de transacción (51,12 millones de yuan) de la tercera fase de la licitación de la base Pingshan de la empresa, el Consejo de Administración acordó autorizar al Director General a participar en el procedimiento de licitación y licitación de tierras y a tomar una decisión sobre el precio final de la licitación de tierras dentro de los 120 millones de yuan del precio de la tierra.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El texto del examen y la aprobación es el siguiente:
La empresa celebrará la primera junta general provisional de accionistas en 2022 a las 14: 30 p.m. del 4 de julio de 2022 en la Sala de juntas de la Junta Directiva del piso 21 del edificio biológico, no. 23, Jinxiu East Road, kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprueba la propuesta.
Documentos de referencia
1. Resolución de la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la cuarta reunión de la cuarta Junta de Síndicos;
4. Opiniones de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre el establecimiento de filiales extranjeras y transacciones conexas mediante inversiones extranjeras.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
16 de junio de 2022
